会议情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年10月27日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》议案[1][2] - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需提交股东会[3] - 审议通过修订、制定7项制度议案[4][5] - 审议通过公司高管绩效奖金和任期激励分配方案议案[6]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.13亿元人民币，同比下降87.36%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为9.71亿元人民币，同比下降86.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损859.77万元人民币[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为亏损2,697.36万元人民币[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2,452.31万元人民币[4] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为亏损5,133.79万元人民币[4] - 2025年前三季度营业总收入为9.709亿元，较2024年同期的69.801亿元大幅下降86.1%[22] - 2025年前三季度净亏损为0.270亿元，较2024年同期的净亏损10.022亿元显著收窄97.3%[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业成本为8.099亿元，较2024年同期的57.060亿元下降85.8%[22] - 2025年前三季度销售费用为0.237亿元，较2024年同期的9.925亿元大幅下降97.6%[23] - 2025年前三季度研发费用为0.618亿元，较2024年同期的2.371亿元下降73.9%[23] - 2025年前三季度财务费用为0.113亿元，较2024年同期的1.197亿元下降90.5%[23] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,662.95万元人民币[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1,522.70万元人民币[4] - 2025年前三季度经营活动现金流入（销售商品、提供劳务收到的现金）为9.778亿元，较2024年同期的77.208亿元下降87.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负1522.7万元，对比期净流出3.267亿元有所收窄[27] - 投资活动产生的现金流量净额由负1043.9万元转为正流入10.957亿元，主要因处置子公司收到现金净额11.139亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1765.2万元，对比期净流出3.278亿元转为净流入[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.847亿元，对比期支付25.036亿元[27] - 支付的各项税费为6535.5万元，对比期支付6.068亿元[27] - 取得借款收到的现金为2.591亿元，对比期收到4.353亿元[28] - 偿还债务支付的现金为2.224亿元，对比期支付27.877亿元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1161.1万元，对比期支付1.53亿元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.5万元，对比期影响为负2297.8万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.175亿元，较期初的2.247亿元略有下降[28] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 报告期末总资产为36.72亿元人民币，较上年度末下降2.82%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.40亿元人民币，较上年度末下降2.10%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2.664亿元，较2024年末的2.834亿元有所减少[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为7.379亿元，较2024年末的8.414亿元有所下降[18] - 2025年9月末资产总计为36.721亿元，较2024年同期37.785亿元减少2.8%[19][20] - 2025年9月末负债合计为20.325亿元，较2024年同期21.038亿元减少3.4%[20] - 2025年9月末归属于母公司所有者权益合计为16.396亿元，较2024年同期16.748亿元减少2.1%[20] 各条业务线表现：订单情况 - 报告期内公司新签订单总额为11.54亿元，较去年同期的11.36亿元同比增长1.58%[14] - 子公司天华院新签订单105,875万元，同比减少1.60%[14] - 子公司中化橡机新签订单9512.80万元，同比大幅增长58.55%[14] - 截至报告期末公司在手订单总额约14.4亿元，较2024年末的13.79亿元增加4.42%[14] - 天华院在手订单13.32亿元，较2024年末的12.44亿元增长7.07%[14] - 中化橡机在手订单1.08亿元，较2024年末的1.35亿元减少20%[14] 管理层讨论和指引 - 公司正在筹划重大资产重组，拟收购益阳橡胶塑料机械集团100%股权及蓝星（北京）化工机械100%股权[15] 其他没有覆盖的重要内容：行业环境 - 2025年1-8月VDMA会员橡塑机械企业全球订单累计同比减少3%，全球营业收入累计同比减少12%[13]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权和蓝星（北京）化工机械100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，实控人不变[3] 交易进展 - 2025年7月15日公司股票停牌，7月29日上午复牌[4][5] - 7月25日董事会审议通过多项交易相关议案[5] - 7月29日披露交易预案及摘要[4] - 8月27日和9月25日披露重组进展公告[5] - 截至公告日，尽职调查等工作持续推进[6] 后续程序 - 交易尚需公司董事会、股东会决策和审批，经监管机构批准[7]

公司重大资产重组计划 - 公司拟通过发行股份方式购买两项资产：中国化工装备持有的益阳橡胶塑料机械100%股权以及北京蓝星节能持有的蓝星（北京）化工机械100%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人发生变更 [1] - 公司股票已于2025年7月停牌 计划在7月29日董事会审议通过相关议案后复牌 [1] 交易进展与后续程序 - 截至公告披露日 与交易相关的尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中 [1] - 待相关工作完成后 公司将再次召开董事会进行审议 并履行后续的审批及信息披露程序 [1] - 本次交易最终尚需获得公司董事会、股东大会的决策通过以及相关监管机构的批准 [1]

证券日报网讯 10月21日晚间，中化装备（600579）发布公告称，公司于2025年10月21日召开职工代表 大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生为公司第八届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-052 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事 李勇先生提交的书面辞职报告。李勇先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事 会非独立董事职务，辞职后李勇先生不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 10 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生为 公司第八届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 李勇先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发 展发挥了积极作用。公司及董事会对李勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 21 日召开职 工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生（简历详见附件） 为公司第八届董事会职工代表董事，任期 ...

公司业务与战略 - 公司是中国领先的高端乳品引领者，致力于通过全产业链融合确保高品质产品与服务[1][9] - 公司战略为“领鲜战略”，通过降低巴氏杀菌温度至75度以保留更多牛奶活性物质，并在新鲜牛奶市场占有率位居行业第一[6] - 公司战略还包括“稳固上海，做强华东，优化全国，乐在新鲜”，以提升全产业链核心竞争力[9] 研发创新与产品力 - 公司上半年研发费用为6223.91万元，同比增长41.49%[2] - 研发方向包括乳制品基础研究如菌种筛选、肠道健康，以及产品力提升如推出光明优倍5.0超鲜牛乳等高蛋白产品[2][7] - 工艺优化成果显著，采用陶瓷膜过滤、双膜过滤低温巴氏杀菌等技术，旨在节能减排并保留更多活性营养成分[2] 产业链与运营能力 - 公司坚持从饲料种植、奶牛养殖到生产销售的全产业链一体化运营，以提升效率、控制成本并增强抗风险能力[3] - 公司在奶源管理、生产加工、物流配送及送奶上门特色渠道方面展现出强大综合能力，形成了较强的客户粘性[3] - 华东中心工厂展示了高度自动化的生产线和严格的质量管控体系，体现了公司在生产制造领域的实力[4] 行业分析与市场格局 - 乳制品行业在生产、卫生、数字化方面标准高，产业链涵盖上游养殖、中游加工和下游销售[3] - 随着健康意识提升和冷链物流发展，巴氏奶等低温乳制品市场份额增长较快，常温酸奶拓展了消费群体[3] - 行业长期基本面向好，消费结构将优化，新鲜、营养、健康的高品质产品将更受青睐[8] 品牌与荣誉 - 公司旗下拥有“光明冷饮”、“致优”、“优倍”、“莫斯利安”等多个知名品牌[9] - 公司于2021年5月28日荣获2020年度上海市市长质量奖（组织），是该奖项设立以来首家获奖的食品企业[9]

股份回购完成情况 - 公司于2025年9月26日完成股份回购 [1] - 实际回购股份数量111.16万股，占公司总股本比例0.2247% [1] - 回购最高价格8.99元/股，最低价格8.29元/股，均价8.85元/股 [1] - 使用资金总额983.53万元（不含交易费用） [1]

回购数据 - 预计回购金额983.52 - 984万元，价格上限12.37元/股[2] - 实际回购股数111.16万股，占比0.2247%，金额983.5320万元[2] - 实际回购价格8.29 - 8.99元/股，均价8.85元/股[2][5] 时间节点 - 2025年8月18日首次实施回购，9月26日完成[5] - 2025年9月30日注销所回购的111.16万股[8] 其他情况 - 回购执行与原方案无差异，不影响控制权[5] - 回购期间董事等无买卖股票情况[6] - 回购前股份494,712,359股，注销后为493,600,759股[9]

股份回购与注销 - 公司于2025年9月26日完成股份回购 实际回购111.16万股 占总股本比例0.2247% [1] - 回购价格区间为8.29元/股至8.99元/股 平均回购价格8.85元/股 资金使用总额约984万元 [1] - 回购股份将于2025年9月30日注销 涉及111.16万股 并办理相关变更登记手续 [1] 业务构成 - 2024年度营业收入构成中 化工机械与设备制造业务占比97.34% 是核心业务板块 [1] - 工程监理及技术服务业务收入占比2.66% 为辅助业务板块 [1] 市值情况 - 公司当前市值42亿元 以收盘价8.43元计算 [1]