股价情况 - 2024年9月11 - 12日公司股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3][10] 经营与信息 - 公司经营正常，无影响股价异常波动重大事项[5] - 除业务整合外无应披露未披露重大信息[2][6] 业务整合 - 9月2日披露控股股东业务整合事宜或致控股股东变更[6] - 业务整合尚处筹划阶段，有不确定性[2][10]

会议情况 - 公司2024年9月4日发董事会会议通知，9日通讯表决召开，7名董事全出席[2] 人事变动 - 周鹏因工作调整不再兼任董事会秘书[3] - 聘任刘小飞为董事会秘书，聘期至2024年11月11日[3] 人员信息 - 刘小飞1977年4月生，本科，高级会计师[5] - 有多家公司任职经历，参加董秘任职培训获证明[5]

股价表现 - 2024年8月30 - 9月3日，公司股票3个交易日收盘涨幅偏离值累计超20%[1][5] - 2024年9月4日，公司股票上涨10.06%[1][5] 经营与股价异动 - 公司经营正常，无影响股价异常波动重大事项[1] - 未发现对股价有重大影响的报道或传闻，未涉及热点概念[4] 重大事项 - 2024年9月2日披露控股股东筹划重大事项提示性公告[2] - 控股股东开展输变电装备业务整合，或致控股股东变更[2]

股票相关 - 公司于2024年9月3日收到保变电气股票交易异常波动问询函[1] - 除输变电装备业务整合，无影响保变电气股票异常波动重大事项[1] - 公司无针对保变电气应披露未披露重大信息[1] - 公司在股票异常波动期间未买卖保变电气股票[1]

股价情况 - 公司股票2024年8月30日至9月3日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3][10] 经营与股价影响 - 公司经营正常，无影响股价异常波动重大事项[5] - 未发现对股价有重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念[7] 重大事项 - 2024年9月2日披露控股股东筹划重大事项，或致控股股东变更[6] - 业务整合方案尚需履行程序并获批准，具有不确定性[2][6][10] 人员交易情况 - 公司董监高及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票情况[9]

股权结构 - 兵器装备集团为控股股东，直接持股53.98%，间接持股3.4%[1] 业务整合 - 2024年8月31日开展输变电装备业务整合[1] - 整合或致控股股东变更，实控人仍为国务院国资委[1] - 方案需审批，尚处筹划阶段有不确定性[1][2] - 整合不影响正常生产经营[1]

会议相关 - 2024年7月30日发第八届董事会二十八次会议通知，8月9日召开，7名董事全出席[2] 议案通过 - 《关于计提资产减值准备的议案》获7票同意通过[3] - 《关于<对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告>的议案》关联董事回避后获5票同意通过[3] - 《关于<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》获7票同意通过[4] - 《关于公司经理层成员2023年度绩效考核结果及聘任建议的议案》获7票同意通过[4] - 《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》关联董事回避后获3票同意通过[5] - 《关于预挂牌转让保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》获7票同意通过[6] 公司变动 - 秦变公司完成工商注销登记，公司撤回派出的董事、监事[4]

公司资本结构 - 财务公司注册资本为303300万元人民币[3] - 中国兵器装备集团有限公司出资69456万元，占比22.90%[3] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占比22.60%[3] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占比13.27%[3] - 其他27家股东出资125049万元，占比41.23%[3] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构，行使多项职权[9] - 董事会负责召集股东会等多项职责[10] - 监事会负责检查公司财务等职责[10] - 战略委员会对公司经营计划等提建议[10] - 风险控制委员会是风险管理最高决策机构[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[20] - 2024年1 - 6月利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[20] - 截至2024年6月30日，资本充足率为14.22%[23] - 截至2024年6月30日，流动性比例为77.73%[23] - 截至2024年6月30日，贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为48.28%[23] - 截至2024年6月30日，集团外负债与资本净额的比例为0.00%[23] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额的比例为18.97%[23] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额的比例为7.93%[24] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为69.50%[25] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0.63%[25] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为26736.39万元[30] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额为96290.00万元[30] 公司运营与管理 - 公司在财务公司加强信息科技治理近年累计投入数千万元[29] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[31] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[31] - 财务公司建立较完整内部控制制度，关键内控制度有效执行[31] - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定情形[31] - 财务公司风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常[31] - 公司与财务公司发生的关联存贷款等金融业务风险可控[31] - 截至目前财务公司信息系统未发生较重大安全事故或网络入侵事件[29]

会议安排 - 公司于2024年7月30日发出召开第八届监事会第十四次会议通知[2] - 公司于2024年8月9日以通讯表决方式召开该会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》全票通过[3] - 《关于<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》全票通过[3] 报告情况 - 2024年半年度报告编制、审议、内容格式合规，信息真实准确完整[4]

业绩总结 - 2024年上半年公司计提各类资产减值3168.55万元，减利润总额3168.55万元[2][5] - 2024年上半年计提坏账准备1934.54万元，影响利润总额-1934.54万元[2] - 2024年上半年计提存货跌价准备1250.07万元，影响利润总额-1250.07万元[2][3] - 2024年上半年计提合同资产减值准备-16.06万元，影响利润总额16.06万元[4] - 2024年上半年母公司计提资产减值2155.81万元，影响合并利润总额-2149.25万元[5]