人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计项目情况 - 项目合伙人张新发近三年签署上市公司审计报告4家[2] - 签字注册会计师董振星近三年签署上市公司审计报告2家[2] - 项目质量复核人周鑫近三年复核上市公司审计报告4家[3] 审计意见与保障 - 2023年年度审计，大华所就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[9] - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[17]

业绩总结 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] - 2023年实施企业内控和经济责任审计，审议离任审计报告[4][7] - 2023年续聘大华会计师事务所为外部审计机构[9] 未来展望 - 2024年继续发挥监督保障作用助力公司发展[12]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为585.22亿元，同比增长3.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长5.08%[4] - 公司总资产为2910.11亿元，同比增长0.55%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为380.35亿元，同比增长3.27%[5] - 公司本期非经常性损益项目合计金额为8.38亿元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为49524股，前十名股东持股情况未提及[8] - 华新燃气集团有限公司持有的股份数量为636,526,026股，占比46.19%[9] - 太原市宏展房地产开发有限公司持有的股份数量为126,868,470股，占比9.21%[9] - 公司2024年第一季度，公司营业总收入为58.52亿元，较去年同期增长3.01%[13] - 营业总成本为57.53亿元，较去年同期增长3.00%[13] - 公司营业利润为2.04亿元，较去年同期增长9.80%[14] - 净利润为1.53亿元，较去年同期增长42.55%[14] - 综合收益总额为1.53亿元，较去年同期增长42.55%[15] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为371,677,446.29元，期末现金及现金等价物余额为2,649,108,372.68元[17] - 公司2024年第一季度营业利润为-6,446,237.28元，净利润为-6,446,237.28元[20] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,938,411,140.48元，非流动资产合计为9,285,899,211.81元，资产总计为11,224,310,352.29元[18] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,548,308,952.58元，非流动负债合计为2,163,900,000.00元，负债合计为4,712,208,952.58元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.41亿元，同比下降122.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元[16] - 经营活动现金流入小计为7,184,307,977.06元，同比增长1,461,260,304.81元；经营活动现金流出小计为7,318,278,321.85元，同比增长2,357,946,813.24元；经营活动产生的现金流量净额为-133,970,344.79元，同比减少896,570,508.28元[21] - 投资活动现金流入小计为320,738,974.10元，同比减少51,827,486.15元；投资活动现金流出小计为850,000,000.00元，同比增长372,566,460.25元；投资活动产生的现金流量净额为320,738,974.10元，同比增加798,172,513.85元[22] 资产负债表 - 公司流动资产合计为6,909,673,604.29元，较上期有所增长[11] - 公司非流动资产合计为22,191,427,440.61元，较上期略有下降[11] - 公司流动负债合计为11,031,452,956.97元，较上期有所减少[12] - 公司非流动负债合计为13,847,081,803.01元，较上期有所增加[12] - 综合收益总额为-6,446,237.28元，同比增长59,300,789.33元[21]

各位监事： 山西省国新能源股份有限公司 2023年，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"），本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责、恪尽职守地履行各项职责，科学 开展监事会的各项工作，高度重视监事会职权的独立性、公司运营的合规性和内 部决策的规范性，不断加强作风建设，转变工作观念，围绕公司资本运作、经营 管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面开展全面监督，为公司规范 运作和健康发展提供了有力的保障。现将本年度监事会工作总结汇报如下： 第一部分 2023年监事会工作情况 一、监事会召开情况 2023年，监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规 定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会 议4次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下： （一）第十届监事会第四次会议 2023年4月26日，公司召开第十届监事会第四次会议，会议以现场方式召开， 监事共同审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2023 年第一季度报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案 ...

公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加相关委员会及专门会议多次[6] - 2023年提名董监高任职资格符合规定[15] 合规运营 - 2023年度关联交易合规，收购公平合理[11] - 按时披露报告，财务数据真实准确完整[13] 未来展望 - 2024年独立董事将增加现场工作时间[18] 制度修订 - 《公司章程》及部分制度根据法规修订[17] 审计安排 - 公司继续聘用大华会计师事务所为审计机构[14]

业绩总结 - 2023年度营业收入1,719,795.77万元，上年度1,558,845.20万元[16] - 2023年度营业收入扣除后金额1,700,807.49万元，上年度1,541,030.35万元[17] 审计相关 - 大华会计师认为2023年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8] - 报告日期为2024年4月25日[12][18]

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-013 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会 议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年4月25日以现场表决的方式召开。本 次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以现场表决方式出席，会议由监事会 主席朱云伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 议案二：审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为，《2024 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规和公司 内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。 详见公司于2024年4 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会，地点在山西示范区[3] - A股、B股股权登记日分别为2024年5月7日、10日[14] - 网络投票2024年5月16日进行，各平台有不同投票时间[6] 议案相关 - 会议审议2023年年度报告等13项议案，4月26日已披露[8][9] - 7项议案涉及关联股东回避表决，关联股东有华新燃气集团等[11] 融资计划 - 公司拟注册发行不超20亿元中期票据和公司债券[9][22] 其他 - 股东登记时间4月26日至5月16日14:00，有多种登记方式[17] - 会议联系地址、邮编、电话、传真及联系人信息[17]

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员李端生 (2024年4月25日) 2023 年,本人李端生作为山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责。 本着独立、客观和公正的原则,积极出席公司 2023年度召开的相关会议,认真 审阅各项议案,切实维护公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李端生,男,67岁,研究生学历,教授,博士生导师。 历任山西财经学院会计系教师,山西财经大学会计系主任,山西财经大学会 计学院院长,山西财经大学教授、博导;山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事, 山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,大同新成新材料股份有限公司独立 董事,大同煤业股份有限公司独立董事,阳煤化工股份有限公司独立董事。现任 山西省国新能源股份有限公司独立董事, 山西壶化集团股份有限公 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-019 （二）发行期限：不超过10年（含10年）。 （三）发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。 （四）发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市 场情况、利率变化和公司资金需求情况确定。 山西省国新能源股份有限公司 关于拟注册公开发行金额不超过人民币 20 亿元 公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道， 优化负债结构，降低融资成本，公司拟向上海证券交易所申请注册公开发行金额 不超过人民币20亿元公司债券，该事项已经公司召开第十届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情 况及相关事项进行了逐项自查和论 ...