董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含5名外部董事（3名独立董事）、1名职工董事，设1名董事长[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 特定提议下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[10][11] - 定期会议提前10日书面通知，紧急时可口头通知[13] - 定期会议变更需提前3日发通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席，一名董事不超2次委托，不委托已接受2次委托的董事[14][16] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[18] 会议表决规则 - 一人一票，记名书面表决，分同意、反对和弃权[21] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[21][22] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[23] - 部分董事认为提案不明确，会议暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 会议可视需要全程录像或录音，记录含届次、时间等内容[23] - 会议档案保存十年以上[26] 规则说明 - “以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[28] - 规则由董事会制订解释，报股东会批准生效及修改[28]