股权结构 - 方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%[2] 股权质押 - 2024年12月27日，方大集团分别质押83,000,000股、50,820,000股给平安银行沈阳分行和中国银河证券[3][5] - 本次质押后，方大集团累计质押股份731,728,590股，占其所持股数48.00%，占总股本18.18%[2][6] 到期质押 - 控股股东未来半年到期质押股份200,200,000股，对应融资余额120,000万元[7] - 半年至一年内到期质押股份83,000,000股，对应融资余额30,000万元[7]

理财资金 - 公司及控股子公司可用不超40亿元自有资金买理财产品[2] - 控股子公司成都炭材本次投资委托理财本金2亿元[3] - 截至公告披露日，未到期理财额度7亿元[10] 产品信息 - 产品预计年化收益率为1.2%+1%×n/N[4] - 产品预计收益40.29 - 72.33万元[2] - 理财期限60天，起息日2024年12月20日，到期日2025年2月18日[4] - 产品为保本浮动收益型，保障本金及最低收益1.3%[8] 其他 - 公司于2024年5月通过相关议案[2] - 产品计入其他流动资产，收益计入投资收益[10] - 控股子公司买理财可提高资金效率获收益[9]

会议概况 - 方大炭素2024年第八次临时股东大会于2024年12月25日召开[2] - 出席现场和网络投票股东及代理人共1447名，代表股份1585525405股，占比41.9829%[7] 投票情况 - 聘任会计师事务所议案，同意票数1579922072，占比99.6465%[12] - 5%以下股东表决中，同意票数55508751，占比90.8310%[12] 会议结果 - 会议召集、召开等均符合规定，决议合法有效[13]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-095 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,447 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,585,525,405 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 41.9829 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 1.公司在任董事 11 人，出席 11 ...

股权结构 - 方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%[2] 质押情况 - 2024年12月19日方大集团质押105,000,000股，占所持6.89%，总股本2.61%[4] - 2024年12月19日方大集团解除质押80,000,000股，占所持5.25%，总股本1.99%[6] - 本次质押及解除后累计质押597,908,590股，占所持39.22%，总股本14.85%[2] 到期情况 - 控股股东未来半年到期质押200,200,000股，占持股13.13%，总股本4.97%，融资余额120,000万元[10] - 控股股东未来一年内无到期质押股份[10]

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议资料 2024年12月25日 1 2024年第八次临时股东大会资料之一 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （二）股东对议案进行审议并投票； 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于聘任会计师事务所的议案 √ （三）宣布投票结果； 2 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年12月25日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为2024年12月25日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年12月25日上午10:00。 （四）宣读大会决议； 3 （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （ ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-092 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

（一）机构信息 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-091 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大信会计师事务所） ●原聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为方大炭素新材料科技股份有限公司（以 下简称公司）提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，经综合评 估，公司拟聘任大信会计师事务所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事 务所对变更事宜无异议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-090 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第八次临时会议的通知和材 料。会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，经综合评估，公司 ...

股东大会情况 - 方大炭素2024年第七次临时股东大会于2024年12月5日召开[2] - 出席股东及代理人2388名，代表股份1596269460股，占比42.2673%[7] 董事选举情况 - 选举侯旭珑为第九届董事会董事，同意票1584189143，占比99.2432%[12] - 5%以下股东同意票59775822，占比83.1881%[12]