市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[1] 股价数据 - 2025年6月16日收盘价7.50元/股，7月14日8.36元/股，涨跌幅11.47%[1] - 剔除大盘和同行业影响后涨跌幅分别为7.60%、6.44%[1] - 停牌前20个交易日累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[1] 其他 - 公司于2025年7月15日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[2] - 2025年7月25日公司签署《发行股份购买资产协议》[4] 交易相关程序 - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易[2] - 公司采取保密措施，制作进程备忘录等并报送交易所[2][3] - 2025年7月25日董事会会议审议通过交易相关议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权、蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[1] - 交易标的资产金额以评估结果协商确定，保证定价公允[1] 交易合规 - 交易符合国家产业政策和法规，不影响上市条件[1] - 交易涉及资产权属清晰，债权债务处理合法[1] 交易影响 - 交易利于增强公司持续经营能力，提高资产质量[1][4] - 交易利于公司与实控人及其关联人保持独立[2] 公司情况 - 注册会计师对公司近一年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违规被立案调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械100%股权并募资[1] 交易情况 - 交易标的资产不涉及报批事项，已披露审批或备案并提示风险[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，过户无法律障碍[2] 交易影响 - 交易利于公司资产完整、人员独立及改善财务状况[2] - 交易不会新增重大不利同业竞争和严重影响独立性的关联交易[2] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[3]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械各100%股权并募资[1] - 装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转股实施重组[1] 事件进度 - 2024年12月13日召开董事会和监事会，12月30日开临时股东会[1] 交易结果 - 交易完成后装备香港持装备卢森堡90.76%股权，公司持9.24%且不再控制[1] 交易说明 - 重大资产重组已披露报告书，不纳入本次交易累计计算[2] - 本次交易前12个月无其他重大资产买卖情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[2] 合规自查 - 公司董事会对本次交易比照规定自查分析[2] - 公司不存在规定的六种情形[2] - 本次交易符合规定[3]

人事变动 - 2025年7月25日董事会审议通过聘任张晓峰为副总经理[1] - 张晓峰任期至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张晓峰1982年11月出生，硕士学历，曾任中化石油多职[3] - 截至公告披露日，其与公司其他人员无关联，未受处罚[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月29日[2]

交易信息 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权、北化机100%股权，并募集配套资金[13][16] - 标的公司审计、评估工作未完成，评估值及交易价格未确定[16] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[17] - 发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[20][32] - 募集配套资金总额不超发行股份购买标的资产交易对价的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[21][23][42][86] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[23][41] 业绩数据 - 2024年度中化装备营业收入96.12亿元，净利润 -22.02亿元，截至2025年3月31日净资产16.65亿元[79] 未来展望 - 交易完成后上市公司在橡胶机械及化工装备行业多方面实力将加强[47] - 交易完成后上市公司合并范围内主要财务数据预计增长[48] 审批情况 - 交易已获控股股东原则同意、上市公司董事会及相关方权力机构审议通过[59][60][93] - 交易尚需国资备案、批准，公司董事会和股东会审议，对方决策，上交所审核及证监会注册等[61][64] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停中止终止、审计评估未完成、并购整合、收益和收益率摊薄等风险[64][65][67][68][69] - 标的公司面临宏观经济波动和市场竞争风险[71][72] - 交易还面临股价波动和不可抗力风险[73][74] 其他要点 - 公司将严格履行信息披露义务[51] - 公司为股东会股东就交易方案表决提供网络投票平台并对中小投资者表决单独计票[53] - 控股股东及其一致行动人、全体董事和高管承诺交易期间无减持计划[58] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为7.91元/股、7.65元/股、8.54元/股，其80%分别为6.33元/股、6.12元/股、6.83元/股[34] - 重组交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，有特定情况锁定期自动延长[20][35][104] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 交易前控股股东为装备环球，间接控股股东为中国中化，实际控制人为国务院国资委，交易后不变[49]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司及蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募资[1] 数据相关 - 2025年7月14日，中国化工科学研究院等前十大股东合计持股319,391,482股，比例64.57%[3] 其他新策略 - 公司股票2025年7月15日起停牌，预计不超10个交易日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械各100%股权并募资[1] 决策进展 - 2025年7月25日董事会通过交易预案等议案[1] - 因审计等工作未完成，暂不召开股东会审议[1] - 完成后再开董事会并召集股东会审议[1]