业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月24日11:00 - 12:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2025年9月17日至23日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 其他信息 - 参加人员有董事总经理陈建江等[5] - 联系人是周可可，电话0909 - 2268189，邮箱xsgf600540dsh@126.com[6] - 2025年8月29日已发布2025年半年度报告[2]

股东大会信息 - 2025年8月29日和9月6日分别刊登召开2025年第二次临时股东大会通知和提示性公告[9] - 本次临时股东大会现场会议于2025年9月16日上午10点30分召开[9] 参会情况 - 参加本次临时股东大会的股东及股东代理人180人，代表股份242,326,198股，占总股本41.6814%[13] - 参加现场会议并投票的1人，代表股份29,068,848股，占总股本5.00%[13] - 参加网络投票的179人，代表股份213,257,350股，占总股本36.6814%[13] 议案表决 - 表决第1项、第2.01至第2.10项议案，均二分之一以上表决通过[15][16] - 《公司关于修订<公司章程>的议案》需重新提交审议[16] 会议结果 - 议案表决履行监督程序并当场公布结果[17] - 2025年第二次临时股东大会合法有效[18]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在新疆双河市召开[3] - 出席会议股东和代理人180人，持股242,326,198股，占比41.6814%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 《公司关于取消监事会的议案》同意票占比99.0708%[5] - 《公司股东会议事规则（修订）》同意票占比99.1053%[6] - 《公司董事会议事规则（修订）》同意票占比99.1015%[7] - 《公司关联交易公允决策制度（修订）》同意票占比99.0847%[8] - 《公司担保管理办法（修订）》同意票占比99.0714%[9] - 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）》同意票占比99.0767%[15] 其他事项 - 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》需重提股东大会审议[17]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 烧碱盘面本周继续走弱，预计01短线回调但空间有限，期权建议观望；PVC盘面本周企稳止跌，预计9月旺季来临止跌企稳，期货空单止盈离场，期权前期买看跌期权卖出离场 [2] 根据相关目录分别进行总结 烧碱 - 期现方面，价格受宏观、开工、库存、氧化铝需求等多因素影响，远月预期较差，盘面寻底运行，现货近期松动共振 [5] - 供应方面，全国主要地区样本企业周度加权平均开工负荷率为86.73%，较上周提升0.04个百分点，山东开工率87.35%，+0.49；华东扩充后样本企业32%液碱库存增加，山东扩充后样本企业32%液碱库存增加16.96% [24] - 装置动态方面，本周检修损失量合计191万吨，西北、华北等地多家企业有停车检修情况，部分企业计划后续检修 [25] - 氧化铝需求方面，从24年底到25年计划代投产能有1230万吨，推算年产能增速在10%附近，预估2025年氧化铝年产量在8800万吨以上，产量增速在6%附近，对烧碱需求增量在80万吨附近 [29] - 氧化铝市场方面，近期价格继续下行，预计暂维持震荡偏弱态势，价格运行区间在2900 - 3100元/吨，中长线利润堪忧；山东液碱市场下周或走跌，华东区域预计价格稳中上调 [35] - 铝土矿方面，价格平稳，港口库存震荡，企业原料库存大幅走高 [36] - 电解铝方面，产量维持高位，厂内库存回落 [42] - 非铝下游方面，印染开机率季节性走高，纺织逐步迎来旺季 [47] - 出口方面，7月出口高位，估算出口利润较先前走弱 [54] 聚氯乙烯 - 期现方面，盘面受供需、宏观氛围等因素影响，近期低位反弹，仓单迅速增加 [61][62] - 利润方面，行业利润环比走弱，电石产量环比高位回落，利润小幅好转 [67][72] - 供应方面，本周国内PVC粉行业开工负荷率提升至79.39%，环比提升3.21个百分点，电石法和乙烯法开工负荷率均有提升 [83] - 装置动态方面，长期停车、检修及临时停车、后期计划检修的企业较多，总计检修产能较大 [85] - 下游需求方面，两大主力下游型材和管材压力大，地产端需求负反馈，内需未见起色，下游订单低于近五年同期，原料及成品库存高位，难有正向驱动 [93] - 地产数据方面，行业仍在筑底周期，房屋销售价格指数、土地成交面积、商品房成交面积等数据表现不佳 [94] - 库存方面，库存继续走高，总库存同比近年最高水平 [101] - 外盘方面，价格窄幅波动 [108] - 进出口方面，2025年7月PVC进口量2.45万吨，出口量33.06万吨，单月进出口环比和同比均有增长，内贸价格回调，出口东南亚、印度窗口打开，周度出口成交较好 [119]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日10点30分，地点在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 会议审议与投票规则 - 审议议案已通过公司第八届董事会第十二次会议审议，并于2025年8月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [6] - 议案2.00为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [6] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成股东身份认证，多个股东账户表决意见以第一次投票结果为准 [6][7] 参会登记与联系方式 - 股权登记日为会议前一日收市后，登记时间为2025年9月15日10:00-18:00，需提交股东证券账户卡、身份证明等材料，外地股东可通过信函或传真登记 [7][8] - 登记地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室，联系电话0909-2268189，传真0909-2268162，联系人周可可、毛雪艳 [9][10][11] - 会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理，授权委托需明确"同意""反对"或"弃权"意向 [12][16]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月16日上午10:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 会议审议取消监事会和修订《公司章程》及部分内部治理制度两项议案[4][5] 公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，公司住所变更为新疆双河市89团荆楚工业园区长安路1号[11] - 公司营业期限从50年改为长期，法定代表人明确为董事长[11] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为581,376,960股，均为人民币普通股[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名独立董事须为会计专业人士[36] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] 会议召集与决策 - 公司在董事人数不足6人等情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[22] - 股东会审议特定担保时需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[22] 专门委员会 - 董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[47] - 审计委员会成员为5名，成员中独立董事应过半数[47] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日10点30分，地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月10日，A股股票代码600540，简称新赛股份 [6] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日全天 [3] - 通过交易系统投票平台的具体时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [3] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和，且以第一次投票结果为最终意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票为准，且需对所有议案完成表决后才能提交 [5] 会议审议与参与对象 - 本次股东大会审议非累积投票议案，已由第八届董事会第十二次会议审议通过 [3][4] - 参会对象包括股权登记日（2025年9月10日）登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [6] - 股东可通过信函或传真登记，需提供法人执照复印件（法人股东）或身份证及账户卡（自然人股东） [6] 会议联系与文件 - 会议联系人为周可可、毛雪艳，联系电话0909—2268189，传真0909—2268162，邮编833408 [6] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"并打"√"，未作指示的由受托人自主表决 [8][9] - 报备文件包括提议召开本次股东大会的董事会决议 [6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会9月16日召开，股权登记日9月10日[2][8] - 现场会议9月16日10点30分召开[2] - 网络投票9月16日进行[2][4] 会议地点 - 现场会议在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室[2] - 办理登记手续在二楼董事会办公室[10] 审议议案 - 包括《公司关于取消监事会的议案》等[4] - 议案2.00为特别决议议案，对中小投资者单独计票[4][5] 登记信息 - 登记时间9月15日10:00 - 18:00，方式有现场、信函或传真[10] 联系方式 - 电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮编833408[11] - 联系人周可可、毛雪艳，地址二楼会议室[11]

公司破产清算进展 - 新赛股份控股子公司新赛双陆矿业因失去开采价值并关停 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力 于2019年向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院申请破产清算 [2] - 法院已于2020年受理破产清算申请并出具(2019)兵05民破1-2号《民事裁定书》 裁定新赛双陆矿业有限公司破产 [2] - 公司近日收到新疆生产建设兵团第五师中级人民法院出具的(2019)兵05民破1-5号《民事裁定书》 [2]

新赛双陆矿业破产清算基本情况 - 控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司因失去开采价值并关停 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力 于2019年向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院申请破产清算 [2] - 法院于2020年裁定新疆新赛双陆矿业有限公司破产 相关事项详见公司2019年8月10日及2020年9月4日披露的公告 [2] 新赛双陆矿业破产清算进展 - 公司近日收到法院出具的《民事裁定书》[（2019）兵05民破1-5号] 裁定本案破产程序终结 [2] - 法院认定破产案件中相关事务已基本处理完毕 申请人申请终结符合法律规定 [2] 破产清算对公司影响 - 新赛双陆矿业破产清算不会影响公司现有业务的生产经营 [3] - 对当期合并会计报表利润不会造成重大影响 [3] - 公司将持续关注破产清算事项进展并履行信息披露义务 [3]