股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与时间规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[11][18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 会议变更与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有此情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告说明原因[13] - 股东会现场会议地点无正当理由不得变更，确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告说明原因[15] 表决权规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 投票征集与关联交易 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[22] 表决制度与方式 - 股东会在董事选举中采用累积投票制度，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[23] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 表决结果处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[24] 会议结束与决议公告 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[26] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[26] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[26] 会议记录与决议通过 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[28] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] 方案实施与股东权利 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议[30] 决议执行与监督 - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施承办，审计委员会事项由其组织实施[32] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告，审计委员会事项由其向股东会报告[34] - 董事长对除审计委员会实施事项外的股东会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取汇报[34] 规则解释与生效 - 本规则由董事会负责解释，自股东会批准之日起生效，修改亦由股东会审议通过[36]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 知情人范围 - 持股5%以上股东及其董监高等属内幕信息知情人[7] 管理责任与权限 - 公司内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[2] 登记备案 - 董事会秘书应在相关人员知悉时登记备案，材料保存十年[12] - 内幕信息知情人档案保存十年[12] - 登记备案内容包括知情人姓名、职务等[10] 信息告知与处理 - 内幕信息发生时，知情人应告知董事会秘书或证券工作办公室[15] - 股东擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[18] - 知情人违规受处罚，公司需备案并公告[18] 其他规定 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等[20] - 制度未尽事宜按证券法规及《公司章程》执行[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[22]

ESG制度 - 公司制定2025年8月版可持续发展（ESG）管理制度[1] ESG管理体系 - 公司ESG管理体系包括董事会、战略与可持续发展委员会、经营层和各执行单位[8] - 董事会负责决定公司ESG发展方向和目标等[12] - 董事会战略与可持续发展委员会负责指导公司ESG战略制定等[13] - 公司经营层负责组织推进ESG管理工作[10] - 公司证券工作办公室为ESG工作牵头部门[10] - 各执行单位负责开展利益相关方沟通等ESG相关工作[11] ESG实践 - 公司遵守环保法规，助力“双碳”目标实现[16] - 公司依法保护员工合法权益，坚持公平用工原则[18] - 公司遵循按劳分配、同工同酬原则制定薪酬[19] - 公司保障员工权益，提供良好环境和福利，完善培训、晋升和激励机制[20] - 公司将ESG因素融入供应商管理，建立监督机制[22] - 公司采购考虑环保等因素，优先引进节能环保工艺和产品[22] - 公司坚持“用户至上”，提高产品质量和服务水平[23] - 公司推进乡村振兴，组织员工参与公益志愿服务[23] - 公司参与社区建设，进行捐赠和助困工作[23] - 公司完善治理水平，公平对待股东，履行信息披露义务[25] ESG考核与披露 - 公司将ESG履行情况纳入绩效考核评价体系[25] - 公司形成年度ESG报告并按规定披露[28] - 公司加强ESG工作监督管理，纳入考评体系[30]

会计师事务所选聘流程 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 审计等部门协助选聘等工作[7] - 证券办负责信息披露及报备[8] 各主体职责 - 审计委员会负责提名审议及质量报酬评估[8] - 董事会审议议案并提请股东会[8] - 股东会审议决定并报备案[8] 其他情况 - 经批准可续聘且可不招标[8] - 改聘时审计委员会约见双方并评价[11] - 改聘时董事会审议独立董事需表态[11]

会议审议规则 - 独立董事专门会议审议特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项经审议且过半数同意后才可提交董事会[4] 会议召开要求 - 提前3日通知全体独立董事，紧急情况全体一致同意可不受限[7] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[7] 会议决议与记录 - 所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[7] - 应制作会议记录，签字确认，保存不少于10年[8] 其他规定 - 公司应为会议召开提供便利和支持[8] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[9] - 出席会议的独立董事负有保密义务[9] - 制度修订经董事会审议通过生效[11]

新策略 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 制度适用于公司特定人员[3] - 责任追究遵循实事求是等原则[2] - 追究责任形式多样，特定人员可附带经济处罚[3] - 制度由董事会解释修订，审议通过后施行[3]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作[2] - 管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信[3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[7] - 工作内容涵盖公司多方面信息[7] 沟通渠道与方式 - 公司通过多种渠道与投资者沟通[8] - 设立联系电话和邮箱并专人负责[8] - 利用上交所互动平台，2 个工作日内回复提问[8] 会议安排 - 特定情形下召开投资者说明会[11] - 定期报告披露后及时召开业绩说明会[13] 负责人 - 董事长为管理第一负责人，董秘为直接负责人[15] 特定对象管理 - 特定对象发布文件前知会，2 个工作日内回复核查结果[21] - 董秘负责与特定对象沟通，必要时董、总参与[19] - 与特定对象交流做好记录，避免其获未公开信息[20] - 再融资活动不得提供未公开信息[22] - 提供未公开信息需对方签保密协议[23] - 股东会等活动不得泄露未公开信息[24] 投诉处理 - 受理投诉 15 日内告知是否受理，30 日内办结[31] - 投诉处理由证券办负责，董秘主管[29] - 处理投诉发现违规立即整改并披露[37] 平等对待投资者 - 投资者关系活动平等对待全体投资者[26]

会议基本信息 - 经理办公会原则上每周日召开[10][13] - 会议地点在公司办公楼六楼会议室[13] 会议流程 - 综合办公室会前一日通知与会人员[13] - 提交议题者提前一天交书面议案[13] 投资项目决策 - 经理办公会讨论特定投资项目标准[6] 会议记录与责任 - 会议记录由综合办公室保管[18] - 决议违规致损经营层成员担责[18] 适用范围 - 议事规则适用于公司，子公司可参照[3]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束后4个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束后2个月内披露[10] - 第一季度报告应在会计年度第一季度结束后1个月内披露[10] - 第三季度报告应在会计年度第三季度结束后1个月内披露[10] - 年度报告财务会计报告需经审计，半年度一般可不审计[12] - 定期报告编制后两个工作日内报上交所审核披露[19][20] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][27] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[12] - 定期报告审计意见非标准，董事会应专项说明[12] - 公司变更名称、简称等应立即披露[16] - 重大事件发生经审定或审批后交上交所公开披露[20] 信息披露管理 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[22] - 市场传闻董事会应调查核实[22] - 信息公告由董事会秘书负责发布[22] - 信息披露由董事会领导，董事长承担首要责任[24] - 信息披露需经核对、审查、确认，必要时董事长签发[25] - 董事长、董事会秘书等有权对外披露，有时间和内容规定[25][26] - 董事和高管应配合信息披露工作[26] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化需配合披露[27] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[29] 内部审计与责任 - 公司实行内部审计制度，监督财务收支等[35] - 内部审计部门监督内控制度并定期向董事会报告[35] - 公司董事等对信息披露真实性等负责[37] - 公司违规董事会秘书有权建议处分并追偿[37] - 信息披露违法按法律法规追究责任[38] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案由董事会秘书负责[40] - 公司董事等履职记录及相关文件由董事会秘书保管[40]

舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护公司和投资者利益[2] - 舆情工作组由董事长任组长、总经理任副组长[5,6] - 证券和党群部门分别负责不同渠道舆情收集监控[7,8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9,10] - 处理遵循快速反应等原则[11,12] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需报告[13,14] 其他规定 - 各单位负责人知悉舆情应报董事会秘书[13] - 相关人员对舆情及处理措施负有保密义务[17] - 办法由董事会解释修订，审议通过后施行[20]