上海交大昂立股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月 | | | | 一、2025 | 年第二次临时股东会会议议程·······································1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东会须知···········································2 | | | 三、审议本次股东会议案·················································4 | | | 1、关于聘任会计师事务所的议案·········································4 | | | 2、关于调整总裁岗位基本薪酬的议案······································7 | | | 3、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案·······················8 | 上海交大昂立股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 30 ...

沪股通股票纳入调整 - 港交所公告，共有73只股票获纳入沪股通，生效日期为2025年12月22日 [1] - 纳入的沪股通股票包括交大昂立(600530.SH)、厦工股份(600815.SH)、耀皮玻璃(600819.SH)等公司 [1] - 沪股通纳入名单包含从600505至688799代码区间的多家公司，例如国投中鲁果汁(600962)、甘肃国芳工贸(601086)、杭州新坐标科技(603040)等 [3][4][5][6][7][8][9] 深股通股票纳入调整 - 港交所公告，共有108只股票获纳入深股通，生效日期为2025年12月22日 [1] - 纳入的深股通股票包括飞亚达(000026.SZ)、创元科技(000551.SZ)等公司 [1] - 深股通纳入名单包含从000026至301607代码区间的多家公司，例如山东金岭矿业(000655)、襄阳汽车轴承(000678)、马可波罗控股(001386)等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

公司近期监管与法律动态 - 公司于2025年7月11日晚公告收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案，中国证监会的立案决定日期为2025年6月26日 [1] - 这是公司第二次被监管立案调查，首次立案已在2023年11月收到证监会的处罚决定，主要违规事实是未在规定时间内及时披露相关报告 [2][4] - 针对首次违规引发的投资者索赔事宜目前已在法院审理中，且相关诉讼时效将在2026年4月到期 [2][4] 投资者索赔资格与法律依据 - 根据相关司法解释，在立案事项公告前买入公司股票的投资者，可以以受到虚假陈述侵害为由，通过司法途径寻求赔偿 [1][3] - 律师事务所暂定两类投资者可参与索赔：第一类是在2017年4月22日至2023年4月26日期间买入，并在2023年4月27日及之后卖出或持有而亏损的投资者 [2][4] - 第二类是在2025年7月11日（含当日）之前买入，并在2025年7月12日之后卖出或持有而亏损的投资者 [2][4] 相关法律诉讼进展 - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师代理的投资者索赔案已陆续向法院递交立案 [1][2] - 受损投资者可以通过诉讼等多元化方式向公司及有关责任人员追偿，以维护自身合法权益 [1][3] - 中国证监会秉持“零容忍”原则，致力于维护市场秩序和保护投资者合法权益 [2][4]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-052 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯表 决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公 告》。 《关于聘任会计师事务所的议案》会前已经第九届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，一致 同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会进行审议。 赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （二）审议通过《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》 公司总裁目前岗位基本 ...

薪酬制度适用对象 - 制度适用公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[3] 薪酬构成 - 非独立董事按岗位和绩效领薪，独立董事领津贴[7] - 董事长和高管薪酬由基本年薪等构成[7] 薪酬支付 - 独立董事津贴按季付，董事长和高管基本年薪按月付[16] 绩效考核 - 绩效加薪以归母净利润为主要考核指标[12] - 决策失误致100万以上损失取消高管绩效加薪[13] 制度执行与生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[18]

审计机构变更 - 公司拟聘任深圳正一为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任为舜天信诚，原聘期已满[3] - 2025年12月5日审计委员会、12月8日董事会审议通过聘任议案，需股东会审议生效[13][14][15] 深圳正一情况 - 2024年末合伙人6人，注册会计师11人，签过证券服务业务审计报告注会7人[5] - 2024年度经审计收入总额410.69万元，审计业务收入404.28万元，证券业务收入240万元[5] 费用情况 - 公司2025年度财务报告与内控审计总费用120万元，与上年度持平[9]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-054 上海交大昂立股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 3 ...

会议信息 - 第九届董事会第十七次会议于2025年12月8日通讯表决，6位董事全参加[2] 议案审议 - 《关于聘任会计师事务所的议案》获董事会通过，待2025年第二次临时股东会审议[3] - 《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》获董事会通过，待股东会审议[5] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获董事会通过，待股东会审议[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》获董事会通过[7] 薪酬调整 - 总裁岗位基本薪酬自2025年9月1日起从65万元/年调为91万元/年[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开了第九届第十七次董事会会议，审议了包括《关于聘任会计师事务所的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为59亿元 [1] 公司业务构成 - 根据2024年1至12月份数据，公司营业收入主要来源于保健品和医养业务，其中保健品业务占比48.45%，医养业务占比45.33% [1] - 房地产业务收入占比为5.01%，其他业务收入占比为1.03%，其他业务（分类）占比为0.19% [1]

公司股权结构 - 昂立教育目前未持有交大昂立股份 [1]