会议情况 - 2024年召开董事会18次、股东大会9次，独立董事均全程出席[2] - 2024年审计委员会开会6次、薪酬与考核委员会开会2次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席专门会议3次，审核关联交易议案并同意[3] 经营合规 - 2024年度日常关联交易正常，价格协商确定，表决合规[6] 信息披露 - 公司按时披露定期报告，信息真实准确完整[6] 内控情况 - 完成内控自评，编制报告，内控无重大缺陷[8] 审计安排 - 同意聘任大信会计师事务所负责2024年度审计[8]

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的 态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中 小股东的合法权益，现将 2024 年的履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，公司共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出席会 议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事会、 股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批 程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长 远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真 ...

航空产业集群建设 - 辽宁方大集团与重庆市政府签署战略合作协议，聚焦方大重庆航空城建设，构建集客运枢纽、航空维修、飞行培训、航空物流于一体的航空产业集群 [1] - 方大重庆航空城已取得突破性进展，为重庆"新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽"两大定位添加航空动能 [1] - 项目启动之初即锚定未来五年撬动各类战略投资额逾千亿元，2030年最大可实现年产值3500余亿元，新增直接就业近2.5万人的发展目标 [10] 航空运输业务发展 - 海南航空被列为重庆航空枢纽运营人，海航航空集团旗下航司在渝投放运力53架，计划年底增加至70架 [2] - 海航航空集团在重庆开通运营13条国际和地区航线，2024年新开重庆至米兰、西雅图、河内等6条国际航线，加密重庆—巴黎航线，复航重庆—莫斯科航线 [4] - 货运方面，方大重庆航空城货运项目吞吐量居重庆地区首位，开通覆盖广州、越南河内等航点的全货机航线，落地货邮运输"空空中转"服务 [4] 航空关联产业布局 - 扬子江租赁在渝落地5宗飞机租赁业务，发动机维修项目锁定首台CM56-7B发动机维修订单，飞机维修项目取得145维修许可证并启动C检业务 [5] - 飞机拆解项目已启动首架波音737-800飞机拆解，投产拆解航材回收利用业务 [5] - 无人机项目面向硕博群体提供500个高精尖就业岗位，打造城市空地交通一体化解决方案 [9] 航空培训与配套设施 - 方大重庆航空城首台空客A320模拟机将投入使用，5年内与国际航空培训机构CAE合作建设的模拟机训练中心将拥有40台模拟机，有望成为亚太最大 [9] - 方大航空国际总部大厦计划引进希尔顿酒店、智能客服中心等高端配套项目 [9] - 辽宁方大集团2024年底以9.58亿元竞得重医大附三院，在渝布局大健康产业 [12] 政府支持与未来规划 - 重庆市政府对方大重庆航空城给予扶持和指导，通过重点项目调研、专项协调项目难题 [12] - 辽宁方大集团将深化"航空+"全产业链布局，重点围绕国际航线网络拓展、航空维修技术升级、智慧物流体系建设等领域持续发力 [17] - 致力于发展成为重庆打造"一带一路"、长江经济带、西部陆海新通道联动发展战略性枢纽的航空引擎 [17]

董事会会议情况 - 会议以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，符合法律法规和公司章程规定 [2] - 关联董事马卓、邱亚鹏、侯旭珑、舒文波回避《2025年度日常关联交易议案》表决，非关联董事7票全票通过 [3][4] - 《方大炭素市值管理制度》获董事会11票全票通过，旨在提升公司投资价值和投资者回报 [5][6] 关联交易概况 - 2025年预计关联交易涉及8家关联方，包括方大特钢、江西萍钢、北京方大等，交易类型涵盖销售采购、劳务服务及存款业务 [9][10][13][14][16][19][21][23][26] - 2024年关联交易实际金额经审计但未披露具体数据，2025年预计交易总额分项列示 [9] 关联方财务数据 - 方大特钢2024年总资产1925亿元、净利润2.48亿元，江西萍钢2023年营收5302亿元、净利润18.02亿元 [12][13] - 北京方大2024年营收44.67亿元但净亏损508万元，宝方炭材2023年营收3.89亿元、净亏损7656万元 [15][22] - 九江银行2024年总资产5164.59亿元、净利润7.61亿元，瀚途贸易2023年营收231.67亿元、净利润940万元 [25][20] 2025年交易金额及内容 - 销售端：预计向方大特钢及江西萍钢销售炭素制品6600万元，向北京方大销售2000万元，向宝方炭材销售3300万元，向瀚途贸易销售2000万元 [29] - 采购端：预计从四川达兴采购煤沥青4600万元，从北京方大采购针状焦等原料3.8亿元，从方大特钢采购煤焦油2000万元，从瀚途贸易采购针状焦等5000万元 [30] - 服务及其他：宝方炭材和装备制造将提供劳务服务7100万元，九江银行单日存款余额不超1.2亿元 [30] 交易定价与影响 - 所有关联交易均按市场价格执行，通过合同明确权利义务，确保公平合理 [31] - 交易基于正常生产经营需求，有助于拓宽销售采购渠道、保障原料供应，不会对财务状况和中小股东利益造成不利影响 [32]

关联交易 - 2024年向方大特钢销售预计2700万元，实际2659.38万元[4] - 2024年向江西萍钢及其子公司销售预计5200万元，实际2501.54万元[4] - 2025年预计向方大特钢销售3600万元[6] - 2025年预计向江西萍钢及其子公司销售3000万元[6] - 公司预计2025年度关联交易销售金额约不含税13900万元[19][20] - 公司预计2025年度关联交易采购金额约不含税49600万元[20] 企业业绩 - 2024年度方大特钢营业收入2155952.46万元，净利润24784.76万元[8] - 2023年度四川达兴营业收入54184.94万元，净利润1259.75万元[12] - 2023年度瀚途贸易营业收入2316653万元，净利润940万元[13] - 2023年度宝方炭材营业收入38943.94万元，净利润 - 7655.96万元[15] - 2024年度九江银行营业收入103.88亿元，净利润7.61亿元[15] - 2023年度装备制造营业收入13710万元，净利润1416万元[18] 企业资产 - 截至2024年12月31日方大特钢经审计总资产1924794.32万元[8] - 截至2023年12月31日江西萍钢经审计合并总资产6087458.51万元[9] 股权结构 - 方大集团及其一致行动人合计控制持有方大特钢39.80%股权[8] - 方大集团持股江西萍钢9.58%，方大钢铁持股52.25%[9] - 方大集团通过全资子公司方大钢铁持有达州钢铁69.88%股份[12] - 公司持有宝方炭材49%股份，宝武碳业持有51%股份[14][15] - 方大集团和方大钢铁合计控制持有东北制药集团股份有限公司54.04%股权[17]

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据公司 2025 年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等 关联方进行日常销售采购等业务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方 形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表决， 非关联董事审议并一致通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

文章核心观点 方大炭素实施“人才强企”战略，构建人才培养体系，推动高质量发展，突破多项“卡脖子”技术，并与下游龙头企业积极合作锻造产业新质生产力 [2][4][6] 人才招聘与培养 - 3月18日方大炭素及成都炭材发布招聘启事，涵盖三大人才梯队，总需求逾600人，重点引进985、211、双一流院校硕博士科研人才 [1] - 公司以“全球视野、顶尖平台、人文关怀”构建人才磁场，通过立体引才网络引进顶尖高校和海外高层次人才，与多所科研院所建立产学研合作关系 [2] - 公司建成成都方大炭素研究院，配置过亿尖端设备，与头部企业合作，使研发人员占比和硕士以上学历人才增长 [3] - 公司构建“三阶”人才培养体系，新员工沿“认知 - 实践 - 创新”三阶段进阶 [3] - 公司用“三个有利”价值观重塑分配逻辑，构建三维薪酬模型，员工工资大幅增长，多次发放红包 [3] 人才战略推动发展成果 - 公司突破多项“卡脖子”技术，在关键领域取得重大进展，获国家专利授权80余项，承担多项国家级和省级专项，主导制定多项国家/行业标准 [4] - 今年公司入选甘肃省高技术高成长性高附加值企业遴选入库名单，石墨电极工艺达国际领先水平，填补国内空白，热试成功并签下供货单 [4] - 公司尖端技术成果突出，KS - 9石墨应用于“神舟”系列飞船，高温气冷堆炭堆内构件打破国外垄断，石墨烯应用领域开发系列产品获奖 [5] 与下游企业合作 - 2月20日方大炭素与宁德时代签署战略合作协议，围绕新能源材料关键技术联合研发，聚焦炭素新材料应用，构建零碳能源补给生态链 [7] - 公司与华为、联通等巨头深入合作，推进数字化转型，近日华为云与公司对接交流，此前已开展多领域探讨 [9] - 3月22日方大炭素与深圳晶泰科技签署协议，共同推进“AI + 工业”转型 [9]

政策影响 - 《关于建立健全涉企收费长效监管机制的指导意见》提出建立目录清单制度，实现"清单全覆盖"，明确收费项目对应的服务内容 [1] - 政府部门下属单位、行业协会、金融机构等收费领域清理对企业帮助较大，避免巧立名目乱收费、重复收费 [5] - 政策实施后，垄断性行业协会和机构需给予各类企业公平参与环境，降低缴费门槛，不以缴费限制企业融资等生产经营事项 [5] 公司发展 - 方大集团以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心，拥有5家大型上市公司和4家新三板挂牌公司 [2] - 2024年位列中国企业500强第128位，较上一年提升30个位次，同时位列中国战略性新兴企业领军企业100强第40位 [2] - 集团在核电项目原材料碳素材料供应等业务领域取得进展，进入原本由央企垄断的领域 [6] 重大项目 - 辽宁方大总医院总投资近百亿元，医疗床位5000张，是全国规模最大的一次性整体规划建设的单体综合医院 [6] - 方大健康城未来将全面布局提供超过50万张床位，其中医院实现运营超过5万张床位 [6] - 重庆航空城将于今年4月实现一期全部项目投产，聚焦航空客运货运、航空食品、航空租赁等领域 [7] 政策支持 - 方大集团下属达州钢铁获得近1亿元超长期国债补贴资金支持，用于环保提升 [7] - 方大九钢获得近2000万元"两新"政策补贴 [7] - 民营经济促进法的出台将为民营企业提供政策支持，保护权益，营造稳定、公平、可预期的发展环境 [8] 行业机遇 - 涉企收费监管长效机制健全将促进民营经济健康发展，为建设现代化经济体系提供支撑 [5] - 政策支持和公平竞争环境将推动民营企业成为技术突破的"先锋"，培育新质生产力 [8] - 民营企业可参与重大基础设施、社会民生等领域建设，获得更大发展空间 [6]

文章核心观点 方大炭素控股股东方大集团部分股份解质及质押，解质及质押后累计质押股份占其所持公司股数的48.25%，占公司总股本的18.27% [1] 股份解质押情况 - 2025年3月25日，方大集团将质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行的158,200,000股股票解除质押并完成手续，占其所持股份比例10.38%，占公司总股本比例3.93% [1][2] - 此前2022年和2023年方大集团曾将部分股票质押给该行 [1] 股份质押情况 本次股份质押基本情况 - 方大集团于3月26日将204,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行，占其所持股份比例13.38%，占公司总股本比例5.07%，用途为补充流动资金 [2] 本次质押股份用途情况 - 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形 [3] 股东累计质押股份情况 - 截至本次解除质押及质押完成，方大集团累计质押股份735,528,590股，占其所持有公司股数的48.25%，占公司总股本的18.27% [1][3]

股权结构 - 方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%[1] 股权质押 - 2025年3月25日方大集团解除质押158,200,000股，占所持10.38%，总股本3.93%[2] - 解除后剩余质押531,528,590股，占所持34.87%，总股本13.20%[3] - 2025年3月26日方大集团质押204,000,000股，占所持13.38%，总股本5.07%[4][5] - 本次质押无重大资产重组业绩补偿等担保用途[6] - 完成后累计质押735,528,590股，占所持48.25%，总股本18.27%[1][8]