纪要涉及的公司 东方明珠新媒体股份有限公司、上影集团有限公司、上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）、幻维数码、第一财经旗下的应帆科技、南京复地明珠、复邑置业、中电科、微软 纪要提到的核心观点和论据 1. **项目建设与竣工时间**：“东方明珠数字影视基地”预计2024年底前竣工，“东方智媒城”一期项目预计2024年底至2025年初竣工，东方智媒城目前正按计划推进招商工作 [2][6] 2. **内容创作与业务布局**：以打造具有SMG及东方明珠特色的内容IP为长期目标，构建精品影视剧原创能力，聚焦现实主义题材创作；探索布局短剧业务，拓展承制及运营，促进文旅和微短剧联动；6月中旬将首映舞剧电影《永不消逝的电波》，旗下尚世影业孵化的《蛮好的人生》正在拍摄 [2][8] 3. **应对宏观挑战策略**：技术上加强数字化能力建设，加快人工智能等技术在多业务领域应用；人才方面启动“海纳明珠”人才计划吸纳多领域人才；知识产权方面有成熟风险管理体系并不断完善 [2][12] 4. **战略执行与发展方向**：聚焦智慧广电和文旅消费领域，智慧广电业务推进融合化、智慧化升级，文化消费业务提升服务品质和能级，推进数字化转型赋能，发挥投资带动和产业园区集聚作用 [3] 5. **深化优势与协同发展**：利用标志性文化娱乐旅游资源实现大小屏及线上线下衔接，带动线下消费；建立融合媒体平台，打通多产品及服务；与SMG加强产业联动，利用其资源优势形成精品内容版权库和多元化产品体系 [4] 6. **业务结构调整与定位**：强化主业定位，聚焦智慧广电和文化消费业务，文旅业务是文化消费重要组成部分，利用数字技术塑造新场景，与IP联动带动流量和消费变现 [5] 7. **分红政策**：兼顾股东即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配拟定现金分红政策 [6][11] 8. **元宇宙业务应用**：通过数字化赋能，将AI技术应用在媒体、文旅等领域，东方明珠广播电视塔有相关项目升级，2023年被评入上海市元宇宙重大应用场景建设成果十佳名单 [11] 9. **应对文旅大年举措**：紧跟国家及上海文化行业发展机遇，参与大型活动丰富产品和服务；紧跟行业和用户需求升级，提升文旅业务产业能级；紧跟广电5G和上海数字化建设趋势，参与智慧城市建设 [12] 10. **房地产项目处理**：为支持南京复地明珠项目开发，各股东按持股比例向复邑置业提供股东借款，对尚余本金未收回采取了相应措施，相关议案已通过股东大会审议 [14] 11. **员工情况与人才计划**：近年来围绕主责主业优化业务结构和组织架构致员工人数下降，已启动“海纳明珠”人才计划吸纳人才以适应创新发展 [15] 12. **与微软合作**：目前仍与微软在游戏方面开展合作，具体信息以公司公告为准 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **荣誉情况**：2023年和2024年东方明珠新媒体股份有限公司连续获得第十五届、第十六届“全国文化企业三十强” [4] 2. **公司治理与ESG披露**：现有三名独立董事，占董事会席位33.3%；2022年将社会责任体系升级为ESG体系，2023年明确ESG年度信息披露内部分工，已连续两年披露《年度环境、社会和治理(ESG)报告》 [8] 3. **主营业务细分**：主营业务分为智慧广电、文化消费和其他三大类，智慧广电下有融合媒体业务和智慧广电5G业务，文化消费下有文旅业务、零售业务和文化地产业务，融合媒体业务涵盖有线电视、iptv、ott等子业务 [8][9]

业绩相关 - 2024年一季报公司收入创重组以来的新低[27] - 公司文化旅游业务占比超30%但不到40%[7] - 公司2024年一季度未发生重大减值计提[11] - 公司所得税交了3个多亿，被建议利用浦东新区优惠合规降至1.5亿[16] - 南京房地产项目有2亿左右风险敞口[18] 项目进展 - 东方明珠数字影视基地预计2024年底前竣工[3][8][23] - 东方智媒城一期项目预计2024年底至2025年初竣工[3][8][22] - 东方明珠创智中心项目于2024年2月6日完成竣工备案，现进入运营阶段[24] 内容创作 - 舞剧电影《永不消逝的电波》将于6月中旬首映[8] - 海派原创都市民生IP《蛮好的人生》正在拍摄[8][12] 人员数据 - 2020 - 2023年公司员工人数持续下降，2020年为7232人、2021年为6984人、2022年为6832人、2023年为6477人[21] - 2023年新近员工399人，流失人数752人，流失率9.89%[22] 发展战略 - 公司以打造具有SMG及东方明珠特色的内容IP为长期目标，构建精品影视剧原创能力[3] - 公司持续加强数字化能力建设，加快人工智能等技术在多业务领域的应用[4][14] - 公司启动“海纳明珠”人才计划，吸纳多领域人才[4][14] - 公司聚焦智慧广电和文旅消费领域，推进数字化转型赋能[4] - 公司与SMG加强产业联动，形成精品内容版权库，打造多元化产品体系[5] - 公司加快数字化转型，实现内容、产品等全面融合发展[6] - 公司持续升级文旅消费业务模式，打造一流综合文旅服务品牌[6] - 公司将积极参与上海进博会等大型活动[14] - 东方购物正积极探索转型新媒体渠道的发展之路[16] - 公司将紧跟广电5G发展机遇及上海城市数字化建设趋势，参与五大新城建设等工作[16] 其他信息 - 公司于2024年5月28日15:00 - 16:00召开2023年度业绩说明会[1] - 公司现有三名独立董事，占董事会席位的33.3%[9] - 2022年公司将社会责任体系升级为ESG体系，2023年制定相关制度，已连续两年披露ESG报告[9] - 公司会兼顾股东即期和长远利益拟定现金分红政策[7][11] - 公司主营业务分为智慧广电、文化消费和其他三大类[10] - 2019年公司已在上海多区域全面开展智慧社区、城市大脑建设[16] - 2020年12月31日公司向复邑置业提供11.22亿元股东借款，截至2023年12月尚余本金3.774亿元[19] - MSCI给公司ESG评分为B级，路孚特评级为C，处在行业中下游[23] - 公司已将AI、AR、VR等技术应用在文旅多个应用场景[24] - 公司目前仍与微软在游戏方面开展合作[26] - 公司已获得中国上市公司协会“公司治理最佳实践”等多个奖项[25] - 2023年和2024年公司连续获得全国文化企业三十强，已连续十三年获奖[8] - 2023年东方明珠广播电视塔被评入上海市元宇宙重大应用场景建设成果十佳名单[13][15][24] - 报告期内东方明珠广播电视塔焕新351米太空舱、升级VR高空过山车等项目[13] - 公司已有成熟的知识产权风险管理体系并不断完善[15] - 公司重视投资者合理意见和建议[28] - 本次业绩说明会相关内容详见全景网“投资者关系互动平台”[28] - 投资者可通过公司投资者关系邮箱等渠道与公司沟通[28] - 公告发布时间为2024年5月29日[29]

业绩说明会信息 - 2024年5月28日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[2][5] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[2][5] - 以网络互动方式召开[3] 投资者参与 - 2024年5月27日16:00前可提问[2][6] - 2024年5月28日15:00 - 16:00可在线参与[8] 其他 - 2024年4月20日披露2023年年度报告[2] - 结束后可通过全景网查看情况及内容[10]

人事变动 - 东方明珠副总裁田培杰因个人原因申请辞职[1] - 辞呈自送达董事会生效，离职后不再担任公司职务[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月22日[2]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入15.95亿元，同比下降6.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降53.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9305.95万元，同比下降46.27%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0353元/股，同比下降53.31%[4] - 2024年第一季度营业总收入15.95亿元，较2023年第一季度的17.07亿元下降6.53%[17] - 2024年第一季度营业总成本14.39亿元，较2023年第一季度的14.93亿元下降3.69%[17] - 2024年第一季度营业利润1.62亿元，较2023年第一季度的3.21亿元下降49.49%[17] - 2024年第一季度利润总额1.64亿元，较2023年第一季度的3.20亿元下降48.72%[17] - 2024年第一季度净利润为1.0217547214亿美元，2023年同期为2.4585579696亿美元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为1.186156084亿美元，2023年同期为2.5410675321亿美元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0353元/股，2023年同期为0.0756元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产443.65亿元，较上年度末增长0.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益298.01亿元，较上年度末增长0.54%[5] - 2024年第一季度末资产总计443.65亿元，较上一报告期的441.40亿元增长0.51%[15] - 2024年第一季度末负债合计97.37亿元，较上一报告期的96.08亿元增长1.34%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计346.28亿元，较上一报告期的345.32亿元增长0.28%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.92亿元，主要因支付约6亿元土地出让金[4][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为22.0240751224亿美元，2023年同期为21.3040527061亿美元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5921.5427054万美元，2023年同期为 - 603.7632938万美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为39.7910386679亿美元，2023年同期为49.4152649155亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7234.2075519万美元，2023年同期为 - 3229.5210754万美元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为11.1175994606亿美元，2023年同期为5.2602434642亿美元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6096.1241904万美元，2023年同期为1884.203301万美元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7058.228062万美元，2023年同期为 - 1958.0405201万美元[20] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为0.3991%，减少0.4634个百分点[5] - 非经常性损益合计2555.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为136,367名[9] - 上海文化广播影视集团有限公司持股1,569,830,431股，持股比例46.69%，为控股股东[9] 资产项目变动情况 - 2024年3月31日货币资金为7,394,916,047.88元，较2023年12月31日的8,066,561,430.46元有所减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,927,850,247.84元，较2023年12月31日的10,743,696,089.75元有所增加[13] - 2024年3月31日应收票据为23,022,523.65元，较2023年12月31日的193,271,794.07元大幅减少[13] - 2024年3月31日应收账款为1,924,568,939.88元，较2023年12月31日的1,721,301,645.94元有所增加[13] - 2024年3月31日预付款项为310,059,151.07元，较2023年12月31日的166,693,942.02元有所增加[13] - 2024年3月31日存货为4,065,381,063.70元，较2023年12月31日的3,353,918,892.90元有所增加[13] - 2024年3月31日债权投资为166,464,000.00元，较2023年12月31日的377,400,000.00元有所减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计为25,368,653,581.22元，较2023年12月31日的25,062,236,796.25元有所增加[13] 费用与借款情况 - 2024年第一季度研发费用4599.57万元，较2023年第一季度的4378.24万元增长5.05%[17] - 2024年第一季度短期借款16.01亿元，较上一报告期的12.01亿元增长33.24%[15] - 2024年第一季度长期借款13.68亿元，较上一报告期的11.54亿元增长18.51%[16] 利润下降原因 - 净利润下降主要因资本市场波动致公允价值变动收益和权益法投资收益同比减少[8]

2023 环境、社会和治理(ESG)报告 东方明珠新媒体股份有限公司 - 东方明珠新媒体股份有限公司 地址：上海市宜山路757号 邮编：200233 电子邮箱：dongban@opg.cn 网站: www.opg.cn 目录 | | | | --- | --- | | Comments of the contraction of the first of the first of the contract and the first and the forme of the former of the form of | AUGURANDARDIANA BARANDIA AND HARRIDA A BARA | | | 第一章 关于东方明珠 - | | | --- | --- | --- | | i | / > = 1 / 1 = | 005 | | in in | 战略与发展 | 007 | | | ESG体系 | 009 | | 四. | 利益相关方法通 | 011 | | 王. | 实质性议题分析和管理 | 012 | | 六. | 年度履责大事记 | | | 第二章 | 优化治理、练好内功，努力实现高 ...

公司代码：600637 公司简称：东方明珠 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-016 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会审计委员会第九次会议、公司第十届董事会第三 次独立董事专门会议分别审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联 交易的议案》，公司审计委员会委员及独立董事均同意该议案，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和 公司《关联交易管理办法》的要求，公司对 2024 年度日常经营性关联 交易金额进行了预计。 是否需要提交股东大会审议：是 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-014 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司 可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不 变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 为 601,868,659.87 元，母公司年末未分配利润为 4,089,021,552.71 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配 方案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,414,500,201 股扣除公 司回购专用账户中的股份 52,600,384 股后，以 3,361,899,817 股为 基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股 利 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此， 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或其他可 ...