利润分配 - 2023年以1,241,857,840股为基数，每股派现0.145元，共派180,069,386.8元[3] - A股股权登记日2024/7/10，除权（息）和发放日2024/7/11[2][4] 扣税情况 - 无限售自然人及基金暂不扣税，部分持股情况有不同税负[8] - 有限售自然人及基金、QFII等按10%扣税[9][11] - 其他机构和法人不扣税[11] 其他 - 两股东现金红利公司自行发放[7] - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 有疑问联系证券事务部，电话025 - 52787053、52787013[12]

会议主要讨论的核心内容 分组1: 国瑞科技的业务概况和发展情况 - 国瑞科技是国内防务雷达的龙头企业,拥有全面的雷达产品线,包括防务雷达和民用雷达[1][2][3] - 公司主要业务包括雷达、工业软件和智慧轨交,其中雷达业务占比最高,达到70%左右[13][14] - 公司在防务雷达领域具有领先优势,拥有全部外销型号和内销型号,在国内市场占据重要地位[11][12][13] - 在民用雷达领域,公司在天气雷达和空管雷达等领域拥有全面的产品线和领先的市场地位[33][34] - 公司在工业软件领域也有较强的实力,是国内工业软件企业中的领先者之一[34][35] 分组2: 行业发展趋势和公司的发展机遇 - 国防支出持续增长,带动军用雷达市场规模不断扩大,公司有望持续受益[6][7] - 民用雷达市场需求稳定,气象雷达和空管雷达市场规模有望进一步扩大[20][21][22][23] - 低空经济被纳入国家战略,对雷达等感知设备的需求将加速释放,公司有望从中获益[25][26] - 工业软件国产化进程加快,公司作为国家队有望受益于这一趋势[28][29][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在低空经济领域的具体机会和挑战是什么?[40] **Jiazhen Zhao 回答** 低空经济已被纳入国家战略,各地方政府正在制定相关发展规划,为公司带来新的市场机会[25][26] 但低空空域感知体系建设模式和技术路径还存在一定不确定性,可能影响公司产品的商业化落地[39] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在工业软件领域的竞争优势和发展前景如何?[37] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在工业软件领域积累了丰富的军工行业经验和项目实施能力,是国内领先的工业软件企业之一[34][35] 随着央企加快工业软件国产化进程,公司有望持续受益,未来3年收入有望保持5%-10%的增长[37] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的盈利能力和估值水平如何?[38] **Lei Chen 回答** 公司综合毛利率有望维持在35%-37%的较高水平,未来3年营收和利润有望保持12%-17%的增长[38] 考虑到公司在防务雷达和低空经济相关业务的优势,给予公司"买入"评级,目标价位对应17-23倍PE[38]

股份数据 - 本次上市股数和流通总数均为7,826,077股，2024年6月19日上市流通[3] - 2020年6月发行581,119,406股后股份总数增至1,203,470,125股[5] - 2020年7月发行38,387,715股后股份总数增至1,241,857,840股[5] - 2023年6月565,467,246股限售股上市流通[5] 股份限制 - 本次解除限售股为向4家对象合计发行部分股份[6] - 上海巽潜等4家承诺获股36个月内不得转让，期满后每12个月解锁不超总数三分之一[8] 其他情况 - 2020年1月获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超6亿元[4] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 中信建投认为本次限售股上市流通符合要求，无异议[11] - 本次限售股上市后，有限售条件流通股减、无限售条件流通股增7,826,077股，股份总数不变[18]

股份发行 - 2020年1月获核准发行股份购买资产，募资不超6亿[2] - 2020年6月完成发行股份购买资产新增股份登记，股份增至1203470125股[3] - 2020年7月完成募集配套资金新增股份登记，股份增至1241857840股[3] 限售股情况 - 2023年6月565467246股已上市流通[4] - 2024年6月本次限售股上市流通7826077股[7] - 4家对象持有限售股15652160股，占比1.26%[9] - 本次上市后，限售股剩7826083股，无限售股变为1234031757股[10] 其他 - 发行股份购买资产对象锁定期多为36个月，募集配套资金对象锁定期为6个月[5] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 独立财务顾问对本次限售股上市流通无异议[11]

公司基本信息 - 证券代码 600562，证券简称国睿科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 27 日 - 5 月 31 日，地点在 4 号会议室，参与单位有海通证券、华夏基金、长江证券、招商基金，上市公司接待人员为投关主管陈赢 [1] 主营业务情况 - 公司聚焦主业，发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交 [1] - 2023 年公司主营业务收入 32.34 亿元，其中雷达装备及相关系统收入 4.53 亿元，智慧轨交收入 22.27 亿元，工业软件及智能制造收入 5.54 亿元 [1] 军用雷达业务情况 - 公司军用雷达业务包括军贸和内销两部分 [1] - 国际形势使各国国防投入和装备采购增加，公司军贸业务发展较好；我国国防支出逐年增加，内销业务发展稳定 [1] 低空经济布局情况 - 公司响应“低空经济”政策，围绕低空安全保障、低空装备制造两条主线布局，有提供气象保障、低空监视、飞行应用、智能制造等装备和服务的能力 [1] - 公司已加入低空经济创新发展联盟和南京市低空经济产业发展联盟，参与山东省无人机产业链建设和南京低空经济无人科技岛建设，还在加强与其他地区交流 [2] - 各地低空经济建设处于方案论证和场景模拟阶段，公司基于主要产品与业务打造全域低空智能感知网，与各地牵头单位、政府部门对接，参与低空方案论证，希望推出示范项目 [2] 雷达产品情况 - 公司拥有测风、测雨、测云等功能的系列传统体制天气雷达，以及 C 波段、S 波段、X 波段相控阵天气雷达 [2] - X 波段雷达扫描距离短、天线小，侧重局部区域精细化监测和精准预警，可弥补 S/C 波段天气雷达近地层探测盲区，在气象领域用于强对流天气系统补充观测，未来几年在水利领域应用有较好发展空间 [2]

公司经营情况 - 公司聚焦雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大板块，2023年实现营业收入32.82亿元，同比增长1.77%；实现归属于上市公司股东的净利润5.99亿元，同比增长9.1%；综合毛利率34.71%，同比增加4.47个百分点[1] - 雷达装备及相关系统板块国际化业务稳步发展，多个项目成功签约，在民航领域市场地位进一步稳固[1] - 工业软件及智能制造板块自主工业软件新签订单再创佳绩，成功中标多个重点项目[1] - 智慧轨交板块自主化市场持续发力，成功中标多个轨交信号系统和通信系统项目[2] 利润增长分析 - 公司通过内部管理效率提升实现降本增效，同时产品结构优化带来毛利水平较高的产品收入增长[3] 军贸业务 - 公司与国内有军贸代理许可权的代理公司签订军贸项目合同，代理公司再与最终客户签署合同，因此军贸业务的收入计入国内收入部分[3] - 公司与电科国际签订的1.42亿美元军贸项目将根据产品交付验收情况在未来1-3年内陆续确认收入[3] 低空经济布局 - 公司积极响应国家"低空经济"战略性新兴产业的发展政策，围绕低空安全保障、低空装备制造两条主线进行布局[3][4] - 公司已加入多个低空经济产业联盟，参与多个地区的低空经济建设项目[4] - 公司将聚焦全域低空智能感知网打造，提供气象保障、低空监视、飞行应用、智能制造等装备和服务[4] 工业软件产品 - 公司围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合，应用于航空、航天、船舶、国防电子等多个行业[10] 市值管理 - 公司坚信高质量发展是市值管理的基础，将积极落实央企市值管理的相关要求，多渠道提升公司市值管理能力[11]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-010 国睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,587,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6747 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 802,979,168 | 98.4541 | 1,308,000 | 0.1603 | 11,300,000 | 1.3856 | 2、 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司2023年年度股东大会的 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入32.8亿元，同比增长1.77%[1] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润为5.99亿元，同比增长9.1%[1] - 公司2023年综合毛利率为34.71%，同比增长4.47个百分点[1] 新产品和新技术研发 - 公司2023年高端雷达装备在国际市场影响力进一步提升[2] - 公司2023年工业软件产品的核心竞争力和市场影响力进一步提升[2] - 公司2023年自主PM产品入选工信部优秀产品目录和国资委中央企业科技创新成果产品首册[3] - 公司2023年全自主信号和信息化系统产品迭代升级，全自动无人驾驶信号系统入选南京市企业科技创新成果十大典型案例[3] 市场扩张和并购 - 公司2024年将紧密围绕企业发展的战略，稳中求进，以进促稳，先利后破，聚焦主则主见推动战略落地[4]

达、广州白云国际机场 S 波段相控阵天气雷达等项目，进一 步稳固公司在民航领域的市场地位。持续开展高端雷达及系 统研制，组织研发低成本反无雷达、X 波段双偏振相控阵天 气雷达、航空危险天气预报预警系统等重点产品，持续引领 雷达技术发展。2023 年，公司近程空管一二次监视雷达技术 获得中国雷达行业协会科技进步奖二等奖，子公司国睿防务 被评为江苏省瞪羚企业。 在工业软件及智能制造板块，自主工业软件新签再创佳 绩，成功中标陕飞 XBOM 项目、海康威视 PLM 等项目；打造了 重点领域自主化工艺设计平台标杆项目，工业软件产品的核 心竞争力、市场影响力进一步得到了提升。积极推动智能制 造硬件业务发展，实现了公司工业软件业务和智能制造硬件 业务的有机结合，智能车间项目进展顺利，为后续市场开拓 打下坚实基础。2023 年，公司自主 PLM 产品入选工信部优秀 产品目录和国资委中央企业科技创新成果产品手册，工业软 件品牌影响力显著提升。 在智慧轨交板块，自主化市场持续发力，公司自主的 CBTC 信号系统中标宁马线信号系统项目；信息化领域成功中 标南京地铁 6 条线路通信系统代维等项目。积极推动福州 4 号线等重点项目的建 ...