证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-011 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年度借款关联交易预算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 八一钢铁 2025 年度向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司新疆 八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资 源有限公司申请借款，累计发生额不超过人民币 30 亿元，借款期限 1 年，利率 参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目 建设。上市公司无需提供担保。 当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波 动、原材料价格高位运行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏 损压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟 向大股东下属关联方申请借款，主要基于以下考量： 1 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"或"公司"）2025 年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币 3 ...

项目概况 - 2025年3月7日董事会同意炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目，待股东大会批准[4] - 项目总投资估算18072.86万元[5] - 工期为合同签订后10个月完工[7] 项目内容 - 拆除150t产线现有2方坯连铸机，新建宽厚板坯连铸机及改造辅助设施[7] - 铸坯断面为250/320mm(预留350mm)×1800～2300mm[7] - 实施后具备年产165万吨合格板坯连铸能力[8] 项目风险 - 未来宽厚板产品市场需求有波动性，影响项目收益[3] - 投产后与下游工序衔接影响生产组织和产量[3] 其他 - 项目资金来源为公司自筹[7] - 投资不涉及关联交易和重大资产重组[6]

关联交易数据 - 2024年主营业务关联交易预计金额1981711万元，实际发生额1353366万元[6] - 2024年金融业务与服务预计关联交易72亿元，实际发生31亿元[6] - 2025年预计关联交易总额为1690528万元[8] - 2025年预计采购原料不超925799万元，销售产品不超586345万元，接受劳务不超178284万元，提供劳务100万元[8] - 2025年公司关联交易预计169.0528亿元，2024年实际发生135.3366亿元[10] - 2025年预计采购商品92.5799亿元，2024年实际84.5170亿元[9] - 2025年预计销售产品商品58.6345亿元，2024年实际34.0964亿元[10] - 2025年预计接受劳务17.8284亿元，2024年实际16.7170亿元[10] - 2025年预计提供劳务0.01亿元，2024年实际0.0062亿元[10] - 2025年公司与财务公司预计发生关联交易65亿元[11] 公司注册资本 - 宝武集团注册资本为527.91亿元[12] - 八钢公司注册资本为257.24亿元[14] - 新疆八钢国际贸易股份有限公司注册资本为1.398亿元[15] - 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司注册资本为5.798亿元[15] - 新疆金属材料有限责任公司注册资本1322万元[17] - 新疆蝶王针织有限责任公司注册资本2682.93万元[17] - 新疆钢城绿化工程有限责任公司注册资本1000万元[18] - 新疆八钢物业有限责任公司注册资本410万元[19] - 新疆宝地产城发展有限公司注册资本9271.5万元[20] - 乌鲁木齐互利安康安保技术有限责任公司注册资本400万元[20] - 新疆德勤互力工业技术有限公司注册资本2000万元[21] - 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司注册资本98亿元[22] - 新疆口岸工贸国际货运代理有限公司注册资本300万[23] - 新疆八钢佳域工业材料有限公司注册资本3800万[23] - 新疆巨峰金属制品有限公司注册资本7000万[24] - 新疆宝新昌佳石灰制品有限公司注册资本5000万[24] - 巴州敦德矿业有限责任公司注册资本3.5亿元[24] - 新疆八钢矿业资源有限公司注册资本500万[25] - 新疆天山钢铁巴州有限公司注册资本15亿元[25] - 上海欧冶材料技术有限责任公司注册资本1亿元[28] - 成都宝钢西部贸易有限公司注册资本3700万[28] - 北京宝钢北方贸易有限公司注册资本3000万[28] - 宝山钢铁股份有限公司注册资本为2226841.155万[31] - 宝武清洁能源有限公司注册资本为54.48亿元[34] - 上海宝信软件股份有限公司注册资本为19.76亿元[35] - 欧冶云商股份有限公司注册资本为10亿元[36] - 欧冶工业品股份有限公司注册资本为40亿元[34] - 新疆宝新盛源建材有限公司注册资本为1亿元[33] - 上海钢铁交易中心有限公司注册资本为26216.2162万[34] - 新疆互力佳源环保科技有限公司注册资本为4512万[32] - 新疆宝鑫炭材料有限公司注册资本为3352万[30] - 宝钢化工(张家港保税区)国际贸易有限公司注册资本为3000万[30] - 宝武装备智能科技有限公司注册资本4.99亿元[37] - 上海欧冶物流股份有限公司注册资本6.23亿元[37] - 上海欧冶采购信息科技有限责任公司注册资本8000万[38] - 青岛宝邯运输贸易有限公司注册资本800万[39] - 上海宝钢节能环保技术有限公司注册资本5亿[39] - 宝钢工程技术集团有限公司注册资本28.33亿元[40] - 武钢资源集团鄂州球团有限公司注册资本5.93亿元[40] - 上海宝钢资产管理有限公司注册资本10亿元[40] - 上海宝钢工程咨询有限公司注册资本1000万元[41] - 中钢集团邢台机械轧辊有限公司注册资本6.54亿元[41] - 武汉华德环保工程技术有限公司注册资本1亿元[44] - 太原钢铁（集团）有限公司注册资本66.74亿元[44] - 马钢(集团)控股有限公司注册资本66.66亿元[45] - 宝钢湛江钢铁有限公司注册资本200亿元[45] - 新疆宝新恒源金属制品有限公司注册资本8000万元[47] - 新疆八钢佳域气体有限责任公司注册资本408万元[48] - 新疆绿色建筑股份有限公司注册资本5000万元[48] - 武汉精鼎科技股份有限公司注册资本4560万元[50] - 新疆宝新恒源物流有限公司注册资本5000万元[51] - 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司注册资本1000万元[51] - 新疆一成投资有限公司注册资本2亿元[51] 其他 - 公司关联交易产品、商品价格参照不超行业平均完全成本价格加5%以内的利润协议确定[52] - 公告日期为2025年3月8日[55] - 报备文件包含第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议[55] - 报备文件包含第八届董事会第二十次会议决议[56]

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-012 1 附：董事会候选人简历 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 报备文件 1.第八届董事会提名委员会第二次会议决议 2.第八届董事会第二十次会议决议 新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到吴彬先 生提交的书面辞职报告。吴彬先生由于工作原因申请辞去公司董事职务，公司董 事会对吴彬先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 3 月 7 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选八一钢铁第八届董事会部 分董事的议案》。同意何宇城先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一 致。何宇城先生简历见附件。 特此公告。 何宇城（董事简历）： 何宇城：男，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。 曾任宝山钢铁股 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-013 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

关联交易 - 2025年主营业务日常关联交易预计金额169.05亿元[3] - 2025年金融业务日常关联交易预计金额65亿元[3] 资金安排 - 2025年拟向股东子公司借款不超30亿元，期限1年[4] - 2025年申请金融机构综合授信额度256.95亿元[4] 其他事项 - 2025年对外捐赠计划428.75万元[5]

关联交易 - 2025年主营业务日常关联交易预计金额169.05亿元[3] - 2025年金融业务日常关联交易预计金额65亿元[3] 借款与授信 - 2025年拟向股东下属子公司借款不超30亿元[5] - 2025年向金融机构申请256.95亿元综合授信额度[6] 其他事项 - 2025年计划对外捐赠428.75万元[7] - 炼钢厂新建项目投资不超18072.86万元[8] 会议安排 - 2025年3月25日召开第一次临时股东大会[10]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会取消，原定于2月7日召开[3][4] - 取消原因是工作安排调整，经董事会审议通过[4] - 股权登记日为2025年1月24日[3] 后续计划 - 公司调整议案经审议后另行提请股东大会审议[7] - 公告发布日期为2025年1月25日[7]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2025年1月23日邮件发出[2] - 董事会会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] 股东大会 - 公司取消2025年2月7日第一次临时股东大会[3] - 《取消议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 同意吴彬辞去公司董事长和法定代表人职务，选举柯善良为董事长并担任法定代表人[3] 业务决策 - 同意公司与关联方开展融资租赁售后回租业务，申请授信不超1.3亿元，期限5年，成本不超3.5%[4][5] 会议安排 - 2025年1月15日召开董事会会议，应出席9人，实际出席9人[2] - 决定2025年2月7日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[5]