证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-034 狮头科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,869,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7257 | (四)表决方式是否符合《公司 ...

狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2024年年度股东大会之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 华律字(2025)0516-12 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炬律师事务所(以下简称"本所")接受狮头科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"),就公 司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关程序及相关事宜 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-033 狮头科技发展股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，狮头科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司董事会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州利珀科技100%股份并募集配套资金[3] - 本次交易预计构成重大资产重组且为关联交易，不导致实控人变更[3][4] 交易进展 - 2025年2月24日股票开市起停牌，预计不超10个交易日[5] - 3月6日董事会和监事会审议通过交易预案相关议案[6] - 3月10日股票开市起复牌[6] - 4月8日发布交易进展公告[6] 交易条件 - 交易需满足审计评估、各方审议、上交所审核及证监会同意注册等条件[7][8] - 发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金实施互为前提[2][8] 资金情况 - 截至预案签署日，募集配套资金认购方未提供资金证明等材料[2][8] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[9]

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-031 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日收到控股股 东上海远涪企业管理有限公司发来的关于增加2024年年度股东大会临时提案的函， 将《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、情况概述 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-468,685,268.57 元，实 收股本为 230,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 1.报告期内，公司从事的电商服务业受竞争加剧及公司品牌战略调整等原因， 电商服务业毛利率同比下降，综合毛利率同比下降，2024 年经营业绩承压下导致阶 段性亏损。 2.公司根据会计准 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2025-030 狮头科技发展股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600539 | 狮头股份 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有26.70%股份 的股东上海远涪企业管理有限公司，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

业绩总结 - 2024年营业收入480,074,754.98元，较2023年增长4.78%[46] - 2024年扣除特定收入后营业收入478,102,822.46元，较2023年增长4.68%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -29,618,849.87元[46] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产321,801,852.42元，较2023年末减少8.49%[46] - 2024年末总资产477,446,512.97元，较2023年末减少14.14%[46] - 2024年基本每股收益 -0.13元/股，2023年为 -0.34元/股[48] - 2024年加权平均净资产收益率为 -8.80%，较2023年增加10.05个百分点[48] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -10.59%，较2023年增加8.88个百分点[48] - 电商服务业营业收入423,922,121.25元，毛利率18.32%，收入同比增1.65%；制造行业营业收入54,180,701.21元，毛利率10.91%，收入同比增36.45%[51] - 2024年营业成本395,130,152.16元，同比增长8.30%；销售费用77,391,665.28元，同比下降23.92%[53] - 2024年管理费用46,654,414.31元，同比下降14.69%；财务费用3,392,393.56元，同比增长71.74%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -3,431,520.51元，投资活动产生的现金流量净额本期数为38,251,672.76元，较上年同期下降25.35%[56] 子公司情况 - 昆汀科技2024年12月31日资产总额236,213,838.17元，负债总额124,946,297.23元，属于母公司的所有者权益111,267,540.94元[91] - 昆汀科技2024年度营业收入417,122,544.22元，净利润 -24,496,453.93元[91] - 截至2024年12月31日，杭州创化资产总额为63,084,719.11元，负债总额为17,882,014.46元，属于母公司的所有者权益为45,202,704.65元[95] - 2024年度，杭州创化营业收入为71,047,053.36元，净利润为 - 406,495.59元[95] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善公司治理结构，提升治理水平[28] - 2025年公司董事会将提升合规意识，增强履职能力[28] - 2025年公司董事会将提升信息披露质量，防范违规处罚风险[29][30] - 2025年公司董事会将完善投资者沟通渠道，提升投资者关系管理能力[30] - 2025年公司董事会将完善内部控制体系，促进公司规范运作[30] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[42] - 2025年公司将提升全渠道营销推广与品牌运营能力等多方面推动企业发展[103] - 公司将强化内部管理，通过多种方式形成新的业绩增长点[104] 其他新策略 - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[73] - 现金管理投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[75] - 公司拟为子公司提供不超过1.8亿元（含等值外币）的担保额度，含存量担保4471.84万元[85] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会[86] 财务数据变动 - 交易性金融资产本期期末数为69,066,467.08元，较上期期末数下降31.04%[50] - 预付款项本期期末数为12,782,326.67元，较上期期末数下降72.76%[50] - 使用权资产本期期末数为12,966,421.42元，较上期期末数增长54.06%[50] - 合同负债本期期末数为5,103,249.23元，较上期期末数下降80.27%[50] 会议与议案 - 2024年度公司共召开3次股东大会，所审议议案全部通过[19] - 2024年度公司董事会共召开7次会议，所审议议案全部通过[22] - 2025年年度股东大会现场会议于5月16日14点召开，网络投票时间为5月16日[5] - 本次股东大会审议10项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[12] - 2024年召开多次董事会会议，如第九届董事会第11 - 17次会议[23][24] - 报告期内董事会战略委员会会议召开1次、审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议3次[24] - 2024年度监事会共召开会议4次[32] - 2025年4月25日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过现金管理及担保额度预计议案[81][88] 其他 - 全体独立董事现场工作均超过15日，对历次董事会会议审议议案均赞同[25] - 2025年独立董事每人每年薪酬6万元人民币（含税）[66] - 公司2024年度拟不进行利润分配[58] - 上市公司对控股子公司担保余额为4471.84万元，占公司2024年经审计净资产的比例为13.90%[99] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 468,685,268.57元，实收股本为230,000,000.00元[101] - 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[101] - 2024年公司电商服务业毛利率和综合毛利率同比下降，经营业绩承压致阶段性亏损[102] - 公司对存在减值迹象的存货、固定资产计提单项减值损失[102]

狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 第 1页共 30页 狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 第 2页共 30页 1、主持人宣布会议开始 2、主持人向大会 ...

股价表现与交易数据 - 狮头股份今日涨停，全天换手率2.75%，成交额7139.89万元，振幅8.17%[2] - 营业部席位合计净买入1704.07万元，日涨幅偏离值达10.23%[2] - 前五大买卖营业部合计成交3801.67万元，买入成交2752.87万元，卖出成交1048.80万元[2] - 第一大买入营业部为开源证券西安太华路证券营业部，买入1079.54万元[2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券重庆巫山证券营业部，卖出316.34万元[2] 龙虎榜历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均跌2.51%，上榜后5日平均跌5.14%[3] 资金流向 - 今日主力资金净流入1824.74万元，特大单净流入1738.89万元，大单净流入85.85万元[3] - 近5日主力资金净流入2140.15万元[3] 财务数据 - 一季度营业收入1.17亿元，同比增长8.49%[3] - 一季度净利润58.30万元，同比增长115.05%[3] 营业部交易明细 - 买二华鑫证券上海光复路营业部买入731.57万元[3] - 买三中信证券上海分公司买入327.66万元[3] - 买四摩根大通证券上海银城中路营业部买入316.99万元[3] - 买五国泰海通证券总部买入297.11万元[3] - 卖二中信证券常州分公司卖出231.33万元[3] - 卖三国泰海通证券总部卖出188.12万元[3] - 卖四国融证券重庆金开大道营业部卖出186.74万元[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.8亿元，同比增长4.78%，归母净利润-0.3亿元，同比减亏0.48亿元 [1] - 2025年一季度营收1.17亿元，同比增长8.49%，归母净利润58万元，实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善源于团队结构优化、运营成本降低、营销效率提升及资产减值减少 [1] 业务结构 - 电商服务业务2024年营收4.24亿元，占总营收比重显著，其中电商经销3.73亿元（毛利率12.17%），代运营0.5亿元（毛利率63.85%） [2] - 传统制造业务2024年营收0.54亿元，毛利率10.91%，保持稳定现金流贡献 [2] - 电商行业面临流量红利见顶、获客成本上升等挑战，公司通过提升品牌运营效率和数字化能力应对 [2] 战略布局 - 2025年2月筹划收购利珀科技，该公司为国家级专精特新"小巨人"，掌握工业机器视觉核心算法技术 [3] - 国内机器视觉市场规模预计2027年超560亿元，公司通过并购切入AI机器视觉高成长赛道 [3] - 并购标的实控人及团队已作出业绩承诺和禁业承诺，增强协同发展预期 [3] 发展前景 - 公司通过业务优化与战略转型形成"电商+AI视觉"双轮驱动格局 [3] - 智能制造浪潮下，公司有望成为"新质生产力"样本企业，引领行业智能化升级 [3]