公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

泰豪科技 2024 年度企业社会责任报告 社会责任报告 泰豪科技股份有限公司 1 | | | 泰豪科技 2024 年度企业社会责任报告 总裁致辞 在这个充满变革与创新的时代，"科技改变生活"已经渗透世界的每一个角落。然而，有限的 资源与持续发展的经济社会之间仍存在着如何"和平共处"的问题。从高新技术领域起航，泰豪 科技始终肩负"创导智能技术、产品和服务，以提高人类生活品质"这一重要使命，以技术创新 助推社会可持续发展。同时，作为"军民融合"倡议深度践行者，公司时刻铭记"实业报国"的 发展初心，以科技力量护航国防建设，与国家发展同频、与时代进步共振，彰显更大的作为担当。 实业报国，泰豪"智造"携手行业发展 4 泰豪聚焦能源可持续发展及高效电力管理领域，着力提升电力产品及其解决方案的信息化、 智能化水平。公司以电力智慧深度参与"东数西算"工程八大算力枢纽节点和十大数据中心集群 建设，创新研制的双层独立集装箱叠装机组成功将多机组并机响应速度缩短至 18 秒以内，实现数 据中心场景下大功率电力设备安装节地降本。我们坚定不移把握"创新"主线，先后与清华大学、 北京建筑大学、南昌大学等开展关键科技项目合作与攻关、成果转化 ...

股东大会信息 - 2025年5月22日14点在江西南昌召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议12项议案，已在4月相关会议通过并于4月29日刊登[6][7] 股东相关 - 应回避表决关联股东为同方股份等[8] - 4、6、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[10] - 9号议案涉及关联股东回避表决[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 现场会议股东或代理人2025年5月20日登记[17] - 会期半天，食宿交通自理[18]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-026 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 监事会对公司 2024 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况 经全体监事审议，认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背 《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该 预案提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-025 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生及离任独立董事王 晋勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.ss ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-027 泰豪科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51 元。2024 年度母公司实现净利 润 为 -913,765,600.73 元 ， 2024 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 07元大幅下降至2024年的-1 16元 同比下降1757 14% [1] - 每股净资产从4 08元下降至3 62元 同比下降11 27% [1] - 每股公积金从2 44元增长至3 14元 同比增长28 69% [1] - 每股未分配利润从0 53元下降至-0 64元 同比下降220 75% [1] - 营业收入从42 83亿元微增1 7%至43 56亿元 [1] - 净利润从0 56亿元大幅下降至-9 91亿元 同比下降1869 64% [1] - 净资产收益率从1 58%下降至-33 24% 同比下降2203 8% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有36254 93万股 占流通股比例42 98% 较上期减少1031 34万股 [2] - 同方股份有限公司持有16731 56万股 占总股本19 83% 持股数量未变 [3] - 泰豪集团有限公司持有12856 93万股 占总股本15 24% 持股数量未变 [3] - 山西银行股份有限公司持股4439 82万股 占总股本5 26% 较上期减少759 85万股 [3] - 国泰上证综合ETF持股265 88万股 占总股本0 32% 较上期减少76 74万股 [3] - 揭美强和张雯为新进股东 分别持股265 31万股和251 27万股 [3] - 香港中央结算有限公司和浙江中赢资本投资合伙企业退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

审计信息 - 大信会计师事务所审计泰豪科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为大信审字[2025]第6 - 00032号[1][2] - 审计报告签字日期为2025年4月25日[10] 审计结论 - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 大信会计师事务所注册资本5110万元[11] - 批准执业文号为京财会许可[2011] 0073号，日期为2011年09月09日[12]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入42.88亿元，从事军工装备及应急装备业务[7] - 2024年营业利润为 - 193,878,687.47元，上期为 - 915,213,088.39元[1] - 2024年净利润为 - 179,738,951.29元，上期为 - 913,765,600.73元[1] - 2024年末资产总计121.66亿元，期初为135.96亿元，下降10.51%[25] - 2024年末负债合计79.1284108316亿元，期初为92.2823607155亿元[28] 财务数据变动 - 2024年末应收账款37.09亿元，期初为38.60亿元，下降3.91%[25] - 2024年末存货24.63亿元，期初为22.90亿元，增长7.57%[25] - 2024年末商誉3.16亿元，期初为5.63亿元，下降43.83%[25] - 2024年经营活动现金流量净额为31,498,452.85元，上期为 - 193,195,768.11元[38] - 2024年投资活动现金流量净额为370,165,915.19元，上期为105,944,544.63元[38] 业务收入成本 - 军工装备业务2024年收入1,419,762,376.62元，成本1,047,785,359.85元[182] - 应急装备业务2024年收入2,866,867,569.48元，成本2,510,876,065.10元[182] - 国内业务2024年收入4,182,075,656.19元，成本3,438,785,099.63元[183] - 国外业务2024年收入173,845,555.27元，成本167,887,516.98元[183] 费用与收益 - 2024年税金及附加26,486,491.68元，上期为22,882,882.26元[186] - 2024年销售费用136,710,530.44元，上期为193,093,329.50元[186] - 2024年财务费用239,298,176.20元，上期为299,344,875.91元[188] - 2024年其他收益83,323,249.72元，上期为54,536,179.43元[188] - 2024年投资收益 - 31,389,666.82元，上期为649,402,783.90元[190] 资产减值与损失 - 2024年信用减值损失 - 289,020,661.28元，上期为 - 325,750,007.19元[190] - 2024年资产减值损失 - 247,415,522.26元，上期为4,028,318.79元[190] - 2024年计提商誉减值准备2.58亿元[6] 股权与资本 - 2024年资本公积中资本溢价（股本溢价）增加604842078.96元[177] - 2024年资本公积中其他资本公积增加3424581.69元，减少7560213.45元[177] 其他 - 《企业会计准则解释第18号》使2023年度合并报表营业成本增加12770091.04元，销售费用减少12770091.04元[102][104] - 2024年坏账准备本期计提26,692,227.84元，本期转回6,296,247.91元[133] - 2024年实际核销应收账款金额为2649.80万元[120]

泰豪科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c.mof.gov.cn - 京25D2K WUYIGE Certified Public Accountant 1 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00009 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报 ...