会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码600517，简称国网英大[12] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00，地址在上海长宁区[12] - 会议联系电话021 - 51796818，邮箱600517@sgcc.com.cn[13] 议案情况 - 会议审议15项议案，非累积13项，累积2项[3] - 各议案2025年4月25日在指定媒体披露[4] - 特别决议议案为7、10、11、12、13号[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9、14、15号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为7号[9] 其他要点 - 公司2024 - 2025年有多份议案待表决[17] - 董事会换届有非独立董事和独立董事候选人[17][18] - 累积投票制下股东投票规则及示例[19][20]

报告审核 - 公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定，无人员违反保密规定[2] - 公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定，无人员违反保密规定[4][5] 减值准备 - 同意公司2024年度计提减值准备及核销事项，符合准则和实际情况，董事会决议程序合法合规[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交年度股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][13] 薪酬信息 - 职工监事张彤宇薪酬86.27万元，邢峻薪酬77.64万元[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日召开，应出席董事10名，实际出席10名[2] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][14][17][28][31] - 多项议案已事先经相关委员会2025年第一次会议审议通过[8][9][11][12][13][28][31][33][34] 业绩与财务 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》内容见2024年年度报告第二节[14] - 《关于公司2025年度财务预算安排的议案》内容见2024年年度报告第三节[15] - 母公司预计申请授信使用额度合计不超过12亿元，有效期至下次董事会通过相应议案之日[17] 合规与审计 - 2024年公司完成各项合规管理工作，2025年将统筹谋划[11] - 2024年公司完成各项审计工作任务，2025年将健全审计监督体系[13] 薪酬相关 - 2024年董事乔发栋薪酬98.87万元，俞华军97.66万元，段光明92.27万元等[23] - 2025年独立董事津贴为12万元/年（税前）[25] - 2024年高级管理人员乔发栋薪酬98.87万元，车雪梅95.42万元，倪斌23.02万元等[26] 组织架构 - 调整公司部门设置，调整后有12个部门[28] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，《监事会议事规则》废止[30] 其他 - 制定《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》[31] - 通过公司2025年第一季度报告[33][34]

业绩总结 - 2024年净利润15.74亿，2023年13.64亿，2022年11.01亿[5] 利润分配 - 2024年末拟每股派0.051元，全年0.083元[2] - 2024年现金分红4.75亿，占净利润30.15%[3][5] - 2024年度不进行资本公积金转增股本[2][3] 其他 - 利润分配预案已通过董事会，待股东会审议[4][7][8]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月23日为国网英大2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及财务公司关联交易汇总表[5] - 关联财务公司为中国电力财务有限公司，同受最终控制方控制[11] 存款数据 - 存放于关联财务公司存款年初余额1,916,859,736.93元[12] - 本年增加13,321,582,456.33元，减少13,650,243,892.78元[12] - 年末余额1,588,198,300.48元，收取利息、手续费12,713,768.36元[12]

财务内控 - 国网英大2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] 审计相关 - 注册会计师对公司财务报告内控有效性发表审计意见[5] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所首席合伙人是谭小青[9] - 其批准执业日期为2011年07月07日，注册资本6000万元[9][10]

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2286 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 国网英大股份有限公司 2024 年度 关于国网英大股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 ...

业绩情况 - 2024年合并口径营业总收入112.88亿元，含信托、证券期货、电力装备业务收入[7] - 2024年涉及信用减值损失计量的金融资产账面价值150.50亿元，占合并资产总额32.32%[9] - 2024年上述金融资产计提减值准备9.55亿元[9] - 2024年度营业总收入同比增长3.60%，营业总成本同比增长8.09%，净利润同比增长14.47%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年增长441.34%[32] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计同比增长5.06%，负债合计同比增长1.93%，股东权益合计同比增长7.84%[23][25] - 2024年末货币资金较2023年末增长约376.35%，应收账款下降约26.56%，预付款项增长约150.54%[26] - 2024年末固定资产较2023年末下降约28.96%，流动负债下降约45.41%，非流动负债下降约84.63%[26][27] 股东权益 - 2024年股东权益增减变动金额为18.39亿元，综合收益总额为20.93亿元，股东投入资本为5.09亿元[34] - 2024年利润分配使股东权益减少7.65亿元，专项储备增加2166.47万元[34] 关键审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 收入确认存在操纵确认时点风险，金融资产减值因重大判断和估计被列为关键审计事项[7][9] 业务收购 - 公司向英大集团等购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权[44] 会计政策 - 金融资产分三类计量，金融负债除特定情况按摊余成本计量[64][71] - 公司以预期信用损失为基础对特定金融项目进行减值会计处理[76] - 营业收入包括多种收入，不同业务收入确认方式不同[123] - 信托、证券、期货公司按规定提取相关风险准备[151][152][153]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东会3次[4] - 2024年组织召开审计与内控合规管理委员会会议6次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年组织召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年12月26日、2025年4月18日分别召开董事会审计与内控合规管理委员会2024年年审沟通会第一次和第二次会议[9] 人员履职情况 - 独立董事程小可2024年各项会议均亲自出席[5][7][8] - 2024年程小可参加四次公司工作会[11] - 2024年程小可参加三次公司业绩说明会[10] - 2024年程小可就公司会计差错更正及监管整改等事项进行风险调研[11] - 2024年程小可审议董事会议案共46项[13] 议案审议情况 - 2024年4月28日审议多项议案并提交相关会议[14][15][16][22][31][32] - 2024年8月27日审议多项议案并提交相关会议[17][24] - 2024年11月29日审议多项议案并提交2024年第二次临时股东会审议[18][19] 人员变动情况 - 2024年7月22日补选乔发栋为非独立董事候选人，聘任其为总经理，免去副总经理职务[26][27][28] - 2024年8月27日补选郭冬梅为独立董事候选人[29][30] - 2024年10月29日聘任倪斌为副总经理[30] 其他事项 - 截至报告披露日，相关方已足额履行瑕疵资产担保补偿义务[20] - 2024年完成2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年第一和第三季度报告编制及披露工作[21]