证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-042 江西长运股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及配套议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的 议案》、《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》、《关于修订江 西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》，并同意将上述议案提交股东会审 议。 根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 基于以上情况，公司拟对《江西长运股份有限公司 ...

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》[3] - 审议通过取消监事会并修订公司章程等多项议案[4] 审计相关 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 2025年度审计费用共计160万元[4]

会议安排 - 公司2025年8月16日发十届二十八次董事会会议通知，8月26日召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[3] - 多项议案（取消监事会、修订议事规则等）需提交股东会审议[3][4] - 通过市值管理制度及续聘审计机构议案[4][5] 其他事项 - 公告日期为2025年8月27日[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.99亿元人民币，同比下降2.32%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为572.27万元人民币，同比大幅增长323.15%[20] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长300%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-670.54万元人民币，较上年同期亏损大幅收窄[20] - 利润总额为1879.74万元人民币，同比增长43.80%[20] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比增加0.47个百分点[21] - 公司2025年上半年营业收入为6.99亿元，利润总额为1879.74万元，归属于上市公司股东的净利润为572.27万元[37] - 营业收入同比下降2.32%至6.99亿元[41] - 公司营业总收入同比下降2.3%至6.99亿元（2024年同期：7.16亿元）[129] - 净利润同比大幅增长75.0%至1217.35万元（2024年同期：695.52万元）[129] - 归属于母公司股东的净利润激增323.2%至572.27万元（2024年同期：135.24万元）[129] - 基本每股收益为0.02元/股（2024年同期：0.005元/股）[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.66%至7.58亿元[42] - 营业成本同比上升2.7%至7.58亿元（2024年同期：7.39亿元）[129] - 财务费用同比下降11.8%至3468.52万元（2024年同期：3930.92万元）[129] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比增长14.34%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长14.34%至1.58亿元[42] - 筹资活动现金流量净额同比下降73%至5529.81万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.3%，从1.379亿元增至1.577亿元[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.9%，从7.560亿元增至7.783亿元[135] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长15.0%，从3.952亿元增至4.544亿元[135] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化28.2%，从-6996万元扩大至-8969万元[135] - 取得借款收到的现金同比增长7.0%，从9.616亿元增至10.290亿元[136] - 偿还债务支付的现金同比增长29.5%，从7.175亿元增至9.289亿元[136] - 母公司经营活动现金流量净额从1320万元转为-7181万元[138] - 母公司投资活动现金流量净额同比增长70.6%，从7537万元增至1.286亿元[138] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降31.5%，从1168万元降至800万元[138] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1.2%，从4.791亿元增至4.849亿元[136] 资产和负债状况 - 总资产为46.02亿元人民币，较上年度末微增0.05%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.21亿元人民币，较上年度末增长0.84%[20] - 货币资金较上年末增长32.28%至4.86亿元[45] - 合同资产较上年末减少30.97%至6096.22万元[45] - 短期借款较上年末增长6.99%至15.25亿元[46] - 银行存款较上年末增加1.2358亿元[46] - 公司负债总额34.54亿元，资产负债率75.08%[64] - 短期借款15.25亿元，一年内到期非流动负债1.06亿元，长期借款0.54亿元[64] - 货币资金较期初增加32.3%至4.86亿元人民币[122] - 应收账款较期初下降15.7%至1.24亿元人民币[122] - 合同资产较期初下降31.0%至6,096万元人民币[122] - 应收款项融资较期初增长65.0%至2,133.53万元人民币[122] - 预付款项较期初增长19.9%至2,153.15万元人民币[122] - 公司总资产为46.02亿元人民币，较期初45.99亿元微增0.05%[123][124] - 短期借款达15.25亿元，较期初14.26亿元增长7.0%[123] - 货币资金为4.63亿元，较期初3.33亿元大幅增长38.9%[126] - 其他应收款为8.28亿元，较期初9.53亿元下降13.1%[126] - 长期股权投资为16.52亿元，较期初16.49亿元微增0.17%[126] - 母公司未分配利润为-1.09亿元，较期初-0.92亿元恶化18.5%[127] - 流动负债合计30.57亿元，较期初30.70亿元微降0.4%[123] - 应付账款为1.74亿元，较期初1.94亿元下降10.4%[123] - 无形资产为9.09亿元，较期初9.30亿元下降2.3%[123] - 归属于母公司所有者权益为9.21亿元，较期初9.14亿元增长0.8%[124] 业务线表现 - 道路客运业务收入减少3804.69万元[42] - 道路货运业务收入增加4974.66万元[42] - 公司运营77个客运站场，拥有7252辆建制车辆，营运1320条班线[38] - 公司客运业务采用公车公营和公车责任经营两种模式[27][28] - 货运业务包括普通货物运输、货运信息市场、仓储配送及商品车零公里物流运输[29] - 公司销售业务涉及轿车销售及维修服务，子公司从事燃油销售业务[29] - 公司投入城乡公交班线车辆达1740辆，较上年末增长5.65%[72] 子公司和地区表现 - 江西景德镇长运公司净利润205.84万元，营业收入2,996.43万元[58] - 江西吉安长运公司净利润733.10万元，营业收入4,773.14万元[58] - 马鞍山长运客运公司净亏损281.27万元，营业收入1,743.85万元[59] - 江西都市城际公交公司净亏损571.50万元，营业收入4,741.53万元[59] - 江西抚州长运公司净利润588.36万元，营业收入5,247.85万元[59] - 子公司江西九江长运营收10.36亿元，净利润1,132.43万元[61] - 子公司景德镇恒达物流营收3.06亿元，净利润5,098万元[61] - 子公司上饶汽运营收3.47亿元，净利润681.62万元[60] - 子公司江西鹰潭长运营收1.36亿元，净利润79.48万元[60] - 子公司江西长运鹰潭公交亏损49.84万元，净利润率-110.02%[60] - 子公司深圳市华嵘财务咨询亏损1.33亿元[61] 政府补助和非经常性损益 - 公司及子公司收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加4782.25万元人民币[22] - 公司非经常性损益合计为1242.81万元，其中非流动性资产处置损益为792.97万元，政府补助为452.77万元，其他营业外收支为239.96万元[24] - 其他收益同比增长25.3%至2.37亿元（2024年同期：1.89亿元）[129] - 2025年上半年政府补助2.37亿元，2024年度4.68亿元，2023年度4.50亿元[65] 行业和市场趋势 - 全国公路旅客发送量为57.61亿人次，同比下降1.24%，旅客周转量为2540.96亿人公里，同比增长1.52%[30][32] - 全国公路货物运输量为205.73亿吨，同比增长4.04%，货物周转量为37823.63亿吨公里，同比增长3.98%[30] - 全国物流业总收入为6.9万亿元，同比增长5%[30] - 道路客运行业受高铁分流及出行方式变化影响持续承压，行业正向数字化及定制化服务转型[30][32] - 道路客运面临网约车、高铁分流风险[62] 投资和股权投资活动 - 公司对外股权投资额615.19万元，较上年同期增加100%[53] - 以公允价值计量的金融资产中股票投资期末余额282,825.90元，本期公允价值变动损失39,056.91元[55] - 收购江西万安长运公司投资金额400万元，持股比例100%[56] - 对江西长运科技公司投资金额215.19万元，持股比例100%[56] 诉讼和仲裁事项 - 子公司景德镇恒达物流应收浙江众泰汽车运费228.52万元，其中应收账款88.52万元，其他应收款140.00万元[57] - 公司对深圳市佳捷现代投资控股有限公司等被告提起诉讼，要求支付股权回购款及利息等，2019年5月17日立案[90] - 法院执行到位款项人民币12,220.20元，扣缴申请执行费83.30元后剩余12,136.90元划付公司[90] - 公司对深圳市佳捷现代物流有限公司等被告提起诉讼要求偿还借款及利息，2019年6月4日立案[90] - 深圳市佳捷现代物流有限公司于2021年12月22日被宣告破产[90] - 公司及子公司赣州方通向江西新世纪汽运集团等被告提起诉讼要求支付违约金和业绩补偿款，2020年9月立案[90] - 三处林地作价7,508,440.24元用于抵偿债务[91] - 案件受理费93,800元由案外人谢国华等人负担[91] - 华嵘保理获得被执行人1,960万股股份（作价1,884.04万元）抵偿债务[91] - 股份过户比例为49%[91] - 江西省高级人民法院撤销南昌中院(2023)赣01民初482号民事判决[91] - 深圳福田法院裁定终结本次执行程序（案号：(2022)粤0304执22775号）[91] - 华嵘保理于2023年10月19日申请恢复强制执行[91] - 南昌中院于2021年10月19日立案执行（案号：(2021)赣01执842号）[极 - 华嵘保理提起四起民事诉讼追讨保理融资款本金及利息[91] - 于都县长运实业有限公司名下林地林权证编号包含0805000003/0805000004/0805000006[91] - 公司子公司华嵘保理通过强制执行获得案款46446.24元，扣除执行费596.69元后实际收款45849.55元[92] - 法院裁定将赣州方通客运股份有限公司49%股权（共1960万股）过户至华嵘保理名下[92] - 华嵘保理在一审判决中获判被告需偿还保理本金1700万元及利息[92] - 华嵘保理另案主张被告支付保理融资款本金2000万元及利息，另含律师费18万元[92] - 二审法院维持原判，驳回上诉，被告需承担1700万元债务的连带清偿责任[92] - 法院查控系统显示被执行人除已扣划款项外无其他可供执行财产[92] - 案件执行程序因财产不足被裁定终结[92] - 部分被告需在其持有股权价值范围内（60%及40%）承担连带清偿责任[92] - 华嵘保理就多起案件先后获得一审、二审及重审判决结果[92] - 华嵘保理获法院终审判决支持，冻结被执行人银行存款3300万元或等值财产[93] - 华嵘保理申请执行于都诚鑫建筑等被执行人支付保理融资款本金3000万元及利息[93] - 江西长运子公司被判支付武宁新车站建筑物及设备对价款1530.23万元[93] - 九江市交通运输局诉讼请求江西长运支付武宁沙田新区客运站资产对价3506.17万元[93] - 于都城南客运站被判支付工程款2251.54万元及年利率3.45%的逾期利息[94] - 于都城南客运站关联公司赣州华昌建设被判支付工程款420.89万元及年利率3.45%逾期利息[极 - 二审法院驳回袁观文上诉维持原极 - 江西抚州长运因班线合作经营纠纷被诉，原告申请诉前财产保全冻结银行账户[94] 关联交易和担保 - 公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款余额为人民币5.303934亿元（含利息）[96] - 公司向南昌市交通投资集团有限公司借款余额为人民币0元[96] - 公司托管丰城惠信公共交通运输有限公司45%股权等资产并按托管公司当年营业收入的0.005%收取托管费[98][100] - 公司托管南昌公交洪城汽车运输服务有限公司极 - 公司为萍乡市长运汽车销售维修有限公司提供6000万元人民币连带责任担保[101] - 公司为江西新余长运有限公司提供5500万元人民币连带责任担保[101] - 公司为景德镇市平安运输有限公司提供990万元人民币连带责任担保[101] - 公司为含山长运城乡公共交通有限公司提供1200万元人民币连带责任担保[101] - 极 - 公司为南丰县长运公共交通有限公司提供830万元人民币连带责任担保[101] - 公司为萍乡市永安昌荣实业有限公司提供3800万元人民币连带责任担保[101] - 报告期内对非子公司担保发生额合计为700万元人民币[104] - 报告期末对非子公司担保余额合计为357万元人民币[104] - 公司为全资子公司江西长运大通物流提供1000万元人民币担保[103][104] - 公司为全资子公司江西都市城际公交提供750万元人民币担保[103]及600万元人民币担保[104] - 公司为其他关联人萍乡市永安昌荣实业提供450万元人民币[103]及800万元人民币[103]担保，另有400万元人民币[104]及800万元人民币[104]担保 - 公司为全资子公司鄱阳县长途汽车运输提供800万元人民币[103]及1000万元人民币[104]担保，另有800万元人民币[104]担保 - 控股子公司马鞍极 - 公司为控股子公司江西长运新余公共交通提供700万元人民币担保[103] - 全资子公司江西九江长途汽车运输集团为其他关联人庐山市公共客运提供300万元人民币担保[103] - 全资子公司江西九江长途汽车运输集团为其他关联人都昌县长运公共客运提供300万元人民币担保[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.59486亿元[105] - 公司担保总额（A+B）为1.63056亿元[105] - 担保总额占公司净资产比例为17.7%[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为2950.6万元极 - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5450万元[105] - 公司为新余长运提供5500万元流动资金贷款担保，截至2025年6月30日余额5450万元[105] - 马鞍山长运为含山长运提供1200万元担保，截至2025年6月30日余额405万元[105] - 公司为五家二级子公司提供固定资产借款担保，总额分别为830万/360万/500万/250万/470万元[106] - 萍乡长运为永安昌荣提供3800万元票据融资担保，截至2025年6月30日余额0元[106] - 公司为城际公交和大通物流分别提供800万和1000万元流动资金贷款担保[106] - 公司为鄱阳县长途汽车运输有限公司提供最高额800万元人民币流动资金借款担保[107] - 公司为萍乡市永安昌荣实业有限公司提供800万元人民币流动资金贷款担保[108] - 公司为江西九江长途汽车运输集团有限公司提供最高额1000万元人民币流动资金贷款担保[108] - 马鞍山长运客运有限责任公司为当涂长运客运有限公司提供最高额2000万元人民币流动资金借款担保[108] - 公司为金溪长运公共交通有限公司提供最高额500万元人民币贷款担保[108] - 公司为江西长运新余公共交通有限公司提供700万元人民币贷款担保[108] - 江西九江长途汽车运输集团有限公司为庐山市公共客运有限责任公司提供最高额300万元人民币借款担保[108] - 江西九江长途汽车运输集团有限公司为都昌县长运公共客运有限责任公司提供最高额300万元人民币借款担保[108] - 公司为江西九江长途汽车运输集团有限公司提供最高额1000万元人民币流动资金贷款担保[109] - 公司为江西都市城际公交有限公司提供最高额600万元人民币流动资金借款担保[109] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,211户[113] - 第一大股东江西长运集团持股6,567.69万股占比23.09%[115] - 第二大股东南昌市交通投资集团持股4,741.28万股占比16.67%[115] - 股东周爽报告期内增持319.48万股至839.72万股[115] - 股东张德娟报告期内增持471.85万股至642.55万股[115] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为9.1378亿元[140] - 所有者权益合计本年期初余额为11.3958亿元[140] - 本期综合收益总额为1.2235亿元[140] - 未分配利润本期增加572.27万元[140] - 资本公积减少32.86万元[140] - 专项

江西长运股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 《公司法》实施以后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范， 并经江西省股份制改革联审小组办公室 1997 年 3 月 20 日赣股办[1997]16 号文 确认，于 1997 年 5 月 14 日在江西省工商行政管理局依法 ...

江西长运股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西长运股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《江西长运股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次， 应当于上一会计年度完结之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 下述情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时（即 不足 6 人时）； （二）公司未弥补 ...

第一条 为健全和规范江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《江 西长运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 江西长运股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决 策、防风险的作用。董事会依照法定程序和《公司章程》及其他有关法律、行政 法规的规定履行职责。 第二章 董事会组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长 1 人。董事会中 至少包括 1/3（3 名）独立董事。独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.99亿元 同比下降2.32% [1] - 净利润572.27万元 同比增长323.15% [1] - 基本每股收益0.02元/股 同比增长300.00% [1]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日下跌0.53% 跑输上证指数（跌0.46%）和深证成指（跌0.87%）[1] - 板块内10只成分股中仅2只上涨 8只下跌 下跌个股占比80%[1] 个股涨跌情况 - 锦江在线领涨板块 收盘价17.01元 涨幅2.90% 成交额5.09亿元[1] - 江西长运为领跌个股[1] - 京沪高铁成交最为活跃 成交量105.16万手 成交额5.73亿元[1] - 富临运业股价持平 收盘价10.32元 成交额1.70亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3503.82万元[3] - 游资资金净流入3053.93万元[3] - 散户资金净流入449.9万元[3] - 整体呈现主力流出而游资与散户流入的分化格局[3]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日下跌0.22% 跑输上证指数（涨0.48%）和深证成指（涨1.76%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] - 板块主力资金净流出5805.07万元 游资和散户资金分别净流入1453.47万元和4351.59万元[2] 领涨个股表现 - 重庆路桥（600106）涨幅居首 收盘价7.35元 涨幅9.70% 成交量113.91万手 成交额8.13亿元[1] - 富临运业（002357）涨幅1.28% 收盘价10.32元 成交额1.30亿元[1] - 锦江在线（600650）涨幅0.85% 收盘价16.53元 成交额2.01亿元[1] 领跌个股表现 - 江西长运（600561）领跌 收盘价7.28元 跌幅2.54% 成交额1.18亿元[2] - 三羊马（001317）跌幅1.68% 收盘价48.13元 成交额1.34亿元[2] - 招商公路（001965）跌幅1.32% 收盘价11.22元 成交额1.52亿元[2] 资金流向特征 - 重庆路桥主力资金净流入7795.55万元 主力净占比9.59% 但游资和散户资金分别净流出4776.87万元和3018.68万元[3] - 广深铁路（601333）主力资金净流入1463.53万元 主力净占比13.06%[3] - 江西长运虽股价下跌 但主力资金净流入754.01万元 同时游资净流入901.51万元[3] - 湖南投资（000548）主力资金净流入754.38万元 主力净占比达19.61%[3]