附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 张横峰 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有 限公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （一）在上市公司或 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-046 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发 行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查 论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。 二、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的方案 为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司经营发展资金需求，依据 《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及公司现行有效的章程，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券（以下 简称"本次债券"）。发行方案具体如下： （一）本次债券发行的票面金额 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-044 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会 议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行 公司债券的条件。 表决结果：6 ...

公司及全资子公司以资产抵押及质押的方式为本次非公开发行公司债券向 江西省融资担保集团有限责任公司提供反担保，将增强本次非公开发行公司债券 的偿债保障措施，推动本次债券的顺利发行。 本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规 定，提供反担保的风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。综上所述，我们同意公司及全资子公司本次为非公开发行公司债券提供反 担保事项，并同意将反担保事项随本次债券发行方案一并提交股东大会审议。 二、关于公司补选非独立董事的独立意见 1、公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形； 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司（ ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人泰豪科技股份有限公司董事会，现提名张横峰先生为 泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰豪科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 泰豪科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-045 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司监事会经过对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行 公司债券的条件。 表决结果：3 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入207,095万元，同比增长11.72% [6] - 归属于母公司股东的净利润15,065万元，同比下降40.29%，主要因上年同期处置智能配电业务及江西国科股权投资收益 [8][9] - 扣非后归属母公司股东净利润5,447万元，同比增长77.98%，显示主业经营能力提升 [8][9] - 军工装备及军民融合应急装备业务收入185,869万元，同比增长12.78%，占营收比重达90% [6][10] 军工业务 - 军工客户覆盖海陆空火箭战支联勤全军种，产品应用领域持续拓展 [3] - 陆基导航装备服务超100个军机场站，市场占有率国内领先 [12] - 卫星导航产品聚焦智能弹药、车辆信息化和军用无人机高精度应用 [12] - 军用新材料用于装备轻量化/防弹/隐身功能，一期产线已投产，二期预计三季度试生产 [13] - 车载通信指挥系统为多军兵种提供百余种特种产品，在电磁兼容等领域具领先优势 [14] 战略布局 - 2019年确立聚焦军工战略，持续剥离非主业资产，资产负债率较年初下降3.48个百分点 [16] - 设立上海钧合泰创科技发展公司，孵化无人化/智能化/信息化新兴业务 [11][18] - 2023年重点投入无人平台/新材料/军工新能源/通信导航领域，寻求外延并购机会 [15] - 未来主攻信息化/智能化/无人化装备，发展算法和软件业务 [16] 产业合作 - 与好风光储能合作建设100MWh储能电池生产线，布局储能业务 [6] - 军工板块引入航发基金/中兵基金等战略投资者，发挥产业协同效应 [4][5] - 通过收购江西三波电机/衡阳四机总厂/天津七六四等企业整合行业资源 [3][4] - 江西国科军工集团已于2023年6月21日科创板上市 [4] 技术研发 - 建有院士工作站/博士后工作站，与清华/哈工大等高校开展产学研合作 [3] - 应急装备技术源于军工电源，产品应用于抢险救援，90余台发电车参与涿州抗洪 [7] - 探索军用氢能源/多能源微电网技术，分队级微电网电源已中标军方项目 [17] - 天津七六四公司实施股权激励后经营质量持续提升 [5] 市场拓展 - 应急装备海外订单快速增长，分销模式推广成效显著 [6] - 数据中心应急发电需求成为电源板块增量市场 [17] - 北斗三代推广带动卫星导航市场发展，但竞争激烈 [12] - 天津七六四公司分拆上市等重大事项以公告为准 [5]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-043 泰豪科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日收到独立董事李世刚先生的书面辞职报告，其因个人工作调整原因， 将担任高校行政职务，根据交易所有关规定，李世刚先生申请辞去公司独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。 李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，李世刚先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按 照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 李世刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李世刚先生在职期间所作出的重要贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 9 日 ...

泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人：中国核工业集团资本控股有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 股份变动性质：国有股权无偿划转（股份减少） 签署日期：二〇二三年九月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590.SH 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、本报告书的信息披露义务人指中国核工业集团资本控股有限公司。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在泰 豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"）中拥有权益的股份变动情况。 五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 ...

泰豪科技股份有限公司 详式权益变动报告书 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人名称：中国宝原投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区田村路 37 号院 股份变动性质：增加 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年九月 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《准则第 15 号—权益变动报告书》、《准则第 16 号―上市公 司收购报告书》第二章及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在泰豪科技拥有权益的股份变动情况。截至报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少其在泰豪科技拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...