委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，二分之一以上董事通过[3] 委员会管理 - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 职责与流程 - 主要职责含提议聘审机构、监督内审制度等[3] - 披露财报需全体成员过半数同意后提交董事会[5] 会议规定 - 每季度至少开一次会，会前五天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[6] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[8]

会议时间 - 2023年12月8日送达第七届董事会第二十五次会议通知[1] - 2023年12月14日召开第七届董事会第二十五次会议[1] 议案通过情况 - 通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》，9票同意[1][2] - 通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 通过《关于修改公司<独立董事年报工作制度>的议案》，9票同意[4] - 通过《关于修改公司<审计与法律风险管理委员会工作细则>的议案》，9票同意[5] - 通过《关于修改公司<关联方资金往来管理制度>的议案》，9票同意[6]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[4] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[5] - 空缺超三月由法定代表人代行，六个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露管理事务[6] - 协助筹备组织董事会和股东大会会议[7] - 负责投资者关系管理[8] - 负责公司股权管理事务[8] - 组织相关人员接受法规培训[8] 董事会秘书处 - 工作人员应具备本科以上学历[11] - 协助筹备会议、组织信息披露等[12] 信息报送 - 财务部及时向秘书处报送财务报告[13] - 决议涉及部门或人员及时报送执行情况[13] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[13] - 董秘和代表原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被上证所通报批评的董秘参加最近一期后续培训[13] 制度说明 - 工作制度由董事会负责解释[13] - 自董事会通过之日起执行[13]

北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 二○二三年十二月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2. | 2023 年第二次临时股东大会会议通知 | 3 | | 3. | 关于修改《北京京能电力股份有限公司公司章程》的 | 8 | | | 议案 | | | 4. | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 85 | | 5. | 股东大会议案表决办法 | 89 | 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 1 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议独立 事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京京能电力股份有限 公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关规定,我们作为北 京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事,就公司第 七届董事会第二十四次会议审议的如下事项进行了审查,并出具如下 意见: 2、经审阅王清先生和李前宇先生的个人履历,我们认为王清先 生和李前宇先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《中 华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意聘任王清先生和李前宇先生担任公司副总经理职务。 三、对《关于审议京能电力经理层成员 2023年度个人业绩考核 责任书的议案》 我们认为，公司编制的京能电力经理层成员 2023 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-57 北京京能电力股份有限公司 关于股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件 及注销该期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行 权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案》。 根据公司股权激励行权业绩考核条件，第三个行权期的业绩考核 条件未达成，拟注销向激励对象所授予的第三期股票期权。公司拟向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称："中证登"） 申请注销首次授予和预留授予的第三期股票期权共计 18,554,843 股， 其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预留授予股票期权 1,798,181 股。 同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公 司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未满足行权条件及注销该期股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京京能电力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未满足行权条件及注销该期股票期权 的法律意见书 嘉源(2023)-04-874 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《北京 京能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受 ...

公司基本信息 - 公司于2002年1月15日首次发行100000000股人民币普通股，5月10日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为6694621015元，经营期限50年[8] 股份相关 - 经多次变动后公司股份总数为6694621015股[15] - 公司合计持本公司股份数不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[85] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[89] - 独立董事连任时间不得超过6年[93] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[127] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[127] - 公司每年现金分配股利不低于当年可供股东分配利润的40%[130] 其他 - 公司设一名总法律顾问，由董事会聘任或解聘[124] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[135] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[137]

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 1 (二) 股东大会召集人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十三次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 三次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-56 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，激 励对象不可行权。监事会同意公司按照《北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请办理注销首次授予和预留授予的第三期股票 期权共计 18,554,843 股，其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预 留授予股票期权 1,798,181 股。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...