董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长和董事会秘书各1名[6] 资金审批权 - 董事长有5000万元以内（含）预算内大额度资金使用审批权[10] 会议召开规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[14] - 特定情形下召开临时会议，提前2工作日通知，紧急情况随时通知[14] - 董事长10日内召集主持董事会会议[15] 董事履职要求 - 董事连续二次未出席、独立董事连续三次未出席，董事会可提议撤换[4] 会议组织与管理 - 闭会日常管理由董事长负责，秘书协助[8] - 秘书协助组织会议，负责筹备和合规审核[13] 会议出席与表决 - 董事可委托他人出席表决[17] - 现场会议需签到存档[17] - 过半数董事出席会议方可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 董事长不能主持时指定或推举主持[19] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[20] - 列席人员有发言权无表决权，决策前听取意见[20] - 表决方式为记名投票，每人一票[20] - 可通讯方式作决议，参会董事签字[20] 责任承担 - 决定错误致损失，同意和弃权董事担责，反对免责[20] 会议记录与保管 - 秘书记录会议，必要时指定记录员，参会人员签名[21][22] - 会议资料由秘书保管[24] 决议披露 - 按规定披露董事会决议，重大事项分别公告[24]