证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-04 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 3 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十七次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、经审议，通过《关于审议董事会授权总经理办公会审议事项 及办理情况的议案》 董事会同意公司总经理办公会整理完成的 2023 年董事会授权总 经理办公会所涉及的授权事项及办理情况报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于公司本部组织机构及职能优化调整的议 案》 董事会同意增设科技与数字化部，调整后公司本部将设 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-02 独立董事发表了同意的独立董事意见。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十六次会议通知。 2024 年 1 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》 具体内容详见公司同日公告。 本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避 表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于向内蒙古岱海发电有限责任公司提供委 托贷款 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 北京京能电力股份有限公司〈以下简称:"公司"或"京能电力"）独 立董事,就公司第七届董事会第二十六次会议审议的如下事项进行了 审查,并出具如下意见: 对《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》, 本人认为:公司向控股股东、实际控制人北京能源集团有限责任公司 申请 1 亿元委托贷款是根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》 〈财企(2012)23号)的要求,满足国有资本经营预算资金使用规定 的要求。本次交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形。 （本页为北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十六次会议独立董事意见之签字 页 ) 独立董事签名: 赵 浩 公司董事会在审议《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》时,关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决,表决 程序合法,同意实施。 (本页为北京京能电力股份有限公司第七届流非会第二 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-03 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扩股等事项时，将此转为京能集团的股权投资。国有资本经营预算资 金到账后，公司将以资本金形式拨付岱海新能源。 因京能集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷 款事项属于关联交易。 本议案已经公司第七届二十六次董事会审议通过。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 重要内容提示： 一、委托贷款概述 2023 年，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力" 或"公司"）控股企业内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称： "岱海新能源"）申请取得国有资本经营预算资金 1 亿元，用于"乌 兰察布 150 万千瓦'风光火储氢一体化'大型风电光伏基地项目"。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号） 的要求，企业集团母公司将资 ...

业绩总结 - 2023年全年累计完成发电量912.43亿千瓦时，同比增14.94%[1] - 2023年全年累计完成上网电量845.53亿千瓦时，同比增15.85%[1] - 内蒙古京宁热电全年累计发电量增幅达193.73%[4] - 山西京玉发电全年累计上网电量增幅为14.26%[4] 业务细分 - 2023年火力发电累计发电量908.37亿千瓦时，同比增14.42%[1] - 2023年新能源累计发电量4.06亿千瓦时[1] - 火力发电Q4发电量246.85亿千瓦时，同比增15.44%[1] - 新能源Q4发电量1.60亿千瓦时[1]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于全体董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 独立董事辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[16] 独立董事会议 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 专门委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] 独立董事工作要求 - 工作记录至少保存十年[21] - 履职可多种方式[21] - 每年现场工作不少于十五日[25] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制[22] - 保证知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[28] - 提供工作条件和人员支持[28] - 承担聘请专业机构等合理费用[29] 独立董事履职保障 - 行使职权遇阻碍可向监管报告[29] - 履职信息公司不披露可申请或向监管报告[29]

制度内容 - 制定独立董事年报工作制度，明确责任义务[1] - 总经理30日内汇报经营和安排考察[2] - 财务负责人提交审计安排及材料[3] 沟通安排 - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 董秘协调独立董事与管理层沟通[3] 报告要求 - 编制披露《独立董事年度述职报告》[3] - 报告关注关联交易等情况[3][4] 管理与生效 - 证券与资本运营部负责制度监督[1] - 制度经董事会会议通过后生效[4]

会议信息 - 股东大会2023年12月14日在公司会议室召开[3] - 20人出席，持有表决权股份5,634,980,417股，占比84.1717%[3] - 9名董事7人出席，5名监事2人出席[3][4] 议案表决 - 修改公司章程议案A股同意票比例99.9815%[5] - 更换并聘任年审会计师事务所议案A股同意票比例99.9874%[8] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为99.671%、99.776%[7][9] 会议结果 - 审议议案表决全部通过，议案一为特别决议议案[9] - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为许亮、刘杨[9] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[9]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 审批与监管 - 董事会审议批准关联资金往来[3] - 审计委员会监督检查并报告问题[5] 违规处理 - 关联方占用资金应停止侵害、赔偿损失[3] - 违规对责任人处分，严重追究法律责任[6]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人20人，持股5,634,980,417股，占比84.1717%[8] - 现场出席1人，持股4,467,498,114股，占比66.7327%[8] - 网络投票19人，持股1,167,482,303股，占比17.4391%[8] - 中小投资者17人，持股311,363,666股，占比4.6510%[8] 议案表决情况 - 《修改公司章程议案》，同意5,633,941,917股，占比99.9815%[13] - 《更换并聘任事务所议案》，同意5,634,272,117股，占比99.9874%[15] 会议时间安排 - 董事会2023年11月28日决议召集，29日发通知[3] - 现场会议12月14日9点30分召开，网络投票9:15至15:00[4]