担保金额 - 本次对子公司担保金额为50600万元，含本次已实际担保余额115365万元[2] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划总额350000万元以内，对子公司借款及担保计划总额295000万元，可上浮至15%[3] - 2024年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元[4] - 2024年为新增子公司提供流动资金借款及借款担保额度5亿元[4] - 截至2025年2月末，对子公司流动资金借款担保余额160065万元，2月新增担保50600万元[6] - 截至2025年2月末，公司担保余额为160065万元[22] - 截至2025年2月末，流动资金借款担保余额150080万元[22] - 截至2025年2月末，项目投资借款担保余额为9985万元[22] 子公司信息 - 新疆新赛生物蛋白科技有限公司注册资本金6000万元，公司持股100%[8][9] - 新疆吉棉通农业科技有限公司注册资本金980万元，公司持股100%[10] - 新疆新赛棉业有限公司注册资本金10000万元，公司持股100%[11] 担保合同 - 《博乐农商银行担保合同》（合同编号：博农商担字【双河2025】第0214001）担保本金3000万元[13] - 《博乐农商银行担保合同》（合同编号：博农商担字【双河2025】第0214002）担保本金1000万元[14] - 《博乐农商银行担保合同》（合同编号：博农商担字【双河2025】第0214003）担保本金1000万元[14] - 《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC650730000ZGDB2025N005）担保本金5000万元[16] - 《保证合同》（合同编号：66100120250000921）担保本金16600万元[16] - 《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC650730000ZGDB2024N00P）债务人为新疆新赛棉业有限公司[17] - 为新疆新赛棉业有限公司在《博乐农商银行社团担保合同》担保本金15000万元[18] - 为某主体在《博乐农商银行担保合同》担保本金9000万元[18] 担保情况说明 - 截至2025年2月末，不存在逾期担保事项[22] - 为子公司提供担保是支持其发展，满足日常生产经营资金需求[20] - 对被担保方子公司具有绝对控制权，担保风险可控[20][21] - 为子公司提供的担保属董事会、股东大会决议通过的额度范围内事项[20] - 担保合同包括《博乐农商银行担保合同》《本金最高额保证合同》《保证合同》等[25]

市场扩张 - 2025年计划从外部流转1.5万亩左右农用土地[2] - 与新疆生产建设兵团第五师八十三团签约，租地1.5万亩，期限1年[4] 数据相关 - 承租单价550元/亩/年，土地租赁费825万元[4] - 须按种植计划种不低于12%粮食作物面积[6] 未来展望 - 土地流转利于棉花全产业链高质量发展[7] 风险提示 - 土地流转工作可能因政策、市场因素不达预期[8]

未来展望 - 公司拟在2025年流转1.5万亩左右农用土地用于棉花种植[2] 市场扩张 - 土地流转主要在新疆生产建设兵团第五师适宜棉花种植区域[4] 其他新策略 - 采取“六统一”模式运营流转土地[4] - 授权经理层全权办理流转土地事宜[5] 数据相关 - 2025年3月4日董事会通过土地流转议案，8票同意[2] - 土地承包经营权期限1年，流转价格550元/亩/年以内[4]

人事变动 - 公司2025年3月4日召开会议通过聘任张电兵为副总经理议案[1] - 张电兵任期自审议通过至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 张电兵1980年11月出生[4] - 2008年12月参加工作[4] - 曾任荆门纪委监委派驻中院纪检监察组副组长等职[4]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2025-006 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日， 以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份 有限公司第八届监事会第九次会议通知》，公司于2025年3月4日北京时间12:30， 在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议 由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司关于开展农业土地流转的议案》 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 2025年3月5日 - 1 - 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn） ...

二、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》 同意聘任张电兵先生为公司副总经理，任期同届期。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2025-005 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股 份有限公司第八届董事会第十次会议通知》，2025 年 3 月 4 日北京时间 10:30，公 司在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会 议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高 级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐 项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司关于开展农业土地流转的议案》 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证 ...

担保额度与计划 - 2024年度对子公司流动资金借款担保计划总额35亿元以内[3] - 2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度分别为18亿和5亿元[4] - 2025年1月新增对子公司担保3.4亿元，因贷款归还担保余额减少3.0406亿元[2] 担保余额情况 - 截至2025年1月末，公司担保余额为12.429316亿元[2] - 其中流动资金借款担保余额11.430816亿元，项目投资借款担保余额9985万元[2] 子公司相关 - 新疆新赛生物蛋白科技有限公司注册资本金6000万元，公司持股100%[8] - 双河市新赛博汇农业发展有限公司注册资本金5700万元，公司持股100%[10] 近期担保事项 - 2025年1月1日为新疆新赛生物蛋白科技有限公司担保借款1亿元，期限1年[6] - 2025年1月2日为双河市新赛博汇农业发展有限公司担保借款2.4亿元，期限1年[7] 其他 - 子公司流动资金借款主要用于原料采购[6] - 公司为子公司担保目的是支持其发展，满足日常生产经营资金需求[13] - 截至2025年1月末，公司不存在逾期担保事项[14]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-24000万元左右，较去年同期减少[2][3] - 2024年扣除非经常性损益后预计归属于上市公司股东的净利润为-29900万元左右，较去年同期亏损增加[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1470.75万元，扣除非经常性损益的净利润为-3553.89万元[4] 产品销售情况 - 2024年棉籽平均售价从约2900元/吨跌至2100元/吨，毛利率降为负数[6] - 2024年脱酚棉籽蛋白销售价格从年初4500 - 5000元/吨下滑至2850元/吨，毛利亏损[6] 存货跌价准备 - 2024年末对皮棉等产品计提存货跌价准备约1亿元，影响本期利润[6] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益金额约为5900万元[7] 业务收益 - 开展皮棉期货业务等产生公允价值变动损益和投资收益约2022万元[7] 政府补贴 - 收到政府补贴约270万元[7] 股权转让收益 - 处置温泉矿业股权转让收益约3857万元[7]

股东大会安排 - 2024年12月21日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知，26日刊登提示性公告[6] - 2025年1月7日上午10点30分召开现场会议[6] 参会情况 - 252人参加，代表股份201,779,731股，占总股本34.7072%[9] - 1人现场投票，代表股份29,068,848股，占总股本5.0000%[9] - 251人网络投票，代表股份172,710,883股，占总股本29.7072%[9] 表决结果 - 2项议案均二分之一以上表决通过[11] - 表决履行监督程序并当场公布结果[12] 会议有效性 - 律师认为会议合法有效[14]

会议信息 - 股东大会于2025年1月7日在新疆双河市召开[3] - 出席股东和代理人252人，所持表决权股份占34.7072%[3] - 公司董事、监事等出席或列席会议[3] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》A股同意比例99.2761%[5] - 《部分募集资金投资项目延期议案》A股同意比例99.1461%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为54.0234%、45.7634%[6] 其他 - 见证律所是新疆天阳律师事务所，律师认为程序合法[7][8]