公司经营状况声明 - 达华智能表示近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 常铝股份表示近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 先锋电子表示近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] 公司财务业绩 - 药明康德前三季度净利润120.76亿元，同比增长84.84% [3] - 剑桥科技前三季度净利润同比增长70.88% [3] - 伟测科技前三季度净利润2.02亿元，同比增长226.41% [3] - 中钨高新前三季度净利润同比增长18.26% [3] - 国盛金控前三季度净利润2.42亿元，同比增长191.21% [3] - 正海磁材第三季度净利润1.15亿元，同比增长189.72% [3] - 温州宏丰第三季度净利润1560.16万元，同比增长257.49% [3] - 锡业股份前三季度净利润17.45亿元，同比增长35.99% [3] - 深深房A前三季度净利润1.45亿元，同比增长2791.57% [3] - 博俊科技第三季度净利润2.74亿元，同比增长102.11% [3] - 华测检测第三季度净利润3.45亿元，同比增长11.24% [3] - 创世纪第三季度净利润1.15亿元，同比增长164.38% [3] - 铜冠铜箔前三季度净利润6272.43万元，同比增长162.49% [3] - 华盛锂电前三季度净利亏损1.03亿元 [3] 股东股份变动 - 碧兴物联股东丰图汇烝拟减持公司不超过3%股份 [3] - 奕瑞科技股东拟减持公司不超过1.53%股份 [3] 业务合作与合同 - 恒誉环保与国外某客户签署销售合同，合同总金额1400万美元，标的为工业连续化废轮胎裂解生产线 [3] - 宁波方正与山东未来机器人有限公司签署战略合作协议 [3] - 炬申股份下属公司签订铝土矿转运协议 [3] 公司股权与资产交易 - 药明康德拟转让康德弘翼和津石医药100%股权 [3] - 中持股份股东拟协议转让公司股份，有一家意向受让方为江苏芯长征微电子集团股份有限公司 [3] - 郴电国际控股子公司拟投资设立合资公司建设光伏发电项目 [3] - 八一钢铁拟投资轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目 [3] 并购重组活动 - 英唐智控筹划发行股份等方式购买资产，股票停牌 [3] - 依依股份拟购买高爷家100%股权，股票复牌 [3] - 汇绿生态发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [3] - 中钨高新拟收购远景钨业股权 [3] 资本市场融资 - 四方精创拟发行H股股票并在香港联交所上市 [3] - 汉得信息拟发行H股股票并在香港联交所上市 [3] 交易所交易基金表现 - 食品饮料ETF近五日下跌1.36%，市盈率20.21倍，最新份额118.5亿份，减少1350.0万份，主力资金净流出4777.5万元，估值分位18.72% [5] - 游戏ETF近五日上涨0.97%，市盈率42.23倍，最新份额76.4亿份，增加3300.0万份，主力资金净流出4784.6万元，估值分位61.06% [5] - 科创半导体ETF近五日上涨6.07%，最新份额27.9亿份，增加4000.0万份，主力资金净流入5381.6万元 [5] - 云计算50ETF近五日上涨8.67%，市盈率119.15倍，最新份额3.5亿份，主力资金净流入846.3万元，估值分位90.34% [6]

项目概况 - 公司拟投资新建轧钢厂中厚板3500mm预矫直机项目 [1] - 项目总投资不超过3500万元 [1] - 项目工期为264天 [1] - 资金来源为公司自筹 [1] 项目目的与影响 - 项目旨在解决TMCP高强钢板形二次瓢曲、组织性能均匀性等问题 [1] - 项目旨在提升生产质量水平 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 2025年7-9月公司营业收入为人民币58.84亿元，同比增长7.78% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币1.25亿元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.01亿元 [1] - 2025年第三季度基本每股收益为人民币0.081元 [1]

公司基本信息 - 公司于2002年8月16日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股13000万股[6] - 公司注册资本为153289.787万元[9] - 公司营业期限为五十年[9] - 公司已发行股份总数为153289.787万股，均为普通股[18] - 八钢公司持股76678.9264万股，持股比例为50.02%；其他流通股股东持股76610.8606万股，持股比例为49.98%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[33] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方提起诉讼或自己直接向人民法院提起诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[45] - 董事人数不足六人等情形发生时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表[92] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议通过[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[136] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] 其他 - 公司设经理一名，副经理若干名，董事会秘书一名[122][124][125] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[144]

并购情况 - 2020年末天山钢铁收购巴州钢铁100%股权、伊犁钢铁77.125%股权[2] 同业竞争承诺 - 控股股东八钢公司拟将避免同业竞争承诺延期5年[2] - 原承诺5年内解决，变更后为10年内解决[4][8] 盈利情况 - 2024年伊犁钢铁、巴州钢铁尚未实现盈利[7] 审议进程 - 2025年10月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[10][11][2]

提名情况 - 提名孟祥云为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性标准 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

董事会提名 - 公司董事会提名温晓军为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、有特定情形人员不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 具备注册会计师等专业资格[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符合要求[3] 处罚限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

建材数据 - 2025年1 - 9月建材产量93.30万吨，较2024年同期减15.47%[1] - 2025年1 - 9月建材销量95.03万吨，较2024年同期减17.63%[1] - 2025年1 - 9月建材平均售价（不含税）3016.88元/吨，较2024年同期减10.58%[1] 板材数据 - 2025年1 - 9月板材产量317.96万吨，较2024年同期增14.51%[1] - 2025年1 - 9月板材销量319.61万吨，较2024年同期增14.50%[1] - 2025年1 - 9月板材平均售价（不含税）3283.80元/吨，较2024年同期减7.50%[1] 金属制品数据 - 2025年1 - 9月金属制品产量63.58万吨，较2024年同期减2.06%[1] - 2025年1 - 9月金属制品销量63.73万吨，较2024年同期减2.33%[1] - 2025年1 - 9月金属制品平均售价（不含税）3281.69元/吨，较2024年同期减6.27%[1]

股权变动 - 公司拟回购注销限制性股票579.36万股[2] - 公司总股本将由15.3869147亿股变更为15.3289787亿股[2] - 公司注册资本由153,869.147万元变更为153,289.787万元[2] 股东结构 - 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司股份数额为76,678.9264万股，占比49.83%[8] - 其他流通股股东股份数额为76,610.8606万股，占比49.79%[8] - 股权激励限售流通股股东股份数额为579.36万股，占比0.38%[8] 公司章程修改 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》因股东更名变更股东名称[3] - 《公司章程》规范经营范围表述[3] - 《公司章程》强化公司董事、高级管理人员义务[3] - 《公司章程》规范党建入章内容[3] - 《公司章程》撤销内设监事会和监事[3] 股东权利与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，未执行时可诉讼，董事担责[8][9] - 股东可查阅、复制公司章程等，符合规定可查会计账簿、凭证[9] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或60日内请求撤销[10] 对外担保与重大资产事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审议[14] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足6人等情形需在规定时间内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东可要求召开临时股东会等[16][18][19] 董事会相关规定 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[39] - 重大关联交易等应由1/2以上独立董事同意后提交董事会讨论[39] - 独立董事连任时间不得超过6年[40] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，职工代表一名[42] - 战略与 ESG 委员会由五名董事组成[43] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[44] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[44] 利润分配与审计制度 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，特定情形可不进行利润分配[46] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[48] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[50] - 公司出现解散事由应10日内公示[50] - 公司解散应在15日内组成清算组清算[50]