业务决策 - 监事会会议3名监事全部出席[2] - 公司与关联方开展售后回租业务，申请授信不超1.3亿[3] - 业务期限5年，综合资金成本不超3.5%[3] - 开展业务议案表决3票同意，0票反对与弃权[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日10点30分在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于改选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案》和《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》[8] - 议案2于1月16日披露，议案1、2对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案2回避表决[11] - 股权登记日1月24日，A股代码600581，简称八一钢铁[14] - 会议登记2月5日10:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人电话0991 - 3890166，传真0991 - 3890266，邮编830022[18] - 公告日期为2025年1月16日[19]

公司业绩 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-17.32亿元，较上年同期的-11.63亿元进一步扩大亏损 [1] - 公司经营业绩出现大幅度下降，主要受钢铁行业下游景气度差、国内钢铁市场价格大幅下跌、行业亏损面扩大等多重影响 [1] 公司管理层变动 - 公司董事长吴彬因工作变动提交辞呈，辞去董事长职务 [1] - 公司董事会选举柯善良为新任董事长，任期与本届董事会任期一致 [1]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17.32亿元[3] - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-17.84亿元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-11.63亿元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11.56亿元[5] 业绩预亏原因 - 公司业绩预亏主要受钢铁行业下游景气度差、国内钢铁市场价格大幅下跌、行业亏损面扩大等多重影响[6] 公司发展方向 - 公司将以"四化"为方向引领，优化产品结构，积极推进绿色、精品、智慧制造[7] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[9]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月31日上午10:30召开，网络投票同日进行[8] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 业务与资金 - 公司拟开展融资租赁售后回租业务，申请授信不超10亿，期限5年，成本不超3.5%[13] 审计相关 - 提议续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会结束[25][28] - 2024年度审计费用182万（含税），较上年度减少10万[27]

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-045 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 董事会认为该责任书设定的经理层成员 2024-2026 年经营业绩目标紧密围 绕公司三年战略规划，经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，有利于健全 和完善公司经理层绩效考核体系，发挥绩效考核作用。 薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通 过。 （二）批准《八一钢铁关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 ...

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年12月11日发出[2] - 监事会会议于2024年12月16日召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《八一钢铁关于经理层成员2024 - 2026年任期经营业绩责任书的议案》[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月31日10点30分[3] - 股权登记日为2024年12月24日[14] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他时间 - 会议登记时间为2024年12月29日10:00 - 17:00 [15] 审议议案 - 开展融资租赁业务和续聘2024年度会计师事务所[8] 联系方式 - 会议联系人电话为0991 - 3890166 [18] - 会议联系人传真为0991 - 3890266 [19]

公司公告 - 八一钢铁炼钢厂拥有120t和150t两条转炉产线 [1] - 150t产线将新建宽厚板连铸机项目，总投资不超过2.39亿元 [1] - 项目实施后，将具备年产165万t合格板坯连铸能力 [1] - 项目能适应生产较多的钢种，铸坯质量优良 [1] - 项目能实现宽厚板坯热送，能源、物流成本最大节约，效益最优 [1]

业务与投资 - 拟开展不超10亿元、期限5年、综合成本不超3.5%的融资租赁业务[3] - 炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目投资不超23895.63万元[3] - 该项目实施后具备年产165万t合格板坯连铸能力[4] 审计相关 - 续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期至股东大会结束[4] - 2024年度审计费用182万（含税），较上年度减少10万元[4]