浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月发布 | | | 会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14∶30 网络投票时间：2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 2026 年 1 月 14 日 2 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）： 关于公司 2026 年度金融衍生业务计划的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、会议见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕。 关于公司 2026 年度金融衍生业务计划的议案 各位股东、股东代表： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于原材料钢材占公司项目总成本 60%以上 ...

核心观点 - 菲达环保作为环保国企，在“国企责任”与“市场活力”间找到平衡，通过市场化改革与聚焦“双碳”赛道实现持续增长，并致力于成为行业的长期主义者和标准制定者 [2] 筑牢主业根基与现金流管理 - 公司主动优化业务结构，砍掉低毛利、低技术附加值的传统设备订单，将资源集中投向高毛利的污水处理设备、高效除尘器等核心产品 [3] - 业务模式从“卖设备赚差价”转向提供“节能降碳+长期运维”的一体化解决方案，大力拓展BOT、TOT等运营项目 [3] - 公司实施全链条现金流管控，包括客户信用审查、供应链价格锁定（如期货套保）以及将回款率与绩效挂钩的责任制 [4] - 2024年公司经营活动现金净流达10.41亿元，较2023年大增27.81%，连续4年增长 [4] - 2024年末应收账款周转天数降至81.24天，较2023年缩短41天以上 [4] “双碳”赛道布局与技术创新 - 公司将“双碳”目标视为高质量发展的加速道，致力于在减碳、固碳、碳服务全链条打造兼具社会价值与市场收益的项目 [5] - 2025年初，公司以3.287亿元中标内蒙古东胜热电4×1000MW机组项目，该项目是“风光火储”一体化外送核心工程，并首次植入自主研发的“智慧碳管平台” [5][6] - 公司厂区光伏发电项目年发电量达415万千瓦时，每年可节约标准煤1383吨，减少温室气体排放4139吨，凭此获评“2025年省级绿色低碳工厂” [6] - 2025年9月新获授权“干式电除尘器CO2消耗在线核算系统”发明专利，解决了工业设备碳排放估算不准的痛点 [7] - 公司开发的“燃煤电厂炉后智慧环保技术与装备”融合AI、物联网技术，实现系统智能协同优化，获多项省部级荣誉 [7] - “多场强化节能高效电除尘器”获浙江省科技进步三等奖，运行能耗降低10%以上，其基础上研制的“1350MW级机组配套超大型电除尘器”被确认为国际首台（套）装备 [7] - 2025年，公司与国家能源集团合作的“电晕放电新材料技术”已在1000MW机组完成试验，即将规模化推广 [7] - 2024年公司研发费用达1.76亿元，同比增长9.34%，创近5年投入峰值 [7] - 公司推行“项目分红+股权激励”，研发人员占比达18%，团队拥有多位高级别专家，累计获得有效授权专利460余项，技术成果转化率超80% [8] - 2024年上半年，公司烟气脱硫设备收入同比激增188.45% [8] 未来战略与行业担当 - 公司判断未来环保产业将更加细分、智能和集中，减碳、碳服务等市场将持续扩容，市场份额向技术优势龙头企业集中 [9] - 公司制定三大战略：1）主业升级，提高运营业务占比并向县域污水处理市场下沉（2024年运营业务毛利率已达35.92%） 2）技术攻坚，突破CCUS、智慧环保等关键技术 3）市场拓展，以“技术输出+本地化合作”开拓海外市场 [9] - 公司致力于成为行业“标准制定者”，目前正主导2项电除尘国家标准、参与1项碳管控行业标准的编制 [10] - 公司开放智慧环保平台数据资源，已为20余家中小环保企业提供技术支持，解决其“碳核算无方法，运维无抓手”难题 [10] - 公司计划三年内将光伏发电占总用电量比例提升至30%，目前二期光伏项目已动工，预计2026年投产发电 [10] 财务与经营成果 - 2024年，公司实现归母净利润2.41亿元，连续4年实现增长 [2] - 2024年，公司经营活动现金净流达10.41亿元，较2023年大增27.81%，连续4年增长 [4] - 2024年，公司研发费用达1.76亿元，同比增长9.34% [7] - 2024年上半年，公司烟气脱硫设备收入同比激增188.45% [8] - 2024年，公司运营业务毛利率达35.92% [9]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-062 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议于2025年12月24日以电子 邮件等形式发出通知，于2025年12月29日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事 11人，其中独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 一、审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，会议同意补选洪定优 先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。内容详见同期披露的临2025-063号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于补选第九届董事 会战略委员会委员的公告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 二、审 ...

期货套保投资 - 2026年度期货套保投资3.5亿元[2][5][6] - 预计最高合约价值8.1亿元[2] 业务相关信息 - 交易品种为热轧卷板期货[2][5] - 交易期限为2026年全年[2][5][6] - 资金来源为自有资金[2][5][6] 审议情况 - 2025年12月29日董事会通过议案，待股东会审议[3][6] 业务影响 - 可规避原材料价格波动风险[5][9] - 存在市场、政策等风险[4][7][8]

人事变动 - 原董事吴黎明因年龄原因辞去第九届董事及战略委员会委员职务[1] - 2025年12月12日职工代表大会选举洪定优为第九届董事会职工董事[1] - 2025年12月29日第九届董事会第十九次会议同意补选洪定优为战略委员会委员[2] - 洪定优任期自董事会表决通过至第九届董事会任期届满[2]

股权结构 - 环保集团直接持有公司32.95%股权，为控股股东[5] - 公司持有生态研究院95%股权，环保集团持有5%股权[8] 财务数据 - 生态研究院2024年末资产总额9322.95万元等多项指标数据[11] - 生态研究院2025年前三季度多项财务指标数据[12] - 截至公告日，公司对控股子公司财务资助余额10008.00万元，占比2.30%[16] 决策事项 - 公司2025年第三次独立董事专门会议4票同意通过财务资助议案[14] - 公司第九届董事会第十九次会议8票同意、3票回避通过财务资助议案[15] 其他 - 公司向生态研究院提供最高不超1900万元财务资助，期限为2026年[2][4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月14日14点30分在浙江诸暨市望云路88号公司总部召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月14日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间分别为9:15 - 15:00等[7] 议案信息 - 本次股东会审议2026年度金融衍生业务计划的议案[10] - 议案内容于2025年12月30日披露在上海证券交易所网站[10] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月7日[17] - 股东及代理人于2026年1月8 - 9日、12 - 13日8:30 - 16:30办理登记手续[20] 公司信息 - 公司地址为浙江省诸暨市望云路88号，邮编311800[22] - 联系电话为0575 - 87211326，传真为0575 - 87214308[22]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-062 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会 议于2025年12月24日以电子邮件等形式发出通知，于2025年12月29日以通讯表决 的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。本 次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展 工作，会议同意补选洪定优先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本 次董事会表决通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见同期披 露的临 2025-063 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于补选第九届董事会战 略委员会委员的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。 同意票数占参加会议非关联董事人数 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决形式召开了第九届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于环保行业，占比77.03% [1] - 污水处理业务收入占比为18.43% [1] - 建造服务收入占比2.23% [1] - 其他-行业收入占比1.64% [1] - 其他业务收入占比0.67% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

行业核心数据 - 2025年10月中国大气污染防治设备产量为2.9万台(套)，同比下降11.8% [1] - 2025年1-10月中国大气污染防治设备累计产量为26.6万台(套)，累计下降17.6% [1] 相关上市公司 - 文中提及的上市企业包括龙净环保（600388）、清新环境（002573）、菲达环保（600526）、雪浪环境（300385）、中电环保（300172）、永清环保（300187） [1] 数据来源与报告 - 数据来源于国家统计局 [1] - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国大气污染防治设备行业市场供需态势及投资潜力研判报告》 [1]