会议信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人101人[2] - 出席会议股东所持表决权股份399,979,519股，占比58.2486%[2] - 9位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部现场出席会议[6] 议案表决 - 2024年度报告全文及摘要议案同意票399,390,064，比例99.8526%[5] - 2024年度董事会工作报告议案同意票399,350,064，比例99.8426%[7] - 2024年度监事会工作报告议案同意票399,346,564，比例99.8418%[7] - 2024年度财务决算报告议案同意票399,387,564，比例99.8520%[7] - 2024年度利润分配预案议案同意票399,408,364，比例99.8572%[8] - 《公司投资管理制度》修订议案A股同意票398,622,326，占比99.6607%[15] - 《公司总经理工作细则》修订议案A股同意票398,623,826，占比99.6611%[15] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票29,312,588，占比98.0887%[15] - 取消监事会等议案5%以下股东同意票28,525,150，占比95.4537%[15] - 《公司股东会议事规则》修订议案5%以下股东同意票28,526,550，占比95.4584%[16] - 《公司董事会议事规则》修订议案5%以下股东同意票28,526,550，占比95.4584%[16] - 《公司累积投票制实施细则》修订议案5%以下股东同意票28,526,550，占比95.4584%[16] - 议案6、7、8为特别决议议案获出席会议股东2/3以上审议通过[16] - 议案5至8、12对中小投资者单独计票[17] 结果情况 - 2024年年度股东大会表决结果合法有效[18]

业绩说明会召开情况 - 2024年度业绩说明会于2025年6月12日通过上证路演中心以网络文字互动方式召开 [1] - 公司董事、高管团队共7人出席并与投资者交流 [1] 新能源业务进展 - 芜湖光储一体新能源产业基地厂房正在建设中 [2][5] - 在新疆、甘肃、四川等地进行储能项目储备 [2] - 新能源储能业务被定位为公司未来新的收入和利润来源 [2][5] - 繁昌项目设备安装需待厂房竣工验收后开展 [5] 房地产项目情况 - 天宸健康城东地块1B工程正在进行地上结构、地下砌筑及机电施工 [2] - 将推动天宸健康城东地块1A项目的房产销售去化 [2] - 存量业务聚焦健康城项目的建设、销售及运营 [2] 资产处置情况 - 2024年已出售上海天宸客运100%股权及天宸康复医院95%股权 [3] - 处置部分投资性房地产以集中资金聚焦主业 [3] 公司战略规划 - 采取"固本培新"战略：存量业务与增量业务协同发展 [2] - 存量业务为健康城项目，增量业务为新能源产业突破 [2] - 持续清理非主业资产以优化业务结构 [3][5] - 内部运营持续降本增效，优化流程体系 [5] 投资者关注事项 - 未参加SNEC PV&ES国际光伏展览会 [2] - 分红政策将根据经营状况综合平衡 [4] - 对涉足高科技领域的建议表示会结合政策环境调整策略 [4]

业绩目标 - 公司计划今年实现3亿元营业额[3] 战略与业务 - 公司将“固本培新”作为长期战略[4] - 聚焦天宸健康城项目建设、销售及运营[4] - 致力于在新能源产业取得突破性进展[4] 资产处置 - 2024年转让上海天宸客运100%股权及康复医院95%股权[6] - 持续清理部分存量业务，出售相关股权及零星物业[10] 项目进展 - 天宸繁昌项目政府代建厂房正在建设，待验收后安装设备[11] 内部管理 - 公司在内部运营管理上持续降本，优化流程体系[10]

业绩总结 - 出售1亿股绿地控股成交金额174,071,251元，扣除费用后173,947,650.61元，占上年度经审计净资产11.28%[5] 市场扩张和并购 - 公司授权处置绿地控股311,477,036股，持股比例2.22%[3] - 2025年5 - 6月出售1亿股，占总股本0.71%[4][5] - 交易后仍持有211,477,036股，持股比例约1.5%[5] 其他新策略 - 公司将择时出售剩余绿地控股股票[6] - 处置股票利得或损失转留存收益，不影响报表利润[7]

业绩总结 - 2025年5 - 6月出售1亿股绿地控股股份，成交金额17.41亿，扣除费用后17.39亿[5] - 成交金额占上年度净资产11.28%[5] 持股情况 - 2024年获授权处置3.11亿股绿地控股股份，持股2.22%[3] - 交易后仍持有2.11亿股，持股约1.5%[5] 未来展望 - 经营管理层将择时出售剩余绿地控股股票[6] 财务影响 - 处置股票利得或损失转留存收益，不影响报表利润[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入34,187.03万元，较上年增14.96%[18][49] - 2024年房产销售收入16,213.43万元，较上年减42.75%[18] - 2024年装修收入14,077.46万元，上年无此项收入[18] - 2024年出售投资性房地产业务收入1,414.86万元，上年无此项收入[18] - 2024年物业租赁及其他收入2,481.28万元，较上年增75.25%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,207.75万元，较上年增47.07%[19][50] - 扣除非经常性损益的净利润为203.42万元，较上年减少90.26%[20] - 天宸健康城1A项目出售11套房产，净利润1067.85万元，较上年减少3451.79万元[21] - 宸桁装饰公司装修业务收入1.41亿元，净利润3446.93万元，上年净利润为 - 86.80万元[22] - 房产租赁收入2393.47万元，较上期增加1447.45万元[22] - 物业管理收入46.11万元，新增物业成本支出284.03万元[22] - 出租车客运收入34.62万元，较上期减少435.20万元，净利润为 - 108.17万元[22] - 投资收益2650.98万元，公允价值变动收益453.96万元，其他资产处置收益1290.42万元[23] 未来展望 - 2025年公司将推进“固本培新”战略，加强销售、推进建设、发展新能源业务等[32][33] - 计划投资建设光储一体新能源产业基地，厂房正在建设中[27] 市场扩张和并购 - 转让天宸客运100%股权和天宸康复医院95%股权，转让价分别为4828.90万元和4750万元[23][27] 其他新策略 - 2024年召开6次董事会，审议定期报告、对外处置资产等议案[28] - 2024年度监事会召开四次会议，审议多项报告和议案[36][37] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额302,765.01万元，较年初减少8,655.85万元，减幅2.78%[47] - 截至2024年末，公司负债总额148,519.81万元，较年初减少6,452.45万元，减幅4.16%[48] - 年初归属于母公司股东的所有者权益156,476.76万元，减少2,201.28万元，减幅1.41%[49] - 本年度经营活动产生的现金流量净额5,889.24万元，比上年同期增加现金净流入5,012.54万元[51] - 本年度投资活动产生的现金流量净额8,547.87万元，比上年同期增加现金净流入5,721.52万元[52] - 本年度筹资活动产生的现金流量净额 -36,404.87万元，比上年同期增加现金净流出31,066.36万元[52] 股东权益 - 报告期内基本每股收益0.05元，比上年0.03元增加66.67%[53] - 报告期末归属于母公司股东每股净资产2.25元，比期初2.28元减少0.03元[54] - 公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元[56] 公司治理 - 近三年公司未进行募集资金活动[41] - 公司收购、出售资产依法定程序进行，无内幕交易等问题[42] - 报告期内公司关联交易决策程序合法合规，遵循公正公平原则[43] - 立信会计师事务所未对公司出具非标意见[44] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[104][105] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[105] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需召开临时股东会[105] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[120] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[120] - 召集人应在召开股东会5日前披露必要资料[123] - 股权登记日与会议日期间隔至少2个交易日且不多于7个交易日[123] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[123] - 发出通知后，延期或取消股东会，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[125] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[136] - 会议记录应保存不少于10年[135] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[160] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议召开董事会临时会议[163] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[164] - 召开董事会定期会议需提前十日发书面通知，临时会议提前五日[166] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[169] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[170] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[185] - 因特定情形收购本公司股份，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[185]

对外投资概述 - 公司全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司以自有资金4,000万元人民币投资设立全资孙公司芜湖天宸新能源工程有限公司 [1] - 天宸绿能100%控股标的公司 [1] - 本次投资属于总经理审批权限范围 无需提交董事会或股东大会审议 [2] - 本次投资不涉及关联交易 也不构成重大资产重组 [2] 投资标的业务范围 - 许可项目包括电力设施安装维修 建设工程施工设计 新能源相关技术服务等 [2] - 一般项目涵盖新兴能源技术研发 储能技术服务 太阳能风力发电技术服务等 [2] - 业务范围还包括智能输配电设备销售 光伏设备销售 节能管理服务等 [2] 投资目的与影响 - 资金来源为天宸绿能自有资金 不会对公司财务及经营产生不利影响 [3] - 投资符合公司发展战略 有助于长远发展 [3]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司天宸绿能4000万元设芜湖天宸新能源工程有限公司[3] - 天宸绿能对其持股100%[3] 其他信息 - 投资属总经理审批权限，无关联交易和重大资产重组[3] - 芜湖天宸已完成工商登记，2025年5月29日成立，注册资本4000万[4][5] - 投资用自有资金，或面临运营等风险[2][6]

公司投资动态 - 全资子公司天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司以自有资金4000万元人民币投资设立全资孙公司芜湖天宸新能源工程有限公司 [1] - 标的公司已完成工商登记手续并取得营业执照 [1] - 投资符合公司发展战略且不会对财务及经营状况产生不利影响 [1] 新能源业务布局 - 通过设立新能源工程公司进一步拓展绿色能源产业链 [1] - 投资主体为专业从事绿色能源科技的子公司体现业务聚焦方向 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月12日上午11:00-12:00通过网络文字互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关部门工作人员 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间登录上证路演中心在线参与互动提问 [2][3] - 投资者可于2025年6月5日至6月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱tc@shstc.com提前提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [1][3] 后续信息获取 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [3] - 联系咨询方式为董事会办公室（电话：021-62782233 邮箱：tc@shstc.com） [3]