业绩总结 - 2023年度公司营业收入为810,214.77万元，上年同期为98.76亿元[1] - 本期净利润为8.09亿元，上年同期为14.91亿元[1] - 归属于母公司所有者的本期净利润为6.76亿元，上年同期为12.73亿元[1] 资产负债 - 期末流动资产合计60.68亿元，上年年末为82.55亿元[18] - 期末流动负债合计62.17亿元，上年年末为77.39亿元[18] - 期末非流动资产合计54.41亿元，上年年末为35.45亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3472.32万元，上年同期为3.73亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5971.35万元，上年同期为 -2415.45万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5377.53万元，上年同期为 -5481.77万元[25] 业务收入 - 光伏组件销售业务收入为754,304.75万元，占比93.10%[6] - 主营业务收入本期为8,067,528,074.73元，成本为7,346,446,202.06元[200] - 其他业务收入本期为34,619,653.12元，成本为16,564,656.33元[200] 资产项目 - 期末货币资金为31.61亿元，上年年末为42.32亿元[18] - 期末应收账款为11.71亿元，上年年末为16.16亿元[18] - 期末存货为9.22亿元，上年年末为13.80亿元[18] 负债项目 - 期末短期借款为5.64亿元，期初为3.40亿元[181] - 期末应付票据为25.06亿元，期初为31.15亿元[182] - 期末应付账款为22.40亿元，期初为24.74亿元[182] 所有者权益 - 期末所有者权益合计29.35亿元，上年年末为28.37亿元[18] - 公司股份总数期末为1,196,090,018股，期初为1,192,859,268股[192] - 未分配利润期末为 - 243,007,595.63元[199] 在建工程 - 10GW电池项目生产设备预算数为17.70亿元，工程进度为62.54%[170] - 滁州亿晶19.8MW项目预算数为7,720万元，工程进度为54.44%[170] 税务政策 - 常州亿晶公司2023 - 2025年度减按15%税率计缴企业所得税[139] - 2023年度直溪亿晶公司40.40MW光伏电站项目减半征收企业所得税[140] - 2023 - 2024年，华日源等20家公司部分应纳税所得额减计并按20%税率缴纳企业所得税[141]

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本 行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行员工持股、期股期权等激 励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 第五条 薪酬与考 ...

亿晶光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 的对外担保管理工作，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（下称"《8 号监管 指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保，担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《8号监管指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 并以严格控制对外担保产生的债务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属部门为公 ...

第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.05亿元，同比减少50.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.11亿元，同比减少266.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，同比减少242.98%[4] - 2024年第一季度营业总收入10.05亿元，2023年同期为20.15亿元，同比下降约50.13%[17] - 2024年第一季度营业总成本12.05亿元，2023年同期为18.56亿元，同比下降约35.08%[17] - 2024年第一季度净利润为 -2.46亿元，2023年同期为1.48亿元，同比下降约266.77%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -2.11亿元，2023年同期为1.27亿元，同比下降约266.17%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.18元/股，2023年同期为0.11元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，2023年同期为1.47亿元，同比下降约242.45%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，2023年同期为 -0.25亿元，同比下降约352%[20] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计23.14亿元，2023年末为25.24亿元，同比下降约8.39%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计26.89亿元，2023年末为29.35亿元，同比下降约8.37%[17] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计96.95亿元，2023年末为115.10亿元，同比下降约15.76%[17] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产96.95亿元，较上年度末减少15.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.14亿元，较上年度末减少8.34%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,537,112,306.35元，较2023年12月31日的3,160,739,891.32元减少[14] - 2024年3月31日应收账款为1,250,539,636.13元，较2023年12月31日的1,171,464,226.25元增加[15] - 2024年3月31日存货为807,475,662.48元，较2023年12月31日的922,134,130.18元减少[15] - 2024年3月31日固定资产为4,623,585,429.58元，较2023年12月31日的4,718,234,836.63元减少[15] - 2024年3月31日应付票据为1,166,634,906.92元，较2023年12月31日的2,505,715,613.62元减少[16] - 2024年3月31日应付账款为2,118,330,494.14元，较2023年12月31日的2,239,833,607.02元减少[16] - 2024年3月31日资产总计为9,694,793,269.81元，较2023年12月31日的11,509,561,800.87元减少[15] 特定资产变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为45.46%，主要系掉期业务增加所致[6] - 应收票据变动比例为 -60.10%，主要系期初应收票据到期终止确认所致[7] - 应收账款变动比例为6.75%，主要系应收货款增加所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数95,044名[8] - 深圳市唯之能源有限公司持股2.55亿股，持股比例21.29%，为第一大股东[8] - 2024年1月4日股票期权行权新增股份完成登记，总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股[11] - 截至报告披露日，控股股东所持254,696,214股无限售流通股被全部轮候冻结[12] 项目进展情况 - 滁州年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目已完成6GW设备安装调试并生产[13] 第一季度筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到现金为1.78675415亿美元，上年同期为2.6290846亿美元[21] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关现金为1.2亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.78675415亿美元，上年同期为3.8290846亿美元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付现金为1.3亿美元，上年同期为1.96644亿美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为447.19114万美元，上年同期为376.78184万美元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关现金为9456.961498万美元，上年同期为1.1163619328亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2.2904152638亿美元，上年同期为3.1204801168亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5036.611138万美元，上年同期为7086.044832万美元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为153.526819万美元，上年同期为 - 1419.677373万美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.7194116502亿美元，上年同期为1.7799859516亿美元[21]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成与提名 - 提名委员会由三名董事组成，需两名独立董事[4] - 委员提名方式多样，选举需全体董事过半数通过[4] 职责与选任 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事、高管选任经多环节后向董事会提建议[10] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前三天通知，半数以上提议须召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议表决方式多样，记录由董事会秘书保存[14] - 工作细则自审议通过施行，解释权归董事会[18][19]

薪酬方案 - 公司高级管理人员薪酬由基本、绩效和奖励薪酬构成[1] - 除独立董事外董事比照高管薪酬考核管理[1] - 独立董事以定额津贴确定基本薪酬[1] 方案评估 - 2024年度董高基本薪酬方案匹配经营情况[1] - 该方案能激励董高履职且不损害股东利益[1] 其他信息 - 薪酬与考核委员会成员为张智明、沈险峰、张婷[3] - 签署日期为2024年4月27日[3]

关联交易制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金被占用[2] - 关联交易定义和标准以法规和上市规则为准[4] - 资金往来以真实交易为基础，限制占用资金[5] 资金往来管理 - 不得通过六种方式为关联方提供资金[7] - 交易支付需审查决策程序并备案文件[10] - 支付需经财务负责人等审核批准[10] 核算与监督 - 核算统计资金往来并建立财务档案[12] - 若资金被占用，审计需出具专项说明并公告[12] 违规处理 - 关联方违规占用资金资产，公司应清收索赔[14] - 公司人员违规造成损失，应赔偿并追究责任[14]

亿晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表范 围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人； （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日 因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工 ...

人员设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干和财务负责人一名[2] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 人员职责 - 总经理主持生产经营，组织实施决议并报告工作[9] - 副总经理协助总经理，负责主管工作[11] - 财务负责人主管财务，拟定制度并编报告[13] 任期与规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[32]