股份回购与注销 - 公司拟以不超983.52万元回购股份，按上限测算回购不少于795,089股[12] - 截至2025年9月26日，实际回购1,111,600股，占总股本0.2247%，使用资金9,835,320元[13] - 2025年9月30日，注销所回购的1,111,600股股份[13] - 股份回购注销后，总股本和注册资本均减少[14] 担保计划 - 2026年度预计担保总额不超7.4亿元，不同资产负债率子公司担保额度不同[18] - 担保计划有效期为2026年1月1日至12月31日[18] 股东会相关 - 股东发言次数和时间有限制，总体控制在30分钟内[8] - 本次股东会审议5项议案，不同议案表决通过要求不同[8] - 2025年第二次临时股东会于12月30日下午13:30开始，地点为北京[9] - 12月30日13:00起会议签到，股东领取会议材料[10] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[22] - 2025年度审计费用为120万元，与上年一致[22] 人事变动 - 非独立董事孙小涛因工作调整辞职，提名崔靖为候选人[26] - 独立董事孙凌玉因个人原因辞职，提名宫敬为候选人[28] - 崔靖和宫敬未持股，崔靖在控股股东关联公司任职，符合任职资格[32][33] - 相关议案已通过董事会审议，提交股东会[23][26][29]

中化装备科技（青岛）股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-063 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集 团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京） 化工机械有限公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东、 实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 公司因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称 "上交所"）申请，公司股票于2025年7月15日开市起停牌，具体内容详见公 司于2025年7月15日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 ...

公司人事变动 - 公司非独立董事孙小涛辞职 其辞职自报告送达董事会之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行及公司规范运作与日常运营 [2] - 公司独立董事孙凌玉辞职 将导致独立董事人数低于董事会总人数的三分之一 其辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [2] - 公司董事会于2025年12月12日召开会议 提名崔靖为非独立董事候选人 提名宫敬为独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第八届董事会任期届满 [2]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际使用的对外担保余额为人民币1.623396亿元 [1] - 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的9.69% [1] - 全部担保均为公司对全资子公司及企业间共同借款提供的担保 [1] - 目前无逾期担保 [1]

公司治理与审计安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 拟支付的审计费用总额为120万元人民币 其中年报审计费用90万元 内控审计费用30万元 [1] - 该续聘事项的聘期为一年 尚需提交公司股东会审议通过 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第八届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中，化工机械与设备制造业务占比97.34%，工程和监理及技术服务业务占比2.66% [1]

担保计划 - 2026 年度预计担保总额不超 7.4 亿元[4] - 向资产负债率低于 70%子公司担保额度不超 5 亿元，高于 70%不超 2.4 亿元[4] - 2025 年 12 月 12 日董事会通过 2026 年度对外担保计划议案，待股东会审议[5] 现状数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额 16233.96 万元，占最近一期经审计净资产的 9.69%，无逾期担保[3][14] 子公司情况 - 为中化（福建）橡塑机械有限公司预计担保 24000 万元，实际担保余额 16191.46 万元，资产负债率 106.4%，担保额度占比 14.33%[2][6] - 为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司预计担保 50000 万元，实际担保余额 42.5 万元，资产负债率 61.35%，担保额度占比 29.85%[2][7] 其他要点 - 担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[4][6][7] - 公司可在同一资产负债率类别下的全资子公司间调剂担保额度，在授权额度内办理担保不再另行审议[7] - 担保是为满足公司及全资子公司经营需要，风险可控，有助于业务开展[12][13]

人事变动 - 孙小涛于2025年12月11日离任董事等职务[2] - 孙凌玉因股东会选举新独立董事离任[2] - 孙凌玉辞职致独立董事人数低于董事会总人数三分之一[5] 人员提名 - 控股股东提名崔靖为非独立董事候选人[7] - 董事会提名宫敬为独立董事候选人[7] 职位调整 - 孙凌玉不再担任审计委员会委员，胡斌接任[8] - 胡斌不再担任薪酬与考核委员会委员，徐国庆接任[8] 股份情况 - 截至公告披露日，崔靖和宫敬未持有公司股份[12]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核第八届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 拟提名的独立董事候选人符合任职要求和资格[1] - 同意提名宫敬女士为独立董事候选人[1] 审议安排 - 该事项将提交公司第八届董事会第二十二次会议审议[1] 审查意见时间 - 审查意见发布时间为2025年12月11日[2]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律纠纷 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余500万元赔偿[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉及1096万元[5] 审计费用 - 2025年审计费用120万元，年报90万元，内控30万元[10] - 2025与2024年年报和内控审计收费无变化[10] 聘任情况 - 审计委员会同意聘任立信为2025年度审计机构[12] - 2025年12月12日董事会通过续聘议案[13] - 续聘议案提交股东会审议通过生效[14]