股份回购 - 公司于2025年8月18日通过集中竞价交易方式首次回购股份205,300股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.0415% [1] - 回购价格区间为8.86-8.87元/股 [1] 资金使用 - 本次回购支付总金额为人民币1,820,011.00元（不含交易费用） [1] - 通过上海证券交易所系统实施回购操作 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日，由董事会提议[2] - 实施期限为2025年6月18日至2025年12月17日[2] - 预计回购金额983.52万元至984万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数205,300股，占总股本0.0415%[2] - 累计已回购金额1,820,011元[2] - 实际回购价格8.86元/股至8.87元/股[2] 测算情况 - 按上限12.37元/股测算，回购股份不低于795,089股[3]

重大资产重组计划 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权和北化机100%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 交易构成关联交易和重大资产重组 不会导致控股股东及实际控制人变更 [1] - 公司股票自7月15日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 资产注入背景 - 2018年重组时股东曾承诺将益阳橡机等资产在具备条件后1年内注入上市公司 [2] - 装备公司和蓝星节能均从属于公司间接大股东中国化工集团有限公司 [1] 标的资产业务协同 - 益阳橡机是国内橡胶机械骨干企业 产品包括大容量密炼机/高精度轮胎硫化机/大规格平板硫化机/双锥双螺杆挤出机等大重型橡胶机械 [3] - 北化机是全球三大离子膜电解槽成套供应商之一 具有年产300万吨成套氯碱装置和60000平方米阴/阳电极生产能力 2024年底国内市场占有率近50% 国际市场占有率超20% [3] - 标的资产与公司化工装备和橡胶机械业务形成协同 公司2024年底出售KM集团后主营业务已聚焦于这两大领域 [3] 公司财务状况 - 公司预计2025年上半年归母净利润亏损1470.97万元至2206.45万元 [4] - 2024年12月完成重大资产重组后海外亏损业务不再并表 财务状况显著改善 [4]

股价波动与重组计划 - 中化装备股价在7月29日至31日连续三个交易日涨停，累计涨幅达33 13% [1] - 股价随后出现大幅回调，呈现"过山车"式走势 [1] - 公司于7月14日宣布筹划重大资产重组，拟通过发行股份收购益阳橡胶塑料机械集团和蓝星化工机械100%股权 [1] 重组标的公司情况 - 益阳橡机是国内最大橡胶机械制造企业之一，密炼机产品全球市场份额位居前三 [2] - 益阳橡机产品包括密炼机、轮胎硫化机、平板硫化机等，出口至全球40多个国家和地区 [2] - 蓝星化工机械专注于离子膜电解槽研发制造，是世界三大离子膜电解槽制造厂之一 [2] - 蓝星化工机械离子膜电解槽国内市场占有率连续三年保持第一 [2] 重组协同效应 - 两家标的公司与中化装备在装备制造领域存在较强协同性 [2] - 重组将显著提升公司在橡胶机械和化工装备行业的专业能力 [2] - 重组将加强公司品牌管理、营销经营实力、专业服务人才队伍及战略客户资源 [2] - 整合举措符合公司"进一步聚焦化机、橡机等主营业务"的战略规划 [2] 重组进展与不确定性 - 审计及评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定 [3] - 公司初步测算认为交易预计达到重大资产重组标准 [3] - 目前仅签署《股权收购意向协议》，尚未签署正式交易协议 [3] - 重组需履行内部决策程序并经监管机构批准，审批程序存在不确定性 [2][3]

股价波动 - 中化装备股价在7月29日至31日连续三天涨停后，8月1日至5日3天内累计下跌近20% [2] - 股价大起大落发生在公司停牌筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后 [5] 重组交易 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [3] - 交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [3] - 交易完成后将增强公司在橡胶机械及化工装备行业的专业能力、品牌管理、人才队伍和客户资源，扩大市场规模并提升盈利能力 [3] - 交易涉及的审计、评估工作尚未完成，仍需履行内部决策程序及监管机构批准，存在审批不确定性 [4] 公司经营 - 公司目前经营活动正常，未发生重大环境变化或应披露未披露的重大信息 [4] - 2025年半年度预计归母净利润亏损2206.45万元至1470.97万元 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月5日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数64.0818% [1] 董事会出席情况 - 公司董事7人实际出席6人 董事张驰因公务缺席 [1] - 董事会秘书出席会议 部分监事及高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 通过累积投票议案 胡斌和孙小涛当选第八届董事会非独立董事 [1] - 会议无否决议案 所有议案均获表决通过 [1] 法律合规状况 - 律师汝婷婷和杨一鸣见证会议 确认召集程序符合法律法规 [2] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序符合公司章程规定 [2] - 表决结果被认定为合法有效 法律意见书经鉴证并盖章 [2]

股东会召集与召开程序 - 股东会由第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日决定召集 [2] - 会议通知于2025年7月19日在中国证监会指定媒体刊登 [2] - 现场会议于2025年8月5日13:30在北京市朝阳区北土城西路9号召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份总数的64.0818% [4][5] - 中小投资者共316名 代表股份30,546,875股 占比6.1747% [5] - 董事、高级管理人员及律师事务所律师通过现场或远程方式参会 [5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 审议通过《关于选举非独立董事的议案》 采用累积投票方式逐项表决 [5] - 胡斌当选非独立董事 获同意股份312,867,556股 其中中小股东同意26,393,607股 [5] - 孙小涛当选非独立董事 获同意股份313,530,021股 [5] 法律意见结论 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][4] - 出席会议人员资格合法有效 [4][5] - 表决程序及结果符合相关法律法规要求 [5][6]

公司治理变动 - 中化装备于8月5日晚间通过公告宣布2025年第一次临时股东会审议通过《关于选举非独立董事的议案》[2]

业绩总结 - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润为-2206.45万元到-1470.97万元[7] 市场扩张和并购 - 拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团、蓝星（北京）化工机械各100%股权并募资[4] - 7月25日会议通过交易议案，构成关联交易，预计重大资产重组[4] 其他情况 - 2025年8月1 - 5日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] - 交易审计、评估未完成，审批程序不确定[3][4] - 提醒投资者注意交易、经营等风险[6][7]

会议安排 - 中化装备2025年6月13日董事会决定召集本次股东会[3] - 现场会议8月5日13:30召开，由董事长张驰主持[3] - 网络投票时间8月5日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 318名股东及代理人参会，代表317,020,824股，占比64.0818%[6] - 316名中小投资者参会，代表30,546,875股，占比6.1747%[6] 选举结果 - 胡斌当选非独立董事，同意股份312,867,556股[7] - 孙小涛当选非独立董事，同意股份313,530,021股[7]