新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会议事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东会规则》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）审议批准：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 公司及本公 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 （2025 年 8 月修订） 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 本规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规 则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事 ...

审计委员会构成 - 成员为5名非高管董事，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，提前3日通知[14] - 2/3以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[15] 职责与流程 - 负责审核财务信息等工作[6] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会[7] - 审计工作组提供相关书面资料[11] 细则说明 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[18]

份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 农业 现 股 代 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为、明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、 其他规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司设董事会办 公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月制定） 业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 现 农 代 第一章 总 则 第一条 为加强和规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，促进董事及高级管理人员勤勉尽责，调动公司 董事及高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理人员， 具体包括以下人员： （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的独立董事，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《新疆赛里木现代农业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公 平、公正。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 的主要负责人，董事会秘书及其领导下的董事会办公室具体负责内幕信息披露 工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案及报送工作的日常工作部 门。 第二章 内幕信息定义及范围 第四条 本制度所指内幕信 ...

人员设置与职责 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名及其他高级管理人员[4] - 总经理负责制，可授权他人分管工作[11] - 副总经理协助总经理，可代行部分职权[12] 任职规定 - 高级管理人员任期同董事会届次，连选可连任[4] - 特定情形下30日内解除职务[6] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[7] 会议安排 - 总经理办公会每月一次，特殊情况可临时召开[19] - 提前1天送达会议通知及资料[20] 财务与投资 - 总经理每季度报财务报表[24] - 重大投资需专家评审并报批[13]

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 重大投资与资产处置决策制度 （2025 年 8 月修订） 第五条 本规定所指的投资、资产处置及交易是指除公司日常经营活动（指 购买原材料、燃料和动力，接受劳务，出售产品、商品，提供劳务，工程承包及 与日常经营相关的其他交易）之外发生的下列类型的事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三)租入或者租出资产； (四)委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总 则 第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，防范经营风险，避免重大投资与资产处置决策失误， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规， 以及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中的公司资产是指为公司所拥有及控制的、能够以货币计量 的、并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无 形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公 ...

第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 ...