公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案已获董事会和监事会全票通过[7][24][29] - 公司内部管理机构从5个部门调整为7个部门 新增合规风控部和农业发展部等职能部门[13] - 公司章程及部分内部治理制度将相应修订 监事会议事规则和董监事薪酬制度两项制度予以废止[29][30] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会全票通过 认定报告编制符合法律规定且内容真实准确[5][21] - 半年度报告未经审计 投资者需查阅上海证券交易所网站获取完整报告内容[1][6] 会议召开情况 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 应到董事8人实到8人 采用通讯方式举行[4] - 第八届监事会第十一次会议同日召开 应到监事4人实到4人 审议通过包括取消监事会在内的多项议案[20][24] 后续安排 - 取消监事会及修订公司章程等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[8][16][24] - 股东大会审议前现有监事会将继续依法履行职责[7][29]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约26.33亿元，同比大幅增长437.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约652万元，同比下降12.24% [1] - 基本每股收益0.0112元，同比下降12.5% [1] 经营数据 - 公司实现扭亏为盈，但净利润增速与收入增速出现显著背离 [1]

核心财务表现 - 报告期内公司实现营业收入263,300.12万元，较上年同期增加214,270.08万元，同比增长437.02% [1] - 归属母公司净利润为651.72万元，同比下降12.24% [1] 资产负债状况 - 报告期末公司资产总额达365,267.28万元 [1] - 归属于母公司所有者权益合计48,994.67万元 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日10点30分开，会期半天[2] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议《公司关于取消监事会的议案》等议案[5] 时间安排 - 股权登记日2025年9月10日[10] - 会议登记9月15日10：00 - 18：00[11] 其他信息 - 登记手续因股东身份而异[11] - 联系电话0909—2268189、传真0909—2268162、邮编833408[12] - 与会人员食宿及交通费用自理[12]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-037 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。 一、监事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日以电 话、电子邮件的方式向公司全体监事发出会议通知及会议资料，2025年8月28日北 京时间12:30，在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士 主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-036 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知 及会议资料，2025 年 8 月 28 日北京时间 10:30，会议在公司二楼会议室以通讯 的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 党的建设 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他专业技术总监 等。 第二章 人员组成 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，规 范公司董事会薪酬与考核委员会的议事程序，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[4] 交易审议披露规则 - 与关联自然人交易30万元以上经独董同意后董事会审议并披露[15] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需关注[16] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需审计评估并股东会审议[16] 财务资助与担保 - 向特定关联参股公司提供财务资助需董事会和股东会审议[17] - 为关联人提供担保需董事会和股东会审议，为控股股东担保需反担保[17] 交易计算原则 - 连续12个月内与同一或相关关联人交易按累计计算[19] 日常关联交易 - 委托理财以额度计，期限不超12个月，时点金额不超额度[20] - 日常关联交易协议条款变化或续签需重新审议[21] - 首次发生按总金额审议，无金额提交股东会[21] - 预计金额超出需重新审议[21] - 协议期限超3年每3年重新审议披露[21]

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制，优化董事会和经营管理层组织结构，促使董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学民主，规范公司董事会提名委员会 的议事程序，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...