每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，菲达环保（SH 600526，收盘价：5.3元）9月29日晚间发布公告称，公司第九届第十六次 董事会会议于2025年9月29日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议审 议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等文件。 2024年1至12月份，菲达环保的营业收入构成为：环保行业占比77.03%，污水处理占比18.43%，建造服 务占比2.23%，其他-行业占比1.64%，其他业务占比0.67%。 截至发稿，菲达环保市值为47亿元。 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及公司章程等有关规定，公司在董事会中设置战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至八名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第八条 公司证券投资部、技术信息中心协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司） 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，规范公 司投资者关系管理工作，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 章和规范性文件、行业规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

第一章 总 则 浙江菲达环保科技股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为进一步加强浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履 行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《浙江菲达环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance） 方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承 担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或 经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合 作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 （600526） 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作 用，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔2000〕8 号《关于同意设立 浙江菲达环保科技股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立。公司 在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91330000720084441G。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动 ...

第四条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提高公司治理水平，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会 中设置审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。行使《中 华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，对公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作，审查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司 董事和高级管理人员执行职务。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力按照公司章程 和董事会授权履行工作职责，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在浙江菲达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会成员 中过半数，并担任召集人。审计委员会召集人应为会计专业人士。国务院有 关 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员（以 下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事 会中设置薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务 快报、统计数据、正在筹划或已发生的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露事务管 理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披 露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。除法律法规规 定及公司有权机构决定外，定期报告、临时报告公布前，不得以包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式向外界或特定 人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第五条 依据法律法规要求应当报送统计报表等信息的，需要将报送 的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。对于无法律法规 依据的报送要求，公司应拒绝。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的 外部单位相关人员履行保密义务。 1 第七条 外部单位或个人不得泄漏公司未公开重大信息，不得利用所 获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 浙江菲达环保科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为加强浙江菲 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理办法 第三条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公 司董事会办公室按照规定向上海证券交易所网站及时申报或更新其个人 信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任或离职半年内的董事和高级管理人员在其已申报的个人 信息发生变化后的 2 个交易日内； （三）现任董事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确操作程 序和违规责任，根据《公司法》《证券法》和《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股票及其衍生品种。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还 包括记载在其 ...