浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月发布 | | | 会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14∶30 网络投票时间：2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 2026 年 1 月 14 日 2 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）： 关于公司 2026 年度金融衍生业务计划的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、会议见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕。 关于公司 2026 年度金融衍生业务计划的议案 各位股东、股东代表： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于原材料钢材占公司项目总成本 60%以上 ...

从筑牢主业根基到抢占"双碳"赛道，从研发突破到行业担当，作为扎根环保领域数十年的国企，菲达环 保的每一步，都踩在"国企责任"与"市场活力"的平衡点上。 2024年，菲达环保实现归母净利润2.41亿元，连续4年实现增长，正是改革成效的印证。传统的环保企 业如何在坚守责任与拥抱市场间找到平衡？近日，菲达环保总经理汪艺威在接受上海证券报记者专访时 表示，"双碳"目标背景下，环保行业正迎来一场质量与速度并重的转型突围，菲达环保将加快"双碳"领 域的创新布局，为国企市场化转型写下更生动的"创新答卷"。 筑牢"基本盘" "市场化改革从不是'丢初心，逐利益'，而是带着守护绿水青山的责任，把活干得更漂亮、更扎实。"谈 及企业发展的根基，汪艺威如是说。在他眼中，环保国企的"底气"，始终来自对主业的深耕与现金流的 健康，前者是安身立命的"骨架"，后者是持续发展的"血液"。 过去几年，菲达环保主动按下业务"优化键"，果断砍掉一批毛利薄、技术附加值低的传统设备订单， 如"拧毛巾"般将资源集中投向高毛利的污水处理设备、高效除尘器等核心产品。 "市场需求倒逼企业升级。"汪艺威说，如今工业客户要的不只是"达标排放"，而是"节能降碳+长期运 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-062 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议于2025年12月24日以电子 邮件等形式发出通知，于2025年12月29日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事 11人，其中独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 一、审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，会议同意补选洪定优 先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。内容详见同期披露的临2025-063号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于补选第九届董事 会战略委员会委员的公告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 二、审 ...

期货套保投资 - 2026年度期货套保投资3.5亿元[2][5][6] - 预计最高合约价值8.1亿元[2] 业务相关信息 - 交易品种为热轧卷板期货[2][5] - 交易期限为2026年全年[2][5][6] - 资金来源为自有资金[2][5][6] 审议情况 - 2025年12月29日董事会通过议案，待股东会审议[3][6] 业务影响 - 可规避原材料价格波动风险[5][9] - 存在市场、政策等风险[4][7][8]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-063 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告 为保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章 程》和《公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会战 略委员会委员的议案》，同意补选洪定优先生为公司第九届董事会战略委员会委 员，任期自本次董事会表决通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。洪 定优先生简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露的临 2025-061 号《浙江菲达环 保科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司原董事吴黎明先生因年龄原因辞去浙江菲达环保科技股份有限公司（以 下简称公司）第九届董事及董事会战略委员会委员职务。为完善 ...

股权结构 - 环保集团直接持有公司32.95%股权，为控股股东[5] - 公司持有生态研究院95%股权，环保集团持有5%股权[8] 财务数据 - 生态研究院2024年末资产总额9322.95万元等多项指标数据[11] - 生态研究院2025年前三季度多项财务指标数据[12] - 截至公告日，公司对控股子公司财务资助余额10008.00万元，占比2.30%[16] 决策事项 - 公司2025年第三次独立董事专门会议4票同意通过财务资助议案[14] - 公司第九届董事会第十九次会议8票同意、3票回避通过财务资助议案[15] 其他 - 公司向生态研究院提供最高不超1900万元财务资助，期限为2026年[2][4]

浙江菲达环保科技股份有限公司 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-066 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-062 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会 议于2025年12月24日以电子邮件等形式发出通知，于2025年12月29日以通讯表决 的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。本 次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展 工作，会议同意补选洪定优先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本 次董事会表决通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见同期披 露的临 2025-063 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于补选第九届董事会战 略委员会委员的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。 同意票数占参加会议非关联董事人数 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决形式召开了第九届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于环保行业，占比77.03% [1] - 污水处理业务收入占比为18.43% [1] - 建造服务收入占比2.23% [1] - 其他-行业收入占比1.64% [1] - 其他业务收入占比0.67% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

行业核心数据 - 2025年10月中国大气污染防治设备产量为2.9万台(套)，同比下降11.8% [1] - 2025年1-10月中国大气污染防治设备累计产量为26.6万台(套)，累计下降17.6% [1] 相关上市公司 - 文中提及的上市企业包括龙净环保（600388）、清新环境（002573）、菲达环保（600526）、雪浪环境（300385）、中电环保（300172）、永清环保（300187） [1] 数据来源与报告 - 数据来源于国家统计局 [1] - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国大气污染防治设备行业市场供需态势及投资潜力研判报告》 [1]