会议信息 - 公司第九届监事会第11次会议通知于2025年4月18日发出，4月28日现场召开[1] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告》，提请股东大会审议[1] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，提请股东大会审议[1]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-013 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 17 次会议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主 持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董 事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 三、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《公司 2024 年度总裁工作报告》 审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决 ...

会议情况 - 上海爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第3次会议4月18日发通知，4月25日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易预计符合规定，定价公允[1] - 同意提交至第九届董事会第17次会议，关联董事回避表决[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润为-531,005,495.23元[3] - 2024年度母公司净利润为88,931,909.06元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为17,016,851.70元[5] 利润分配 - 2024年度拟不实施利润分配、转增股本和送股[2][4][6] - 本年度现金分红总额为0元，上年度为31,919,059.56元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为177,014,564.58元[5] 股份回购 - 2024年度回购股份并注销金额为76,362,459.25元[2][4][6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为76,362,459.25元[5] 综合数据 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为253,377,023.83元，比例为1488.98%[5]

业绩总结 - 前次预计2024年归母净利润-2.20亿到-2.60亿元，更正后为-5.31亿元[1][2] - 前次预计2024年归母扣非净利润-3亿到-3.5亿元，更正后为-6.12亿元[2][3] - 前次披露2024年合并报表计提减值准备46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 前次披露2024年预计减少利润总额46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 上年利润总额为21,186.48万元，归母净利润为9,950.15万元[4] - 上年归母扣非净利润为8,870.04万元，每股收益为0.062元[4]

审计相关 - 立信会计师事务所审计爱建集团2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 爱建集团2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[11] 人员资质 - 黄晖、促圣杰有相关证书及对应发证日期[21][22]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案[4] - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项议案[4] - 2024年独立董事主持召开并出席审计委员会会议4次[5] - 2024年独立董事主持召集并出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年召开业绩说明会3次，独立董事均参加[10] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 报告期内公司披露定期报告4次[15] 意见发表与审核 - 独立董事对公司回购股份事项发表独立意见1次[9] - 独立董事审核关联交易事项后提交董事会审议[13] 报告与机构评估 - 独立董事认为公司财务等报告符合要求[15] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所[16]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案[3] - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项议案[3] - 2024年独立董事出席审计委员会会议4次[4] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年召开业绩说明会3次[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 2024年披露定期报告4次[15] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为审计机构[16]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案[4] - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项议案[4] - 2024年召开业绩说明会3次，独立董事均参加[10] 独立董事履职 - 2024年出席审计委员会会议4次，参与审议相关事项[5] - 2024年出席专门会议2次[6] - 2024年现场工作时间不少于15日[11] 报告披露 - 2024年披露定期报告4次[16] 监督审查 - 审核关联交易，监督信息披露[14][16] - 审查评估审计机构，同意续聘[17] 未来展望 - 2025年独立董事将依法合规履职[18]

业绩总结 - 吉祥航空餐饮管理有限公司2023年资产总额4486137.59万元，2024年9月为4650755.89万元[30] - 吉祥航空餐饮管理有限公司2023年净利润75882.46万元，2024年9月为127064.87万元[30] - 上海吉祥航空服务有限公司2023年资产总额88626.66万元，2024年9月30日为86467.24万元[30] - 上海华瑞银行2024年9月30日资产总额568.63亿元，较2023年的492.71亿元增长15.41%[33] - 上海华瑞银行2024年9月30日净资产42.17亿元，较2023年的41.21亿元增长2.34%[33] - 九元航空2024年9月净利润3.95亿元，较2023年的2.61亿元增长51.74%[34] - 均瑶集团2024年9月30日净利润15.85亿元，较2023年的4.79亿元增长230.53%[38] - 上海华模科技2024年9月营业收入690.29万元，较2023年的3.13亿元下降97.79%[39] - 上海吉宁文化传媒2024年9月归母净利润3845.48万元，2023年为 - 192.84万元[36] - 科稷网络2024年12月31日净利润 - 28.94万元[42] - 璟瑞管理2024年12月31日净利润132.84万元[42] 关联交易预计 - 2024年上海吉祥航空与爱建物业项目物业管理预计1721.86万元，实际发生1073.11万元[6] - 2024年华瑞租赁现有18笔飞机及发动机租赁业务预计47747万元，实际发生38338万元[6] - 2024年华瑞租赁新增10笔飞机等租赁业务预计26000万元，实际发生2981万元[6] - 2025年上海吉祥航空与爱建物业项目物业管理预计1811.57万元[8] - 2025年上海吉祥航空与华瑞租赁现有20笔飞机及发动机租赁业务预计46200万元[8] - 2025年上海吉祥航空与华瑞租赁新增7笔飞机等租赁业务预计19800万元[8] - 2025年上海华模科技与华瑞租赁购买飞机模拟机开展租赁业务预计16000万元[8] - 2025年上海均瑶云商与爱建租赁购买商品预计5万元[8] - 2025年上海均瑶科创与爱建租赁均瑶云服务器租赁预计10万元，实际发生9.22万元[8] - 2025年5月 - 2026年5月，均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服与爱建物业交易金额预计分别为107.61万元、1811.57万元、210.33万元、8.52万元，共计2138.03万元[74] - 2025年5月 - 2026年5月，爱建物业与吉祥餐饮公司代收代付水电费等预计金额为223.32万元[74] - 本次关联交易预计总计金额为2361.35万元[75] - 华瑞租赁拟向华模科技购买2台飞机模拟机，关联交易预计金额不超过16000万元[77] - 爱建信托与科稷网络拟签署技术服务合同，费用总计957万元[80] 公司注册资本 - 上海吉祥航空股份有限公司注册资本为219,900.5268万元人民币[10] - 上海吉祥航空服务有限公司注册资本为3亿元人民币[11] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司注册资本为5,000万元人民币[13] - 上海华瑞银行股份有限公司注册资本为300,000万元人民币[15] - 均瑶集团上海食品有限公司注册资本金为1000万元人民币[18] - 吉宁文化注册资本500万元，是吉祥航空全资子公司[19] - 上海均瑶（集团）有限公司注册资本128000万元，为爱建集团控股股东[21] - 上海华模科技有限公司注册资本21052.6316万元，与爱建集团属同一股东控制的关联方[22] - 上海均瑶科创信息技术有限公司注册资本20000万元，与爱建集团构成关联关系[24] - 上海科稷网络技术有限公司注册资本2250万元，与爱建集团为同一控股股东控制下的关联方[25] - 武汉均阳物业管理有限公司注册资本300万元，与爱建集团属同一股东控制的关联方[28] - 上海璟瑞企业管理有限公司注册资本100万元，与爱建集团构成关联关系[28] 其他业务金额 - 上海吉祥航空服务有限公司物业管理业务金额为698.76[9] - 华瑞租赁新增模拟机租赁业务及相关服务金额为450[9] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司物业管理业务金额为223.32[9] - 上海华瑞银行现有13笔飞机及发动机租赁业务金额为35,600[9] - 九元航空新增3笔飞机及模拟机等租赁业务及相关服务金额为12,400[9] 项目情况 - 吉祥航空服务产业国际中心项目总建筑面积52864平方米，地上36999平方米，地下15865平方米，机动车位332个[57] - 均瑶智胜商务中心总建筑面积121194.13平方米，含办公用房14434.30平方米、商业用房34127.61平方米、地下停车场71182.11平方米，车位1186个[73] 合同相关 - 爱建租赁2024年2月到期的与均阳物业租赁合同续签，2025年将继续延续合同期限一年[82] - 均瑶智胜商务中心1号楼产权变更为璟瑞管理，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按面积分摊支付[83]