业绩总结 - 2024年营业收入961181.95万元，同比减少17.18%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产167477.68万元，同比增长133.52%[26] - 2024年末总资产377854.09万元，同比减少80.63%[26] - 2024年末总负债210376.40万元，同比减少86.90%[26] 业务发展 - 2024年公司主营业务变为化工装备和橡胶机械业务[22] - 2024年化工装备业务在多个重点市场取得突破[24] - 2024年橡胶机械业务成功研发并推广硫化机新产品[25] 股权交易 - 装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转为股权[10][12] - 交易完成后装备香港持有装备卢森堡90.76%股权，公司持有9.24%股权[10][12] - 本次交易估值基准日为2024年7月31日[10][11] - 装备卢森堡与装备香港于2024年12月31日完成债权转让账务处理[14] - 本次交易标的资产于2024年12月31日交割完成[18] - 截至2024年7月31日，装备卢森堡全部普通股权益估值4863.00万欧元，债权估值47777.22万欧元[16] 交易审批 - 本次交易已通过德国联邦经济事务和气候行动部外商投资审查[13] - 本次交易已获中国中化批准，估值报告已获中国中化备案[13] - 装备卢森堡董事会和股东会均审议通过本次交易[13] - 装备香港董事会同意开展本次交易并签署交易文件[13] - 公司董事会和股东会均审议通过本次交易[12][13][14]

核心观点 - 公司2025年第一季度报告显示化工机械装备业务新签订单同比增长43% 橡胶机械装备业务新签订单同比持平 公司通过供应链降本和生产优化实现经营性业绩改善 [5][6] 行业形势 - 国内石化行业呈现温和复苏与结构性压力并存 新增投资增速放缓抑制新增装备需求 [5] - 政府安排3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新和设备更新 推动高端化智能化绿色化装备升级需求 [5] - 国内新能源汽车高速发展支撑橡胶轮胎需求 但全钢胎和半钢胎需求分化较大 全钢胎开工率相对不足 [5] - 美国关税政策对我国装备出海造成负面影响 [5] 订单情况 - 化工机械装备业务一季度新签订单4.08亿元 同比增长43% [6] - 化工机械装备业务在手订单13.9亿元 同比增长9.37% [6] - 橡胶机械装备业务一季度新签订单2679万元 同比持平 [6] - 橡胶机械装备业务在手订单3330万元 [6] 经营措施 - 通过供应链降本 生产组织优化和节支减费实现经营性业绩改善 [6] - 2024年新签订单下滑导致一季度交付收入同比下降 [6] - 继续大力提振销售并提升卓越运营能力 加大提质增效工作力度 [6] 财务报告 - 第一季度财务报表未经审计 [3][6][7] - 合并资产负债表 合并利润表和合并现金流量表均以人民币元为单位编制 [6][7] - 2025年起未首次执行新会计准则调整年初财务报表 [7] 公司治理 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实准确完整 [2][6][7]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流内容 - 届时公司高管将与投资者就公司治理等问题在线交流[1]

议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[1][2] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[3] - 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[4][5] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[6] - 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》表决赞成3票，需提交股东会审议[7] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决赞成3票[8] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决赞成3票[9][10] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决赞成1票、回避2票，需提交股东会审议[11] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》表决赞成3票[12]

中化装备科技(青岛)股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中化装备科技〈青岛〉股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3 点在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事制度》的有关规定。 一、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报 告的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议,关联董事需回 避表决。 表决结果:同意３票，反对０票，弃权０票。 刘雪娇 t, 4 孙凌玉 马战坤 2025 年 4 月 23 日 (以下无正文) （此页无正文，为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第 ...

议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票赞成通过[2] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》全票赞成通过[4] - 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》全票赞成通过[5] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》全票赞成通过[6] - 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》全票赞成通过[7] - 《关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》7票赞成通过，2票回避[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》7票赞成通过，2票回避[14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成通过，4票回避[16] - 《关于公司2025年度融资计划的议案》全票赞成通过[18] - 《关于公司2025年度资本支出计划的议案》全票赞成通过[19] - 《关于公司2025年度审计计划的议案》全票赞成通过[20] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》9票回避[22] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票赞成通过[23] - 《关于修订<董事会议事规则><董事会审计委员会实施细则>等26项制度的议案》全票赞成通过[24] - 《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票赞成通过，3票回避[26] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》全票赞成通过[27] 财务数据 - 2025年度公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人[15] - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）融资额度[18] - 公司2025年度资本支出计划为4405.95万元人民币[18]

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-014 截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表期末未分配利润-7,605,150,871.25 元，母 公司报表期末未分配利润-4,717,970,237.76 元。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,201,510,581.63 元 ， 母 公 司 期 初 可 供 分 配 利 润 -3,832,201,775.65 元，母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76 元。 公司于 2024 年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股 份已于 2024 年 11 月 15 日注销完毕，公司 2024 年度回购股份使用资金总额人民 币 9,828,426 元（不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"或"上市公司"或 "公司"）2024年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关 联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中化装备 2024年度涉及中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司" 或"中化财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，核查 情况及核查意见发表如下： 一、财务公司基本情况 中化集团财务有限责任公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家 金融监督管理总局）批准，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。截至2024 年 12月31日，中国中化控股有限责任公司、中国中化股份有限公司及中化资本 有限公司分别持有财务公司37.00%、35.00%及28.00%的股权。其基本情况如下表 所 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 之信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12945 号 中化装备科技(青岛)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称 "中化装备")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中化装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘雪娇) 作为中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装 备科技(青岛)股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律法规以及公司制度规定,忠实勤勉履行职责,独立审慎行 使职权,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,主 动了解公司经营情况,充分利用专业知识对公司重大事项发 表了客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人履历 本人刘雪娇,女,汉族,1985年11月出生,中国国籍, 中共党员,会计学博士,通过 ACCA 资格认证。历任对外经 济贸易大学会计学副教授,硕士生导师。现任对外经济贸易 大学会计学教授,博士生导师。兼任陕西宝光真空电器股份 有限公司、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事。入 选国家级人才计划、财政部国际化高端会计人才培养工程、 惠园杰出学者等;主持多项国 ...