董事会决议 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，由董事长张驰主持，7名董事全部参与表决 [1] - 会议审议通过《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，提名胡斌、孙小涛为候选人，提名委员会已事前审议并同意其任职资格 [2] - 会议表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议《关于选举公司非独立董事的议案》，具体时间地点另行通知 [2] - 非独立董事选举需通过股东会累积投票方式分项审议 [2] 信息披露 - 董事候选人提名及离任补选详情参见同日披露的公告（编号2025-027） [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

股权结构 - 中国化工科学研究院有限公司持股214723549股，比例43.40%[1][3] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司持股71750400股，比例14.50%[1][3] - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股9592088股，比例1.94%[1][3] 公司决策 - 公司2025年4月29日会议通过以股份回购替代分红议案[1]

人员变动 - 王锋和龚莉莉2025年6月12日因工作调动离任董事[2] - 公司提名胡斌和孙小涛为第八届董事会非独立董事候选人[5] - 李勇不再担任董事会战略与可持续发展委员会委员[6] 后续安排 - 选举非独立董事议案需提交股东会以累积投票制分项审议[5] 人员信息 - 截至披露日胡斌和孙小涛未持股，符合任职资格[9]

会议信息 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日通讯召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》[1] - 《关于选举非独立董事的议案》尚需股东会分项审议[2] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[3] 其他 - 公告日期为2025年6月14日[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为96.12亿元，同比下降17.18%[57][83][84][91] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22.02亿元，较去年同期大幅减亏[57][84] - 2024年基本每股收益为 -4.44元，较去年同期增加1.12元[57][85] - 2024年期末资产总额为37.79亿元，比2023年期末下降80.63%[57][84] - 2024年归属于上市公司股东净资产为16.75亿元，比2023年期末增加133.52%[58][84] - 2024年期末资产负债率为55.68%，比2023年期末下降26.70个百分点[58] - 2024年度公司新签订单94.4亿元，同比下降16%[58] - 报告期末公司在手订单72.02亿元，较2023年期末下降11%[58] - 2024年末应收票据1.11亿元，较上期期末减少56.46%[88] - 2024年末存货5.26亿元，较上期期末减少86.37%[88] - 2024年末短期借款2.50亿元，较上期期末减少84.25%[88] - 2024年营业成本为75.86亿元，同比下降22.82%[91] - 2024年销售费用为13.52亿元，同比下降5.84%[91] - 2024年管理费用为8.61亿元，同比下降16.65%[91] - 2024年财务费用为3.28亿元，同比下降8.53%[91] - 2024年研发费用为3.06亿元，同比下降9.57%[91] - 2024年经营活动现金流净额为2.41亿元，由负转正[91] - 2024年投资活动现金流净额为 -2.48亿元[91] - 2024年筹资活动现金流净额为 -6.53亿元，同比下降145.34%[91] 财务计划 - 2025年度向关联方销售等服务关联交易预计金额为3亿元[33] - 2025年度从关联方采购等关联交易预计金额为7000万元[33] - 2025年度公司及下属子公司拟申请不超过28亿元（或等值外币）的融资额度[35] - 2025年度公司资本支出计划为4405.95万元[38] - 2025年度公司独立董事每年津贴为税后10万元/人[31] 公司治理 - 2024年公司董事会成员变动3人，召开7次董事会，审议通过60项议案[59][60] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议24项议案；战略发展委员会召开2次会议，审议5项议案[61] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议28项议案[75] - 公司披露临时公告79份、上网文件101份，获上交所上市公司年度信息披露评价B[66] 未来展望 - 2025年公司启动制定“十五五”发展规划，待条件成熟整合内部优质资产[69] - 2025年公司推进结构调整和预算管理，力争高质量发展[93][94] - 2025年公司构建生产运营分析评价体系，提升技术营销能力等加强生产经营精细化管理[72] - 2025年公司系统强化库存管理工作，制定制度、完善体系等[73] 其他事项 - 公司推进重大资产重组，完成后天华院和中化橡机成主要经营实体，避免退市风险[68] - 公司将监事会和监事职责整合到董事会审计委员会，修订相关制度[70] - 公司健全外部董事履职支撑保障机制，建立多项机制并跟踪进展[70] - 2024年公司举办三场业绩说明会，8月组织首次投资者开放日活动，接待投资者14人[66] - 公司2023年度ESG报告首次披露，获多项评级和荣誉[67] - 董监高参加多项培训和宣传活动，学习文件25项次[68] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额保额为10000万元/年[40] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，保险费预算不超过65万元/年[40] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，保险期限为12个月[40]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月18日13点30分于北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开[3] - 网络投票2025年6月18日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年6月10日，A股股票代码600579[17] - 会议登记2025年6月16日9:00 - 17:00，地点北京朝阳区北土城西路9号501室[19] 议案情况 - 本次股东会审议18项议案，听取《公司2024年度独立董事述职报告》[9][10] - 议案8、议案12全体董事回避表决，直接提交股东会[10] - 特别决议议案为议案7、议案13、议案14、议案15[11] - 对中小投资者单独计票议案有议案5、6等9项[12] - 议案7、议案9涉及关联股东回避表决，6家公司应回避[11][12] 议案内容 - 讨论2024年度董事会、监事会工作报告等议案[27] - 涉及2024年度财务决算及2025年财务预算报告议案[27] - 有2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案[27] - 包含2025年度董事薪酬、日常关联交易预计议案[27] - 提及2025年度融资计划、资本支出计划议案[28] - 讨论为公司及董高人员购买责任保险议案[28] - 涉及取消监事会并修订《公司章程》议案[28] - 有修订《股东会议事规则》等多项制度议案[28]

欧洲央行行长任期变动讨论 - 世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布透露拉加德曾讨论缩短欧洲央行行长任期 [1] - 拉加德可能因出任世界经济论坛主席而调整欧洲央行行长任期 [1]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月20日13:30 - 15:00举行业绩说明会，以视频录播和网络互动形式召开[3][5][6] - 会议地点为东方财富路演，网址为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4736252[5][6] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月20日前提问，当天13:30 - 15:00在线参与，会后查看会议情况[5][6][8] 参会人员 - 董事长张驰等参加业绩说明会[6] 联系人信息 - 联系人杨薇，电话010 - 6195 8651，邮箱IR.600579@sinochem.com[8]

项目投产与产能提升 - 天然气净化总厂万州分厂硫黄回收工艺升级改造项目投产，预计2025年增加原料气处理量3800万立方米，硫黄产量3839吨 [1] - 项目投产后可满足3800万户家庭一天的用气需求（按每户日均用气1立方米计算） [1] - 改造后装置日产量从135万立方米提升至150万立方米，硫黄日产量上升至153吨 [2] 公司技术能力与行业地位 - 天然气净化总厂是国内实际处理量最大的天然气净化厂，具备日处理原料天然气6280万立方米、年处理210亿立方米的生产能力 [1] - 万州分厂是中国石油首座实现自主设计、自主运营、自主管理的高含硫天然气净化厂，日产能200万立方米 [1] - 万州分厂应用"四新"技术，创下8项"首次"（包括CPS硫黄回收工艺、CPO氧化吸收尾气处理工艺等） [1] 技术应用与改造细节 - 项目采用"富氧克劳斯"技术（首次在天然气净化领域应用），通过增加膜分离制氧装置将富氧空气掺混至含氧量26%，替代原压缩空气 [2] - 改造工程历时30天，采用装置大修与改造同步推进的方式完成 [2] - 当前天然气净化总厂日处理原料气能力稳定在5100万立方米以上 [3] 行业需求与背景 - 原料气气质变化导致硫化氢、二氧化碳含量逐年升高，推动硫黄回收装置升级改造成为必然选择 [1] - 高含硫净化装置面临设备易腐蚀、泄漏、故障频发等挑战，需精准评估改造项目与施工节点 [2]

交易方案概述 - 本次交易方案为装备香港将其对装备卢森堡享有的债权合计47,777.22万欧元转为对装备卢森堡的股权，交易完成后装备香港持有装备卢森堡90.76%股权，上市公司持有9.24%股权 [4][6] - 交易对价以《债权估值报告》为基础确定，装备卢森堡全部普通股权益估值为4,863.00万欧元，相关债权估值为47,777.22万欧元 [8][9] - 交易完成后装备卢森堡不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司主营业务变更为化工装备和橡胶机械业务 [10][11] 交易实施情况 - 交易已通过上市公司董事会审议并完成交割，装备香港于2024年12月31日完成债权转让账务处理 [6][7] - 新增股份已根据卢森堡法律发行完毕，装备香港正式持有装备卢森堡90.76%股权并行使股东权利 [8][9] - 标的资产交割程序合法有效，正在办理境外投资备案手续，预计无实质性法律障碍 [9] 财务影响 - 2024年上市公司营业收入96.12亿元，同比下降17.18%，归属于上市公司股东的净利润为-22.02亿元，同比减亏 [12] - 总资产下降80.63%至37.79亿元，总负债下降86.90%至21.04亿元，归属于母公司股东净资产增长133.52%至16.75亿元 [12] - 交易有助于降低经营风险，改善资产质量，增强长期发展能力 [12] 业务发展现状 - 上市公司剥离塑料机械业务后聚焦化工装备和橡胶机械业务，强化技术创新与高端化发展 [11] - 子公司天华院在合成树脂、聚甲醛、PTA等领域持续开拓，新材料和新能源市场取得突破 [11] - 中化橡机加速绿色节能技术研发，推出硫化机新产品，致力于成为橡胶装备整体解决方案服务商 [12] 公司治理 - 上市公司已建立完善的法人治理结构，运作规范且符合监管要求 [13][14] - 交易各方均正常履行承诺，未出现违约情形 [10] - 实际实施方案与已公布重组方案无重大差异 [14]