董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月28日召开，采用现场与通讯相结合的方式，应到董事11名，实到11名，由董事长王玉全主持 [2] 出售华检医疗股份交易 - 全资子公司华佗国际计划通过公开市场交易方式在12个月内出售其持有的华检医疗不超过5%的股份，华佗国际目前持有华检医疗443,654,371股，占其已发行股份的27.36% [3][10] - 华检医疗成立于2016年1月，法定股本150万美元，2019年7月在香港联交所上市，截至2025年10月已发行1,621,488,096股股份 [3][10] - 本次出售旨在聚焦主业发展并提升资产运营效率，交易价格将根据市场情况确定，产生的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的50% [3][4][10] - 交易完成后华佗国际仍为华检医疗持股5%以上股东，继续按权益法核算，截至2025年10月31日该部分股权账面价值105,449.27万元，每股账面价值2.38元 [10][14][15] 收购股权激励退出员工股权 - 公司拟收购新华手术器械有限公司股权激励计划中因离职和退休不再符合激励条件的3名员工所持股权，包括以0元收购2名离职员工认缴的3.76万元注册资本及10万元出资权，以5.79万元收购1名退休员工持有的1.88万元股权 [6] - 此次收购源于2023年实施的股权激励计划，涉及105名激励对象，通过3家合伙企业作为持股平台进行 [6] 募投项目实施主体股权结构变更 - 因上述股权收购事项，公司非公开发行募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体新华手术器械有限公司的股权结构发生变更 [8][20][23] - 该项目计划新建生产厂房32,880平方米，完全投产后将达到年产472.55万件开放手术器械和1.97万件微创腔镜手术器械的生产能力 [21] - 公司强调此次变更不影响募投项目实施和公司合并报表范围，符合长期发展规划 [23][24]

公司股价与交易表现 - 截至2025年11月28日收盘，新华医疗股价报收于15.02元，较前一交易日上涨0.13% [1] - 当日开盘价为15.03元，最高价15.03元，最低价14.95元，成交额达3954.05万元，换手率为0.44% [1] - 公司最新总市值为91.12亿元 [1] 资产出售计划 - 全资子公司华佗国际发展有限公司计划在12个月内通过公开市场交易方式出售其所持华检医疗控股有限公司不超过5%的股份 [1] - 本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 截至公告披露日，华佗国际持有华检医疗443,654,371股，占其已发行股份的27.36% [1] - 交易价格将根据市场情况确定，出售所得资金将用于优化资产结构和回笼现金 [1]

公司资产处置计划 - 新华医疗全资子公司华佗国际发展有限公司拟通过公开市场交易方式出售华检医疗控股有限公司不超过5%的股份 [1] - 计划出售方式包括连续竞价交易、集合竞价交易和大宗交易等一种或相结合方式 [1] - 交易价格尚无法确定 华佗国际将基于对华检医疗股票价格的合理判断及资本市场整体趋势逐步实施减持计划 [1] 战略调整动因 - 此次出售股份旨在聚焦核心主业发展 [1] - 公司表示此举是为了提升资产运营效率 [1]

交易主体与方式 - 新华医疗全资子公司华佗国际发展有限公司拟出售华检医疗控股有限公司股份 [2] - 出售方式为通过公开市场交易 [2] - 拟出售股份比例不超过华检医疗控股有限公司总股本的5% [2] 交易审批与程序 - 本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过 [2] - 公司已履行国资管理单位审批程序 [2] - 本次交易未达到需提交股东会审议的标准 [2]

公司动态 - 公司于2025年11月28日召开第十一届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于收购新华手术器械有限公司股权激励退出员工股权的议案 [1] 财务与业务构成 - 公司截至发稿时市值为91亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为：医疗器械占比68.46%，制药装备占比21.66%，医疗服务占比8.32%，其他业务占比1.56% [1]

募投项目股权变更 - 公司“高端精密微创手术器械生产扩建项目”实施主体股权结构变更[1] - 变更主体仍为公司控股子公司[1] - 变更不影响公司经营和项目实施[1] 决策合规性 - 事项内容和审议程序符合规定[1] - 独立董事一致同意，签字有顾维军等[3][4][5][6][7][8] - 意见签署日期为2025年11月28日[3][5][6][8]

股权情况 - 截至2025年10月，华检医疗法定股本150万美元，已发行1,621,488,096股股份[4] - 截至2025年10月，华佗国际持有华检医疗443,654,371股，占已发行股份的27.36%[4] - 截至2025年10月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股960,444,574股，占比59.2323%[11] 财务数据 - 2024年12月31日，华检医疗资产总额552,388.34万元，负债总额176,269.79万元，所有者权益376,118.55万元[10] - 2025年6月30日，华检医疗资产总额615,913.17万元，负债总额263,490.81万元，所有者权益352,422.36万元[10] - 2024年度，华检医疗营业收入316,241.48万元，净利润26,603.46万元[10] - 2025年1 - 6月，华检医疗营业收入126,959.46万元，净利润3,832.44万元[10] - 截至2025年10月31日，443,654,371股股份对应账面价值105,449.27万元，每股账面价值2.38元[6][12] 出售计划 - 公司全资子公司华佗国际拟出售华检医疗不超过5%的股份[2] - 2025年11月28日，董事会审议通过出售议案，授权12个月内减持[6] - 公司拟通过公开市场交易减持，出售期限自董事会审议通过之日起12个月内[13] 历史交易 - 2016年5月，华佗国际认购及收购华检医疗5184614股股份，投资10369.23万元[12] - 2019年1月华检医疗以发行股份方式收购威士达40%股权，股权对价82261.06万元[12] 影响与应对 - 此次减持有利于回笼现金、优化资产结构、降低财务费用[16] - 减持完成后，华佗国际仍为华检医疗持股5%以上股东[16] - 华检医疗股价波动可能致出售方式、时间、数量不确定，公司将加强市场研判[17]

融资情况 - 公司非公开发行股票54,900,098股，每股面值1元，发行价23.38元/股，募集资金总额1,283,564,291.24元，净额1,276,238,913.79元[2] - 本次发行募集资金总额不超过128,356.43万元[4] 项目情况 - “高端精密微创手术器械生产扩建项目”占地约47,935平方米，建筑面积32,880平方米[4] - “高端精密微创手术器械生产扩建项目”新建洁净生产车间2,100平方米，新增73台（套）设备，搬迁372台（套）设备[4] - “高端精密微创手术器械生产扩建项目”投产后年产472.55万件开放手术器械和1.97万件微创腔镜手术器械[4] 资金投入 - “基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”拟投入募集资金28,023.81万元[5] - “高端精密微创手术器械生产扩建项目”拟投入募集资金20,872.59万元[5] - “制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目”拟投入募集资金15,329.23万元[5] - “新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目”拟投入募集资金13,052.94万元[5] - “补充流动资金”拟投入募集资金38,000.00万元[5]

股权相关 - 截至2025年10月，华佗国际持有华检医疗443,654,371股，占已发行股份27.36%[3] - 华佗国际拟12个月内出售华检医疗不超5%股份[3] - 出售华检医疗股份净利润不超公司近一年经审计归母净利润50%[4] 激励计划及股权收购 - 2023年3月公司同意新华手术器械实施股权激励计划，激励对象105人[4] - 公司拟0元收购离职对象认缴新华手术器械注册资本3.76万元并出资10万元[5] - 公司拟5.79万元收购退休对象持有的新华手术器械1.88万元股权[5] 其他 - 第十一届董事会第二十三次会议于2025年11月28日召开，实到11名董事[2] - 激励对象变动使新华手术器械股权结构变更，致项目实施主体股权结构变更[5][7]

公司核心交易公告 - 新华医疗全资子公司华佗国际计划通过公开市场交易方式出售其持有的华检医疗股份 出售比例不超过5% 交易方式包括连续竞价 集合竞价或大宗交易等一种或多种相结合方式[1] - 交易价格尚无法确定 华佗国际将基于对华检医疗股票价格的合理判断 并根据其股价波动情况及资本市场整体趋势来逐步实施减持计划[1] 公司战略与资产运营 - 此次出售股份的目的是为了聚焦核心主业发展并提升资产运营效率[1]