国浩律师（上海）事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 9 月 27 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次 会议审议通过 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-053 海南机场设施股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,277,784,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1937 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 ...

一、合作备忘录签订的基本情况 2023年9月15日，海南机场与迪拜综合经济区管理局签署了合作备忘录，双方同 意共同规划跨境电商业务和海外仓储运营业务；双方同意建立沟通机制，包括介绍自 贸区内的公司相互了解、对话和讨论可能的合作及贸易机会；探索智慧城市倡议和其 他相关可持续发展领域的潜在知识转移和交流领域；围绕海南机场和迪拜综合经济区 管理局之间感兴趣的话题，双方策划、动员邀请各自方参加联合网络研讨会。 该合作备忘录为框架性、意向性约定，无强制约束力，未对交易标的、交易金额 及交易数量等具体内容做出强制性约束，待后续具体合作协议条款商定后，本公司将 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及 公司制度的规定履行后续审议及披露程序。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-052 海南机场设施股份有限公司 关于与迪拜综合经济区管理局签署合作备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公 ...

备注：因 2022 年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为 0，不适用关于增 长比例计算方法，故上表中此类情形增长比例使用"—"代替。 二、三亚凤凰国际机场 2023 年 8 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | | 累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 11,768 | 388.30% | 91,998 | 67.08% | | 其中：国内航线 | 11,647 | 383.28% | 91,770 | 66.66% | | 地区航线 | 62 | — | 144 | — | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 59 | — | 84 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 191.80 | 581.56% | 1,495.91 | 105.50% | | 其中：国内航线 | 190.19 | 575.87% | 1,493.18 | 105.13% | | 地区航线 | 0.83 | — | 1.59 | ...

海南机场设施股份有限公司（600515） 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年 9 月 27 日 海南机场设施股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 七、为了保证股东大会的 ...

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-049）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-047 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-050 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-049 海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开的第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-046 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 30 日下午 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:0 ...

公司基本信息 - 公司代码为600515，公司简称为海南机场[1] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险[4] - 公司名称为海南机场设施股份有限公司，简称海南机场，注册地址位于海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1主楼42层[9] 财务数据 - 公司的营业收入为33.7亿人民币，较上年同期增长48.81%；归属于上市公司股东的净利润为5.83亿人民币，较上年同期增长807.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为229.02亿人民币，总资产为553.18亿人民币，分别较上年度末增长2.17%和下降1.44%[10] - 2023年半年度报告中，股收益为2.52元／股，加权平均净资产收益率增加2.19个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.07%，增加1.90个百分点[11] 公司业务 - 公司2023年上半年机场业务实现营业收入9.56亿元，同比增长68.28%[21] - 公司2023年上半年总体实现飞机起降架次8.89万架次，旅客吞吐量1,310.63万人次，货邮吞吐量7.51万吨，同比2019年同期分别增长115.94%、109.93%、106.40%[21] - 公司围绕机场运营服务主业，成功开发建设5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力[20] 公司子公司及关联 - 公司控股7家机场，包括：三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场[13] - 公司整体离岛免税租赁面积7.19万平方米，包含自持物业提供场地租赁面积5.40万平方米、参股投资公司租赁面积1.79万平方米[14] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为111,167户[76] - 海南省发展控股有限公司持有2,800,000,000股，占比24.51%[76] - 海航基础控股集团有限公司持有2,249,297,094股，占比19.69%[76] 公司财务风险 - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保情况[55] - 公司未披露担保产生的相关债务已在《重整计划》中得到依法处理和安排[55] - 公司有重大诉讼、仲裁事项[57] 公司环保责任 - 公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚[34] - 公司积极承担环境责任，持续建立健全的环境管理体系，降低企业运营的环境影响及能耗水平，实现绿色发展水平的持续提升[35]