财务数据 - 存放于文广财务公司存款年初23.82亿，年末21.96亿[12] - 向文广财务公司贷款年初3968.36万，年末2.56亿，利息等支出479.68万[12] - 与文广财务公司其他金融业务年末余额5000万，利息等支出2.75万[12] 审计与审批 - 天职国际对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 《关联交易金融业务情况汇总表》获董事会批准[12]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-017 东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘 任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》，公司拟续 聘天职国际为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师 事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 聘任天职国际会计师事务所为审计机构[15] 独立董事履职 - 苏锡嘉出席全部6次董事会会议[4] - 苏锡嘉出席4次审计委员会会议[5] - 苏锡嘉现场工作不少于15日[7] 合规与评价 - 年度利润分配方案合规[16] - 信息披露遵守“三公”原则[17][18] - 形成年度内部控制评价报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务[20] - 2024年独立董事加强沟通提建议[21]

公司财务表现 - 公司总股本为3,414,500,201股，拟向股东每10股派发现金股利1.80元，共计分配现金股利605,141,967.06元[4] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润人民币3,483,879,585.65元结转至下一年度[4] - 公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额[4] - 2023年营业收入为797.33亿元，较上年同期增长18.92%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，较上年同期增长245.79%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为16.38亿元，较上年同期增长8.12%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为296.40亿元，较上年同期末增长1.43%[13] - 2023年基本每股收益为0.179元，较上年同期增长245.56%[13] - 2023年稀释每股收益为0.179元，较上年同期增长245.56%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期增加1.46个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期增加1.55个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入为23.67亿元，较第一季度增长38.59%[14] - 2023年非经常性损益项目合计为2.74亿元，较上年同期减少9.96%[15] 公司业务概况 - 公司是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）旗下的产业平台和资本平台[18] - 公司主要业务包括智慧广电生态体系和文化消费业务[25] - 公司智慧广电业务包括融合媒体业务和智慧广电5G业务[26] - 公司拥有全渠道视频集成与分发平台，具备全产业链布局优势[27] - 公司拥有全牌照运营优势，包括IPTV全国内容服务牌照等[29] 公司软件著作权和专利 - 东方明珠新媒体股份有限公司拥有多项软件著作权，包括百视通超分辨率图像增强算法软件、百视通HEVC视频压缩算法优化及编码软件等[30] - 东方明珠新媒体股份有限公司还拥有VR全景导览软件、大数据分析平台软件、智能媒体传输软件等软件著作权[31] - 东方明珠新媒体股份有限公司的专利涵盖了多种领域，包括多视角视频播放、广告系统、内容管理、业务系统等[52] 公司合作与发展 - 公司与东方希杰签署了房屋租赁合同，租赁物业包括地上办公用房和地下车库，建筑面积分别为14,769平方米和4,608平方米[190] - 公司持续推动盖娅互娱股权重组海外上市方案，但相关工作有所延误[199] - 公司与盖娅互娱的控股股东就重组上市的执行步骤、应收账款清偿等产生分歧，正讨论解决方案[199] 公司治理与内控 - 公司高度重视内控制度的建设，确保各项业务在风险可控的前提下健康发展[174] - 公司对子公司的管理制度包括多项管理控制制度，建立有序高效的信息披露及内部控制工作机制[176] - 公司通过建立财务负责人委派制度对重要子公司进行财务监管，保证财务监控的实时性[177]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席6次董事会等会议，现场工作不少于15日[4][5][7] - 2023年独立董事对年报审计等工作讨论达成一致[8] - 2023年独立董事审核关联交易、内控报告无异议[12][13] 公司安排 - 公司聘任天职国际为审计机构，程序合法[14][15] - 2022年度利润分配方案兼顾多因素，符合规定[16] 薪酬情况 - 2022年度高管薪酬方案符合实际，程序合法[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通提建议[19]

利润分配 - 2023年拟以3361899817股为基数，每10股派现1.8元，共分现金股利605141967.06元[4] - 现金股利分配后母公司未分配利润3483879585.65元结转下一年度[5] 债务融资 - 2024年度对外债务融资总额不超100亿元（或等值外币），不超最近一期经审计净资产33.7%[9] - 2024年度债务融资计划方案授权有效期自董事会审议通过起一年[10] 会议与议案 - 2024年4月8日发监事会会议通知，4月18日通讯表决召开[1] - 《2023年度监事会工作报告》等12项议案表决全票通过[1][3][4][6][7][8][10] - 《2023年度利润分配方案》等6项议案需提交2023年年度股东大会审议[10] 报告评估 - 2023年年度报告编制审核等合规，信息真实准确完整[3] - 2023年度审计报告真实反映财务和经营情况[3] - 对上海文广财务公司2023年度风险评估报告真实客观，关联业务风险可控[8]

关于东方明珠新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28807 号 东方明珠新媒体股份有限公司董事会： 我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，东方明珠编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方明珠管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，东方明 珠汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所 载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解东 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（卫哲） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履 行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会。本人出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案。本人未对公司董事会、 股东大会审议通过的各项议案提出异议，并按照相 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-018 东方明珠新媒体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的 前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额度不超过 人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为单笔期限 最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决 策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。授权期限 自提交2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会 召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。具体内容如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）本次进行现金管理的目的 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-012 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名， 实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...