对外投资管理制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理的科学化、规范化、高效化，规范对外投资决策程序，强化对外投资管理和 监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《天士力医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将一定数量的货币资金、股权及实物、 无形资产等资产，通过股权投资（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、委托管理（含委托理财、委托贷款等）、证券投资（含股票、 债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律法规允许的其他形式，向境内外的 其他单位进行的各项投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益以提高公司价值和股东回报，促进公司可持续发展。 第四条 本制度 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-033 号 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 22 次会议决议公告 表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 22 次会 议通知和会议材料于 2023 年 9 月 21 日向全体董事、高级管理人员以直接送达、 邮寄等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经 与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于出售 控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的公告》（公告编号：临 2023-034 号） ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-034 号 天士力医药集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司天津天士力医药商业有限公司（以下简称"天士力医药商业"）拟将持有的 辽宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称"辽宁天士力"）90%的股权、济南平 嘉大药房有限公司（以下简称"济南平嘉"，与辽宁天士力统称"标的公司"） 60%的股权（以下统称"标的资产"）出售给漱玉平民大药房连锁股份有限公司 （以下简称"漱玉平民"或"交易对方"），交易价格为65,882.20万元。2023年 9月25日，天士力医药商业与漱玉平民签订了附生效条件的《股权收购协议》（以 下简称《本协议》）。 本次交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入 公司合并报表范围。前期为支持标的公司的日常经营向其提供的借款和担保在本 次交易完成后将被动形成为合并报表 ...

业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-032 号 天士力医药集团股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报 天士力医药集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 1 届时公司总经理苏晶先生、独立董事王爱俭女士、副总经理兼董事会秘书于 杰先生、财务总监魏洁女士（届时以实际出席情况为准）将在线就公司业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流。投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）12:00 前通过公司邮箱 stock@tasly.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [2] - 与投资者网上交流互动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）15:10 - 16:40 [2] 出席人员 - 公司总经理苏晶先生、独立董事王爱俭女士、副总经理兼董事会秘书于杰先生、财务总监魏洁女士（以实际出席情况为准） [2] 提问安排 - 投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）12:00 前通过公司邮箱 stock@tasly.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对普遍关注问题进行回答 [2]

天士力医药集团股份有限公司 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-031 号 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发关于STRO-002注射液的《药物临床 试验批准通知书》，同意本品开展晚期恶性实体瘤的临床试验。现就相关情况公告 如下： 一、药物基本情况 药物名称：STRO-002 注射液 公司通过控股子公司上海天士力生物医药股份有限公司与美国 Sutro Biopharma, Inc.签署了 STRO-002 注射液的《许可协议》，获得 STRO-002 注射液 在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门及台湾）的针对卵巢癌、非小细胞肺癌、 乳腺癌以及其他任一适应症独家开发、注册和商业化权益。详见公司于 2021 年 12 月 25 发布的《关于控股子公司签署许可协议的公告》（公告编号：临 2021-067 号）。 1 剂型：注射液 规格：100 ...

公司业绩 - 公司营业收入较上年同期增长8.88%，其中医药工业收入增长11.45%，医药商业收入增长1.19%[11] - 归属于公司股东的净利润为707,103,933.84元，较上年同期增长269.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为841,273,559.86元，较上年同期增长34.67%[11] - 归母净利润较上年同期增长269.75%[12] - 扣非归母净利润较上年同期增长51.82%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.67%[14] - 公司2023年上半年实现营业收入12,496亿元，同比下降2.9%[22] - 公司2023年上半年实现归母净利润7.07亿元，较去年同期增长269.75%[25] - 公司医药工业收入为37.02亿，较去年同期增长11.45%，其中中药版块收入为29.90亿，较去年同期增长18.28%[26] - 公司2023年上半年度营业总收入为439.2亿人民币，同比增长8.9%[doc=139] - 公司2023年上半年度净利润为68.7亿人民币，同比增长245.5%[doc=140] - 公司2023年上半年度营业利润为8.3亿人民币，同比增长338.2%[doc=140] 产品与研发 - 公司主营业务集中在心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域[19] - 公司现代中药领域打造行业第一品牌，构建现代中药大药体系[19] - 公司生物药领域拥有已上市独家品种普佑克，生物药研发在研管线丰富[20] - 公司化学药领域包括抗肿瘤用药、心血管用药等产品系列，研发管线持续优化[20] - 公司目前拥有97款在研产品，其中41款为一类创新药，39款已进入临床试验阶段[23] - 公司在心脑血管领域布局18款产品，处于中国心脑血管创新药领域领先地位[27] - 公司在消化代谢领域共布局18款在研项目，包括糖尿病及并发症的治疗[28] - 公司在肿瘤领域围绕肿瘤免疫治疗和肿瘤靶向治疗进行精准布局，共计20项在研项目[28] - 公司生物药领域布局12款产品，包括普佑克、安美木单抗等，临床阶段产品稳步推进[30] - 公司化学药领域布局57款产品，包括PXT3003、PARP抑制剂等，多款仿制药提交上市及一致性评价申请[30] 环保与社会责任 - 公司通过实施环境管理体系和绿色工厂建设，做好环境保护的持续化预防、控制和改进，成为国家绿色工厂示范企业之一[104] - 公司采取措施以应对气候变化，包括节能降耗、低碳减排工作，积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署[105] - 公司继续深入贯彻巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见，发展中药材产业，为全国乡村振兴贡献力量[106] - 子公司在贫困地区建立中药材产业基地，通过科学种植中药材带动当地农业、产地加工业、物流业和旅游业发展[107] 财务与资产 - 公司总资产为14,131.90万元，净资产为11,643.73万元，2023年1-6月实现净利润167.53万元[69] - 公司总资产为108,346.44万元，净资产为103,965.28万元，2023年1-6月实现净利润7,268.95万元[69] - 公司总资产为138,032.73万元，净资产为130,507.46万元，2023年1-6月实现净利润-3,520.02万元[69] - 公司对外担保总额为279,555,675.44元，占公司净资产的比例为2.29%[126] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的债务担保金额为203,457,401.10元[127] - 公司注册资本为1,499,700,130.00元，股份总数为1,499,700,130股，每股面值1元[151]

天士力医药集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第 21 次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为天士力 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们基于独 立判断的立场、审慎负责的态度，现对公司拟提交第八届董事会第 21 次会议审议的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》发 表事前认可意见如下： 本次新增日常关联交易属于公司正常生产经营活动，关联交易参 照市场价格，交易定价客观、公允，体现了公平合理的市场化原则， 不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 （本页无正文，为《天士力医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 21 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 张斌 王爱俭 Xin Liu 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-030 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 年增减（%） | 营业成本比上 年增减（%） | 毛利率比上 年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中药 | 2,990,089,456.34 | 816,361,259.22 | 72.70 | 18.28 | 11.02 | 1.79 | | 化学制剂药 | 560,515,345.89 | 118,153,632.02 | 78.92 | -10.60 | -9.56 | -0.24 | | 化学原料药 | 35,814,181.43 | 17,606,367.88 | 50.84 | -18.52 | -10.11 | -4.60 | | 生物药 | 115,456,844 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-028 号 天士力医药集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； 本次新增日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易遵循 了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，有利于公司的发展，不存在损害 公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日召开 了第八届董事会第 18 次会议、第八届监事会第 11 次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决。 该议案于 2023 年 4 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会审议批准，关联股东回避 了表决，内容详见公司在 ...