核心财务表现 - 报告期内公司实现营业收入263,300.12万元，较上年同期增加214,270.08万元，同比增长437.02% [1] - 归属母公司净利润为651.72万元，同比下降12.24% [1] 资产负债状况 - 报告期末公司资产总额达365,267.28万元 [1] - 归属于母公司所有者权益合计48,994.67万元 [1]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-041 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-037 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。 一、监事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日以电 话、电子邮件的方式向公司全体监事发出会议通知及会议资料，2025年8月28日北 京时间12:30，在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士 主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-036 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知 及会议资料，2025 年 8 月 28 日北京时间 10:30，会议在公司二楼会议室以通讯 的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他专业技术总监 等。 第二章 人员组成 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，规 范公司董事会薪酬与考核委员会的议事程序，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 党的建设 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方之间订立的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，切实保障股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《新疆赛里 木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、 规范性文件规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决，也不得代理其他股东行 使表决权； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制，优化董事会和经营管理层组织结构，促使董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学民主，规范公司董事会提名委员会 的议事程序，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与投资发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司治理结构，规范公司董事会战略与投资委员会的议事程序， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 信息披露管理制度 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 二零二五年八月 | | | 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等国家法律法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行 政法规、部门 ...