会议信息 - 股东大会于2024年9月13日14:45现场召开，同日进行网络投票[6] 股东出席情况 - 出席股东及代表162人，代表股份164,246,256股，占比41.1074%[7] - 现场出席6人，代表股份162,643,200股，占比40.7062%[7] - 网络投票156人，代表股份1,603,056股，占比0.4012%[7] 报告表决结果 - 《公司第八届董事会工作报告》同意股数占比99.8808%[10] 人员选举情况 - 陈晋辉等多人当选第九届董事会董事、独立董事、监事会监事，同意股数占比超99%[11][13][14][19][20][21][23][24][25] - 中小投资者对人员选举同意占比超90%[12][13][14][19][20][21][23][24][25]

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | | 程 4 | | | | | 二〇二四年第二次临时股东大会表决方法 5 | | 会议资料一 | | | 关于第八届董事会工作报告 7 | | 会议资料二 | | | 关于选举董事的议案 15 | | 会议资料三 | | | 关于选举独立董事的议案 21 | | 会议资料四 | | | 关于选举监事的议案 24 | 二〇二四年第二次临时股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 唐炎钊为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-031 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通知召开八届二十八次董事会会议，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 该议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提 交公司董事会审议。 具体详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2024 年半年度报告》和《龙溪股份 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司第八 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-033 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外公开转让资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司（以下简称"龙玛公司"）拟对外公 开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值共计 3,281.79 万元，转 让价格不低于后续第三方评估结果。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司八届二十八次董事会审议通过，属于公司董事会决策权 限范畴，无须提交股东大会审议批准。 本次交易价格取决于资产评估值及公开市场摘牌结果，其对公司主要财务 指标的影响尚存在不确定性，后续公司将按照《企业会计准则》及会计政策的相 关规定，对交易进行相应的财务会计处理，具体影响情况以公司会计处理结果为 准。 一、交易概述 综合考虑华安县经济开发区产业规划调整、龙玛公司经营现状及闲置资产盘 活等因素，龙玛公司拟 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈维涛，已充分了解并同意由提名人福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司董事会提名为福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙溪轴承 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-034 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 45 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明任职后不符资格将辞职[5] - 声明日期为2024年8月20日[6]

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 沈维涛为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 杨晓蔚为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...