股价表现与资金流向 - 10月13日公司股价盘中上涨2.02%，报收16.70元/股，总市值101.32亿元，当日成交1.82亿元，换手率1.85% [1] - 当日主力资金净流入1341.72万元，其中特大单净买入578.49万元，大单净买入763.23万元 [1] - 公司股价近期表现强劲，近5个交易日上涨5.23%，近60日上涨9.44%，今年以来累计上涨1.83% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年4月18日，于2002年9月27日上市，位于山东省淄博市高新技术产业开发区 [1] - 主营业务体系以医疗器械、制药装备为主业，以医疗商贸、医疗服务为协同 [1] - 主营业务收入构成为：医疗器械制造产品35.16%，医疗商贸产品31.23%，制药装备产品24.43%，医疗服务7.05%，其他2.12% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括民营医院、体外诊断、医疗美容等 [1] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入47.90亿元，同比减少7.64% [2] - 2025年上半年归母净利润为3.86亿元，同比减少20.35% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.93万户，较上期增加0.82%，人均流通股15386股，较上期减少0.81% [2] - 华宝中证医疗ETF（512170）为第三大流通股东，持股1609.31万股，较上期增加19.66万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股792.02万股，较上期增加41.30万股 [3] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现8.12亿元 [3] - 近三年累计派现4.55亿元 [3]

公司人事变动 - 公司于10月10日晚间发布公告 [2] - 公司拟提名吴晓辉为公司第十一届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年10月10日召开第十一届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于取消监事会及修订公司章程和相关议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为医疗器械占比68.46%，制药装备占比21.66%，医疗服务占比8.32%，其他业务占比1.56% [1] - 截至发稿时公司市值为99亿元 [1]

公司利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[1] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本 [1] - 本次利润分配不送红股 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[14] 股权登记与会议日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[18] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[27] 监管措施 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[30] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[30] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[30] 章程制定与修改 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[32] 信息披露 - 公告、通知等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[32] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 规则未尽事宜或冲突时，遵照相关法律及章程执行[32] - 规则解释权归公司董事会[32] - 规则自股东会通过之日起施行[32] 时间提及 - 提到时间为2025年10月[33]

董事任期与会议召集 - 董事任期每届三年，可连选连任[8] - 董事会每年至少召开两次，定期会议提前十日书面通知[12] - 特定情形下董事长应十日内召集主持临时会议[12] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前一日发书面通知[15] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[15] 决议规则 - 董事会决议须全体成员过半数通过[16] - 关联交易等委托出席有原则限制[18] - 董事回避表决有相关规定[19] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[20] - 现场会议可录音，记录需签名[20] - 仅对议程事项表决，临时动议有条件[21] - 董事长督促决议落实并通报情况[21] - 会议档案保存不少于十年[22] - 董事出席费用公司支付，报销需凭证[24]

山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制对外担保风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 二О二五年十月 第三条 公司对外担保应当遵循合法 ...

战略委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事，董事长为固有委员[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前五天通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 利害关系处理 - 委员个人或其近亲属等与议题有利害关系时，应披露，由全体委员过半数（不含利害关系委员）决议是否回避[16] - 累计两次未披露利害关系的委员，自动失去委员资格，由董事会补足人数[16] 主要职责与管理 - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划等方案并提建议，检查实施情况等[9] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[10]

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事 ...

1 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 二О二五年十月 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东新华医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 ...