交易标的与股份发行 - 发行股份购买益阳橡机100%股权、北化机100%股权[5] - 发行股份购买资产股票为境内上市人民币A股普通股，面值1元/股[7] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日均价7.91元/股，80%为6.33元/股；前60个交易日均价7.65元/股，80%为6.12元/股[11] - 发行股份购买资产股份发行价格6.12元/股[13] 股份限售 - 交易对方取得新发行股份36个月内不得转让[16] - 装备公司原持股份自新增股份发行结束18个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[16] - 募集配套资金发行股份6个月内不得转让[31] 募集配套资金 - 募集配套资金股票为境内上市人民币A股普通股，面值1元/股[23] - 向不超35名特定投资者现金认购，12个月内发行[24][25] - 募集资金总额不超购买标的资产交易对价100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[27] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[28] - 募集资金净额用于补充流动资金等[32] 交易相关情况 - 预计构成重大资产重组但不构成重组上市[38] - 拟与交易对方签附生效条件交易协议，审计评估后签补充协议[40] 其他 - 2024年12月装备香港对装备卢森堡47777.22万欧元债权转股权，交易后持股90.76%，公司持股9.24%[46] - 2025年7月15日公司股票停牌，前一交易日收盘价8.36元/股，前第21个交易日收盘价7.50元/股[50][51] - 剔除指数影响，停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%[51] - 拟聘请中信建投证券等为相关机构[52] - 董事会提请股东会授权办理交易事宜，有效期自股东会通过起十二个月，若取得批复延至交易完成日[53][54][55]