公司基本情况 - 公司股票简称新华医疗，代码600587，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书李财祥，证券事务代表李静，联系电话0533-3587766，电子信箱shinva@163.com [1] - 办公地址位于山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 [1] 财务表现 - 总资产153.48亿元，较上年度末下降1.15% [1] - 归属于上市公司股东的净资产78.56亿元，较上年度末增长3.41% [1] - 营业收入47.90亿元，同比下降7.64% [1] - 利润总额4.54亿元，同比下降19.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比下降20.35% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比增长76.86% [1] - 加权平均净资产收益率4.99%，同比下降1.51个百分点 [1] - 基本每股收益0.64元/股，同比下降35.35% [1] - 稀释每股收益0.64元/股，同比下降35.35% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为39,279户 [1] - 前十大股东中山东颐养健康产业发展集团有限公司持股28.91%（175,385,227股），为国有法人股东 [2] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股4.15%（25,153,613股），为国有法人股东 [2] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股2.65%（16,093,129股） [2] - 香港中央结算有限公司持股1.31%（7,920,194股） [2] - 其余六大股东均为各类金融资产管理计划，持股比例在1.14%-1.19%之间 [2] - 公司未知前十名股东关联关系及是否属于一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [3] - 无表决权恢复的优先股股东 [3]

公司董事会会议 - 公司第十一届第二十次董事会会议于2025年8月27日在公司三楼会议室召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告全文及摘要》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成：医疗器械占比68.46% [1] - 制药装备业务占比21.66% [1] - 医疗服务业务占比8.32% [1] - 其他业务占比1.56% [1] 公司市值数据 - 公司当前市值为99亿元 [1]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-036 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。 会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 关于上市公司定期报告编制的要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制 的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。 公司 ...

财务表现 - 2025上半年营业总收入47.9亿元 同比下降7.64% [1] - 归属母公司股东净利润3.86亿元 同比下降20.35% [1] - 基本每股收益0.64元 [1]

山东新华医疗器械股份有限公司 地 址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮 编：255086 电子邮箱：dqgzb@shinva.com 联系电话：0533-3587734 新华医疗公众号 新华医疗红色家园 山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 编制设计 2024 环境 、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 山东新华医疗器械股份有限公司环境︑ 社会和公司治理ESG报告2024 品牌建设 百年匠心 目录 精准定位 战略赋能 | 责任专题： | | | | --- | --- | --- | | 新华八十一载 为健康创新界 | | 卓越品质 服务健康 | | 13 八十一载 新华风采 | 45 | 坚持质量制胜 | | 13 聚焦主业 协同发展 | 54 | 践行卓越服务 | | 17 | 58 | 保障数据安全 | | 18 | 59 | 可持续供应链 | 董事长致辞 关于本报告 走进新华医疗 未来展望 01 03 05 123 附录 125 可持续发展治理 | 21 | ESG战略 | | --- | -- ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-038 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人 民币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 2 月 21 日出具了《验资报告》（天健验【2023】60 号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,160,621,541.60 元，其中：本年度使用 145,366,012.37 元，均投入募集资金项目。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 1,160,621,541.60 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-037 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》，并对公司 2025 年 半年度报告全文及摘要发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2025 年 4 月修订）》等与半年度报告编制有 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-036 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及其 他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月二十九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚海 云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 二О二五年八月 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动要求，进一步完善山东 新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提 升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。 第二条 本办法所称授权管理是指公司董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中 的部分事项的决定权授予经理层决定。 第三条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。证券部是 董事会授权工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支 持和服务。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董 事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会 2 ...