狮头科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立考核组，专门负责提供公 司有 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 狮头科技发展股份有限公司 独立董事制度 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

狮头科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年12月修订） （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差 错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为提高狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025 年 12 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和行业特点，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职 原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起生效；高级管理人员辞任的，自董事会 收到辞职报告之日起生效。 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》另有规定外，出 现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交 易所相关规定及《公司 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第七条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （2025年12月修订） 第一条 为进一步健全狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用， 提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及《狮头科技发展股份有限公司审计委员会实施细则》的相关规 定，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，年度财务报告审计工作的时间安排由审计委 员会与公司财务总监、负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第五条 审计委员会应在年 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-075 狮头科技发展股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及 制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，同日召开第九届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。具体 情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规 的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相 关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公司第九届监事会监事将自公司股东大会审议 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-074 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）241 人，注册 会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 天健会计师事务所 2024 年度业务收入为 29.69 亿元，其中，审计业务收入 狮头科技发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于 2024 年度审计机构永拓会计师事务所 聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，经公司综合 评估及审慎研究后，拟聘任天健会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，负 责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计 师事务所履职能力产生任何不利影响。 3、 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-076 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-073 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 12 月 3 日以现场方式在公司召开了第十七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-074）。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临 2025-075）。 监 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-072 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2025 年 12 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第 二十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-074）。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 ...