证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023-086 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十次 会议于2023年10月30日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实 际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过了如下议案： 一、方大炭素 2023 年第三季度报告 监事会通过认真阅读公司编制的 2023 年第三季度报告后认为：2023 年第三 季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年前三季度的经 营管理和财务状况。通过对第三季度报告编制全过程进行审查，没有发现参与报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2023-089 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fdts730084@fangdacarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 31 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 中 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2023-088 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—084 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 截至 2023 年 9 月 28 日，公司 9 月份通过集中竞价交易方式回购股份 967.4246 万股，占公司总股本的比例为 0.24%，购买的最高价为 5.79 元/股、最 低价为 5.67 元/股，支付的金额为人民币 5,524.48 万元（不含交易佣金等交易 费用）。 截至 2023 年 10 月 26 日，公司 10 月份通过集中竞价交易方式回购股份 1,359.4735 万股，占公司总股本的比例为 0.34%，购买的最高价为 6.00 元/股、 最低价为 5.74 元/股，支付的金额为人民币 7,942.71 万元（不含交易佣金等交 1 易费用）。 截至 2023 年 10 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,326.8981 万股，占公司总股本的比例为 0.58%，购买的最高 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—083 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团 实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份1,524,413,321股，占公司总 股本的37.86%。本次质押及解除质押后，方大集团累计质押股份1,081,200,000 股，占其所持有公司股数的70.93%，占公司总股本的26.86%。 公司于近日收到方大集团将其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知， 具体情况如下： 一、股份质押情况 2023年10月24日，方大集团将42,000,000股股票质押给平安银行股份有限公 司沈阳分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023-081 董 事 会 2023 年 10 月 19 日 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司股票定向发行新增股份 在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 22 日召 开了公司第八届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司 定向增发暨关联交易的议案》，同意控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限 公司（以下简称成都炭材）向投资者定向发行股票募集资金。2023 年 6 月 29 日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）向子公司成 都炭材出具了《关于同意成都方大炭炭复合材料股份有限公司股票定向发行的函》 （股转函〔2023〕1230 号），同意成都炭材本次股票定向发行。相关具体内容 详见 2023 年 5 月 24 日、2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（ht ...

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份预案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 2 日刊登在上海交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-070）和《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号：2023-071）。 一、回购股份的基本情况 证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—080 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—079 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 28 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 通过集中竞价交易方式累计回购股份 967.4246 万股，占公司总股本的比例为 0.24%，购买的最高价为 5.79 元/股、最低价为 5.67 元/股，已支付的总金额为 人民币 5,524.48 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 27 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 通过集中竞价交易方式累计回购股份 721 万股，占公司总股本的比例为 0.18%， 购买的最高价为 5.73 元/股、最低价为 5.67 元/股，已支付的总金额为人民币 4,103.97 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—078 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 28 日 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议， ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—077 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2023 年 9 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 430 万股，已回购股份 占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 5.69 元/股、最低价为 5.67 元/ 股，已支付的总金额为人民币 2,442.40 万元（不含交易佣金等交易费用）。上述 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 26 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）通 过集中竞价交易方式首次回购股份 430 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 5.69 元/股、最低价为 5.67 元/股，已支付的总金额为 人民币 2,442.40 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一 ...