股东大会基本情况 - 会议于2025年4月25日在浙江诸暨市望云路88号公司总部召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 11名在任董事中10人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》两项非累积投票议案 [4] - 两项议案均对中小投资者实施单独计票 [5] - 无特别决议议案及需关联股东回避表决的议案 [5][6] 法律程序合规性 - 北京天达共和（杭州）律师事务所对会议程序进行见证 确认召集、表决等环节符合《公司法》等法规及公司章程 [6] - 律师黄维敏、马晨悦出具结论意见 认定股东大会决议合法有效 [6]

会议信息 - 股东大会于2025年4月25日在浙江诸暨市公司总部召开[3] - 出席会议股东及代理人251人，所持表决权股份占44.3578%[3] 人员出席 - 11位董事出席，魏强因公务未出席[8] - 3位监事出席，董秘出席，高管列席[6][8] 议案表决 - 为全资子公司担保议案，A股同意票比例99.6802%[7] - 控股子公司为其全资子公司担保，5%以下股东同意票比例75.2985%[9] - 为全资子公司担保，5%以下股东同意票比例75.6990%[9] 决议情况 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[9]

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与 表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2025-022 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－023 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由监事会主 席陈立新先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司 2024 年度监事会 工作进行了总结。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 内容详见同期披露于上海证券交易所 ...

业绩总结 - 公司2024年度合并归属于上市公司股东净利润241,145,028.20元，母公司净利润158,639,681.34元[27] - 2024年末母公司未分配利润为108,973,810.95元[27] 利润分配 - 2024年度拟以总股本889,703,140股为基数，每10股派现金红利1元，拟派88,970,314元[27] 审计事项 - 2024年度内部控制与财务报告审计费用278万元，续聘立信为2025年度审计机构[23] 期货套保 - 2025年期货套保年度投资金额2亿元，期限1年，资金可循环使用[39] 会议审议 - 审议多个议案，部分需提交股东大会[2][5][8][18][24][28][30][39][43] - 多个议案同意票数占比多为100%[4][7][11][13][16][19][22][26][29][32][36][38][41][43][46][48][50][52] - 关联董事回避日常关联交易议案表决[43] 会议安排 - 第九届董事会十二次会议2025年4月18日在诸暨召开[1] - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日14:30在公司总部召开[55]

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－016 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税）。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江菲达环保科技股份有限公 司（以下简称公司）2024 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 241,145,028.20 元，母公司净利润 158,639,681.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 浙江菲达环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | I Í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10340 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保) 财 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江菲达环保科技股份有限公司 对利润补偿期末进行减值测试涉及的 浙江富春紫光环保股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2025 〕第 0304 号 共一册 第一册 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202500228 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000103821 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2025)第0304号 | | 报告名称: | 浙江菲达环保科技股份有限公司对利润补偿期末进行减值测试涉 及的浙江富春紫光环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估 | | 评估结论: | 报告 00.00元 2,465,655 | | 评估报告日: | 2025年04 | | 评估机构名称: | | | 答名人员: | 正式会员 编号:33030091 | | | 正式会员 编号:33190015 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 天源资产评估有限公司 浙江富春紫光环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 声 明 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满目标资产减值测试情 况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的要求对交易对方浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称"紫光环保"、"目 标资产"、"标的资产"）于前述交易中做出的相关目标资产 2024 年度业绩承诺 的实现情况及业绩承诺期届满减值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易方案概述 2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： （一）发行股份购买资产 公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）定向增发方式 发行人民币普通股（A 股）股票 152,317,067 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民 ...