会议与交流 - 2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[3] - 出席战略等委员会会议多次[4] - 2024年9月10日参加半年度业绩说明会与投资者交流[9] 议案审议 - 审议通过关联交易相关议案[11] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大内控缺陷[14] 人事与审计 - 同意聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意提名董事与独立董事候选人[18] - 同意聘任与解聘副总经理[18] 公司情况 - 每周提供公司动态，为独立董事履职提供条件[10] - 2023年度高级管理人员薪酬确定符合规定[20] - 报告期内无对外担保等情况[21] - 报告期内无募集资金使用事项[22] 现金分红 - 2023年度现金分红金额占净利润比例为30.05%[23] 其他 - 报告期内无重大资产重组业绩承诺情况[24] - 公司建立较完善内部控制体系且总体有效[25] - 报告期内发布定期报告4份、临时公告26份[26]

公司资本与股份 - 1994年6月18日向公司职工定向募集发行内部职工股756.4936万股[4] - 2003年1月13日向社会公众发行人民币普通股3000万股并于1月28日上市[4] - 公司注册资本为人民币1,241,857,840元[5] - 公司设立时经批准发行普通股总数为37,824,681股[10] - 公司股份总数为1,241,857,840股，均为普通股[10] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[16] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司[16] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权起诉[22] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位需承担连带责任[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[47] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事连续任职不得超过六年[56][57] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[93] - 除特殊情况外，公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[109]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 时间规定 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确限制[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[16] 选举制度 - 特定情形下选举董事应采用累积投票制[16][17] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[21] 决议相关 - 公司特定目的回购普通股，股东会决议需经三分之二以上表决权通过[21] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议（轻微瑕疵除外）[21]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月17日[2]

人员任职 - 于成永自2024年11月29日起担任公司第九届董事会独立董事[1] 履职情况 - 于成永本年应参加董事会1次，亲自出席1次，出席股东大会0次[3] - 于成永风险管理与审计委员会应参会1次，参会1次[4] - 报告期内，于成永未行使特别职权[5] 公司运营 - 公司建立完善内部控制体系，各层级规范运作[10] - 公司任职期间发布临时公告2份，履行信息披露义务[11]

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李东） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的 规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | | ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长和董事会秘书各1名[6] 资金审批权 - 董事长有5000万元以内（含）预算内大额度资金使用审批权[10] 会议召开规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[14] - 特定情形下召开临时会议，提前2工作日通知，紧急情况随时通知[14] - 董事长10日内召集主持董事会会议[15] 董事履职要求 - 董事连续二次未出席、独立董事连续三次未出席，董事会可提议撤换[4] 会议组织与管理 - 闭会日常管理由董事长负责，秘书协助[8] - 秘书协助组织会议，负责筹备和合规审核[13] 会议出席与表决 - 董事可委托他人出席表决[17] - 现场会议需签到存档[17] - 过半数董事出席会议方可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 董事长不能主持时指定或推举主持[19] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[20] - 列席人员有发言权无表决权，决策前听取意见[20] - 表决方式为记名投票，每人一票[20] - 可通讯方式作决议，参会董事签字[20] 责任承担 - 决定错误致损失，同意和弃权董事担责，反对免责[20] 会议记录与保管 - 秘书记录会议，必要时指定记录员，参会人员签名[21][22] - 会议资料由秘书保管[24] 决议披露 - 按规定披露董事会决议，重大事项分别公告[24]

人员变动 - 2024年1 - 11月管亚梅任独立董事，11月任期届满卸任[1] - 公司第九届董事会提名郭际航为董事候选人、于成永为独立董事候选人[18] - 公司聘任郑毅、沈冬冬为副总经理，王昊不再担任副总经理[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露4份定期报告[14] - 公司发布26份临时公告履行信息披露义务[26] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现内控重大缺陷[14] 审计与薪酬 - 同意聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司审议通过高级管理人员2023年度薪酬议案[20] 财务相关 - 公司2023年度利润分配方案现金分红占净利润比例30.05%[23] 其他情况 - 报告期内公司无变更或豁免承诺等情形[13][17] - 公司无对外担保及资金被占用情况[21] - 公司无募集资金使用事项[22] - 公司无重大资产重组业绩承诺情况[24] - 公司建立较完善内部控制体系且总体有效[25]

风险管理与审计委员会情况 - 2024年末委员会由5名委员组成，3名为独立董事[1] - 2024年共召开6次会议[2] - 2024年11月于成永任委员会主任委员[1] 会议相关 - 2024年3月26日召开第一次会议，听取子公司报告[2] - 2024年4月15日召开第二次会议，审议报告[2] - 2024年8月19日召开第三次会议，审议财务报告[3] 财务相关 - 2023年审计服务费合计180万元[5] - 委员会认为2023 - 2024年财报真实准确完整[8] 其他情况 - 2024年无对外担保情况[12] - 2024年关联交易属经营需要，定价合规[12]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红，每年不少于当年可分配利润30%（特殊情况除外）[3][5] - 特殊情况指未来十二个月内外投等支出超近一期经审计净资产30%（募资项目除外）[5] 其他规定 - 经营良好且董事会认为必要时可提股票股利分配预案[6] - 董事会制定方案需研究论证，股东会审议前与股东沟通，决议后两月内实施[7][8] - 规划经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[9]