股权变动 - 公司拟回购注销限制性股票579.36万股[2] - 公司总股本将由15.3869147亿股变更为15.3289787亿股[2] - 公司注册资本由153,869.147万元变更为153,289.787万元[2] 股东结构 - 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司股份数额为76,678.9264万股，占比49.83%[8] - 其他流通股股东股份数额为76,610.8606万股，占比49.79%[8] - 股权激励限售流通股股东股份数额为579.36万股，占比0.38%[8] 公司章程修改 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》因股东更名变更股东名称[3] - 《公司章程》规范经营范围表述[3] - 《公司章程》强化公司董事、高级管理人员义务[3] - 《公司章程》规范党建入章内容[3] - 《公司章程》撤销内设监事会和监事[3] 股东权利与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，未执行时可诉讼，董事担责[8][9] - 股东可查阅、复制公司章程等，符合规定可查会计账簿、凭证[9] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或60日内请求撤销[10] 对外担保与重大资产事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审议[14] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足6人等情形需在规定时间内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东可要求召开临时股东会等[16][18][19] 董事会相关规定 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[39] - 重大关联交易等应由1/2以上独立董事同意后提交董事会讨论[39] - 独立董事连任时间不得超过6年[40] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，职工代表一名[42] - 战略与 ESG 委员会由五名董事组成[43] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[44] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[44] 利润分配与审计制度 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，特定情形可不进行利润分配[46] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[48] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[50] - 公司出现解散事由应10日内公示[50] - 公司解散应在15日内组成清算组清算[50]