公司董事长选举 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，审议通过《关于选举公司董事长的议案》[1] - 选举杨东伟先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满[1] - 杨东伟先生简历详见公司2025年4月25日披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2025-012号）[1] 董事会专门委员会换届选举 - 公司第九届董事会同时审议通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》[1] - 新一届董事会设立提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会[1] - 各委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满[1] 专门委员会成员构成 - 提名委员会召集人为郭冬梅女士，委员包括郭冬梅女士、程小可先生、杨东伟先生[2] - 审计与内控合规管理委员会召集人为程小可先生（会计专业人士），委员包括程小可先生、宋洁女士、俞华军先生[2] - 战略与ESG委员会召集人为杨东伟先生，委员包括杨东伟先生、俞华军先生等6人[2] - 薪酬与考核委员会召集人为宋洁女士，委员包括宋洁女士、程小可先生等5人[2] - 委员会成员简历详见公司2025年4月25日及5月17日披露的相关公告[2]

高管及证券事务代表聘任 - 公司于2025年5月16日召开第九届董事会第一次会议，审议通过聘任乔发栋为总经理，车雪梅为副总经理兼总会计师，李平文、倪斌为副总经理，张雷为董事会秘书 [1] - 证券事务代表黄焕、王煜由总经理乔发栋提名，经董事会审议通过 [1][2] - 所有新任高管及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [1][2] 高管背景 - 总经理乔发栋拥有博士学位及高级会计师职称，曾任英大国际信托副总经理、总会计师，现任国网英大国际控股集团党委委员及英大基金董事长 [2][3] - 总会计师车雪梅为正高级经济师，曾任国网物资总会计师及英大碳资产董事长，现任建信融通监事会主席及国网雄安商业保理董事长 [4] - 副总经理李平文为正高级会计师，曾任国网河南省电力公司总会计师，现任国网英大产业投资基金党支部书记 [5] - 副总经理倪斌为高级工程师，曾任国电南瑞信通事业部总经理，现任上海置信电气董事长及上海环境能源交易所董事 [6] - 董事会秘书张雷为高级经济师，曾任国网英大人力资源部主任，现任上海置信电气及英大碳资产董事 [7] 证券事务代表资质 - 证券事务代表黄焕持有董事会秘书培训证明，曾任英大信托法律合规部主任助理，现任公司证券事务部主任助理 [8] - 证券事务代表王煜持有董事会秘书培训证明，曾任公司投资者关系管理部高级主管，现任证券事务部高级主管 [9] 股权与关联关系 - 所有新任高管及证券事务代表均未持有公司股票 [3][4][5][6][7][8][9] - 上述人员与公司董事、控股股东及持股5%以上股东无关联关系 [3][4][5][6][7][8][9]

公司治理变动 - 国网英大股份有限公司工会选举周维丽女士担任第九届董事会职工董事，与2024年度股东会选举的十名董事共同组成新一届董事会，任期三年 [1] - 周维丽女士现任公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，同时兼任控股股东国网英大国际控股集团有限公司的同类职务 [1][2] 新任董事背景 - 周维丽女士1968年出生，拥有大学学历和高级政工师职称，历任华北电网廊坊供电公司纪委书记、党委书记，国网冀北电力物资分公司总经理等职，具备丰富的电力系统管理经验 [1] - 周维丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、高管及大股东无其他关联关系，且不存在上交所规定的任职限制情形 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布股东会通知，明确会议时间、地点、审议事项及登记方法等关键信息 [2] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在北京英大国际大厦召开，由董事长杨东伟主持 [2] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格与股权结构 - 现场会议出席股东8名，代表有表决权股份4,498,410,028股，占公司总股本78.6650% [4] - 网络投票股东206名，代表股份28,672,598股，占比0.5014%，合计214名股东参与表决，总表决权股份4,527,082,626股（占总股本79.1665%） [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及高管列席会议，召集人资格经核查合法有效 [4][5] 议案表决结果与程序合规性 - 议案审议采用现场与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师监督，网络投票数据由上证所信息公司提供 [6] - 全部议案均获通过，其中议案7、10-13为特别决议议案，议案7关联股东（国网英大国际控股集团等）已回避表决 [7] - 涉及中小投资者利益的议案（如议案5、7-9等）单独计票，表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》要求 [7] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规，决议合法有效 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日在北京市东城区英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，其中7名以通讯表决方式参会 [1] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，推举董事杨东伟主持会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于选举公司董事长的议案》（11票同意）[1] - 全票通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》（11票同意）[1] - 全票通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（11票同意）[2] 信息披露安排 - 董事长选举及专门委员会成员任命详情参见2025年5月17日披露的临2025-018号公告 [1] - 高管及证券事务代表聘任详情参见同日披露的临2025-019号公告 [2]

董事会会议 - 公司于2025年5月16日召开第九届董事会第一次会议[1] - 第九届董事会选举杨东伟先生为董事长[1] 专门委员会 - 提名委员会3人，召集人为郭冬梅女士[2] - 审计与内控合规管理委员会3人，召集人为程小可先生[2] - 战略与ESG委员会6人，召集人为杨东伟先生[3] - 薪酬与考核委员会5人，召集人为宋洁女士[3] - 各专门委员会任期至本届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月16日[4] - 杨东伟先生简历详见2025年4月25日相关公告[1] - 董事会专门委员会召集人及委员简历详见2025年4月25日、5月17日相关公告[3]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-016 号 国网英大股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）工会于近日召开会员大会，选 举周维丽女士担任公司第九届董事会职工董事。周维丽女士将与公司 2024 年年 度股东会选举产生的十名董事共同组成公司第九届董事会，自换届之日起任期三 年。 周维丽女士的基本情况和简历如下： 截至目前，周维丽女士未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股 集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席。除上述关系外，周维 丽女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不 存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1 周维丽，女，1968 年出生，大 ...

人事变动 - 2025年5月16日公司召开会议，审议通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案[1] - 乔发栋等被聘为总经理等高级管理人员[1] - 黄焕、王煜被聘为证券事务代表[3] 人员信息 - 乔发栋等截至目前均未持有公司股票[6][7][8][9][10][12]

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国网英大股份有限公司： 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《国网英大股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件 和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下 保证：提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之 处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件 一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件 一并报送和公告，非经本所书面同 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-015 号 国网英大股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。 公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...