板块整体表现 - 多元金融板块在9月1日较上一交易日上涨0.35% [1] - 当日上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] 个股涨跌情况 - *ST熊猫领涨板块，收盘价8.80元，涨幅5.01%，成交量5.37万手，成交额4627.68万元 [1] - 亚联发展涨幅4.63%至6.10元，成交量37.13万手，成交额2.27亿元 [1] - 中油资本涨幅3.08%至13.07元，成交量474.89万手，成交额62.51亿元 [1] - 拉卡拉涨幅2.79%至29.09元，成交量64.59万手，成交额18.61亿元 [1] - 华金资本涨幅2.48%至16.14元，成交量16.62万手，成交额2.68亿元 [1] - 新力金融涨幅2.19%至11.18元，成交量69.48万手，成交额7.73亿元 [1] - 电流开通涨幅1.61%至10.75元，成交量14.82万手，成交额1.60亿元 [1] - 爱建集团涨幅1.00%至6.06元，成交量22.75万手，成交额1.37亿元 [1] - 国网英大涨幅0.68%至5.92元，成交量41.49万手，成交额2.44亿元 [1] - 海南华铁涨幅0.66%至10.68元，成交量141.11万手，成交额15.21亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.97亿元 [1] - 游资资金净流出127.36万元 [1] - 散户资金净流入3.98亿元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东会召集 - 审计委员会或特定股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，持股比例不低于10%[11][12][13] 提案与通知 - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[16] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，变更需提前2个工作日公告[20] - 股东会现场会议地点无正当理由不得变更，变更需提前2个工作日公告[22] 投票规定 - 网络或其他方式投票时间有明确限制[23] - 特定情形应采用累积投票制[28] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[28] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[30] - 未填、错填表决票计为“弃权”[30] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[34] - 股东会通过派现、送股提案，公司2个月内实施具体方案[35] - 股东可在60日内请求撤销违法违规的股东会决议[36] - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[38] - 公告等需在指定媒体和网站公布[38] - 议事规则相关表述含数规定[38] - 议事规则由董事会负责解释[39] - 议事规则由董事会拟定，提交股东会审议通过后作为附件[39] - 2023年4月20日通过的《股东大会议事规则》废止[39]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议变更通知需提前三日发出[13] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需遵循五项原则[17] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[18] - 表决实行一人一票，计名和书面方式[22] - 表决意向分三种，未选或多选视为弃权[22] 提案审议规则 - 普通提案须超全体董事半数赞成通过[25] - 担保事项需特定同意条件[25] - 特定收购股份需三分之二以上董事出席决议[25] - 关联交易关联董事回避，按规则表决[26] - 无审计报告时利润分配决议规则[29] - 提案未通过，一月内不再审议相同提案[30] - 问题提案可暂缓表决，明确再次审议条件[31] 会议其他要求 - 会议需全程录音[33] - 会议档案保存不少于十年[39] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，提案提交审议[40][41] - 审计委员会成员3 - 5名，有任职要求[41] - 提名及薪酬与考核委员会独立董事要求[41]

公司基本情况 - 公司于1992年7月18日首次发行150000000股人民币普通股，1993年4月26日可流通股份在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币1593170778元，股份总数为1593170778股，均为普通股[4][9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[33][34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[28] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等七种情形需董事会审议后提交股东会[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[29][30] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[62] 人员任职规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[54] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[67] 利润分配与财务规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[81] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[83] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[91] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[97]

股东大会信息 - 公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 股东大会通知于2025年8月14日披露[3] 参会情况 - 出席会议股东和代理人共524名[5] - 出席股东所持表决权股份801,803,846股，占比50.3276%[5] 投票时间 - 网络交易系统投票时间为2025年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 网络互联网投票时间为2025年8月29日9:15 - 15:00[4] 会议结果 - 审议通过多项议案，含取消监事会并修订章程议案[9] - 召集、召开及表决符合规定，出席和召集人资格、表决结果合法有效[11]

会议信息 - 股东大会于2025年8月29日在上海爱建金融大厦召开[3] - 出席股东和代理人524人，持有表决权股份801,803,846股，占比50.3276%[3] - 公司9名董事6人出席，7名监事5人出席，董秘出席[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意比例99.4341%[4] - 修订部分公司治理制度议案，A股同意比例99.4459%[5] - 续聘立信会计师事务所议案，A股同意比例99.4225%，5%以下股东70.9461%[7][12] 董事选举 - 爱建集团董事会换届，多项董事相关议案获通过[8][12] - 王均金、马金当选第十届董事会董事[10] - 樊芸、段祺华、李健当选第十届董事会独立董事[13]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-042 上海爱建集团股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第十届董 事会第 1 次会议预通知于 2025 年 8 月 22 日发出。会议于 2025 年 8 月 29 日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人 特别说明，以现场方式，在公司 1301 会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》 审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》，同意： 推选王均金先生为公司第十届董事会董事长，推选范永进先生、高兵华先生 为公司第十届董事会副董事长。任期同公司本届董事会。 二、审议《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》 审议 ...

股价表现 - 2025年8月25日收盘价6.34元，较前一交易日下跌0.08元，跌幅1.25% [1] - 当日成交量725539手，成交额4.61亿元 [1] 股东动态 - 控股股东上海均瑶（集团）有限公司解除质押2500万股股份 [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流出1200.79万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1720.67万元 [1] 公司业务 - 属于多元金融板块，业务涵盖信托、证券、融资租赁等领域 [1] - 控股股东为上海均瑶（集团）有限公司 [1]

股权质押变动 - 控股股东上海均瑶（集团）有限公司解除质押爱建集团股份2500万股 [1] - 股份解除质押手续已于2025年8月25日办理完毕 [1] - 本次变动通过公司公告形式披露 控股股东已发送《关于股份解除质押的告知函》 [1]

股权情况 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占比30.34%[1] 质押变动 - 均瑶集团本次解除质押2500万股，占所持比5.17%，占总股本比1.57%[1] - 解除质押后累计质押33406.3981万股，占所持比69.12%，占总股本比20.97%[1][2][3] 到期情况 - 未来半年内到期质押27606.3981万股，占所持比57.12%，占总股本比17.33%，融资余额8.3亿[3] - 未来一年内到期质押33406.3981万股，占所持比69.12%，占总股本比20.97%，融资余额10.3亿[3][4] 风险应对 - 均瑶集团还款来源多，具备偿还能力[4] - 如出现平仓风险，将采取补充质押、提前还款等措施[4] 影响说明 - 质押业务对爱建集团无重大影响，均瑶集团无业绩补偿业务[5]