证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—094 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到1%暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 截至 2023 年 11 月 29 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）通过集中竞价交易方式累计回购股份 4025.9708 万股，占公司总股本的比例 为 1%，购买的最高价为 6.00 元/股、最低价为 5.67 元/股，已支付的总金额为 人民币 23,390.73 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2023-093 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼 会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （一）非累积投票议案 1 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 1,585,897,272 | 99.8607 | 2,013,996 | 0.1268 | 197,046 | 0.0125 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210028 号 法律意见 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 20 日召开。北京德恒律 师事务所接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 17 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,616.6108 万股，占公司总股本的比 例为 0.90%，购买的最高价为 6.00 元/股、最低价为 5.67 元/股，已支付的总金 额为人民币 21,019.54 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—092 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 ...

成都炭材本次股票定向发行完成后，总股本由 36,000 万股增加至 39,956.292 万股，公司直接持有成都炭材的股权比例由 99%降低至 89.20%，公 司合并报表范围保持不变。 二、工商变更登记情况 成都炭材已于近日完成注册资本的工商变更登记及《成都方大炭炭复合材料 1 股份有限公司章程》的备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业 执照》。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2023—091 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 22 日召 开了公司第八届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司 定向增发暨关联交易的议案》，同意控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限 公司（以下简称成都炭材）向投资者定向发行股票募集资金。2023 年 6 月 29 日 全国中小 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 2023年第五次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 20 日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00。 一、现场会议时间：2023年11月20日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 2023年11月20日 1 2023 年第五次临时股东大会资料之二 关于续聘会计师事务所的议案 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案； 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于续聘会计师事务所的议案 √ 2 3 （二）股东对议案进行审议并投 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—090 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,407.4381 万股，占公司总股本的比 例为 0.60%，购买的最高价为 6.00 元/股、最低价为 5.67 元/股，已支付的总金 额为人民币 13,942.21 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,256,557,307.55元，较去年同期增长0.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为103,409,293.74元，较去年同期下降17.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为373,501,128.17元，较去年同期增长39.11%[4] - 2023年前三季度营业总收入为387.73亿元，较去年同期略有下降[20] - 2023年前三季度营业总成本为319.30亿元，较去年同期有所增加[20] - 2023年前三季度净利润为39.53亿元，较去年同期有所下降[21] - 综合收益总额为39.53亿元，较去年同期有所下降[22] - 基本每股收益为0.0972元/股，稀释每股收益为0.0972元/股[22] - 经营活动产生的现金流量净额为71.32亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为99.19亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为99.19亿元[23] - 第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,447,077,433.72[24] - 现金及现金等价物净增加额为3,153,114,216.13[24] - 期末现金及现金等价物余额为6,093,047,613.49[24] 股东信息 - 股东信息中，辽宁方大集团实业有限公司持有股份最多，持股数量为1,524,413,321股，占比37.86%[11] - 公司持有无限售条件流通股份最多的股东是辽宁方大集团实业有限公司，持有1,524,413,321股普通股[12] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为11,537,770.02元[6] 公司股份情况 - 公司GDR存托人为Citibank, National Association，截至报告期末，公司GDR存续数量为4,055,200份，占公司已发行GDR的数量的18.43%[14] - 公司使用自有资金通过集中竞价交易方式累计回购股份9,674,246股，支付股份回购总金额为13,257.53万元[16]

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023-087 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日 召开公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第二十次会议，会议审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天职国际）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的机构信息 （一）事务所基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—085 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决 董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、方大炭素 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方 大炭素 2023 年第三季度报告》。 二、关于续聘会计师事务所的议案 三、关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案 公司定于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东 ...