证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-008 国药集团药业股份有限公司关于 国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药朴信商业保理有限公司（以下简称"国药朴信"） 为国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司提供应收账款保理融资服务，合作额度为 8 亿元人民币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内，公司除与国药朴信发生人民币 2,114 万元的应收账款保理融资关联交易外，未发生其他关联交易；公 司还与国药集团财务有限公司发生应收账款保理融资相关的关 联交易，金额为人民币 50,021 万元。 一、关联交易概述 1、基本情况 1 2 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需 2023 年年度股东大会审议。 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、 降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的 财务费用及资金成本，公司与国药朴信经友好协商，遵循"平等、 自愿、互利 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通 讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其 中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2023 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 1 《国药股份 2023 年度总经理工作报告》 （三）以 10 票同意、0 ...

一、日常关联交易基本情况 国药集团药业股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易情况和 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-006 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《国药股 份 2023 年日常交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》， 并同意提交董事会审议。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议审议通过了《国药股份 2023 年日常交易情况 和预计 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年 1 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司所预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要， 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司第八届董事会第六 ...

薪酬委员会细则 - 2024年3月19日审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则[1] - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[13] 薪酬方案 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬方案报董事会批准后实施[7] 激励计划 - 股权激励计划须经股东大会审议通过[7]

国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药股份审计委员会实施细 则》，2023 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 审计委员会 2023 年度的整体履职情况报告如下: 一、审计委员会成员组成 经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴 喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计 委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴 喜先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，召开会议情况如下： 1．2023 年 3 月 22 日召开的公司第八届审计委员会第六次会议，会议审议 并全票通过《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《公司 2022 年度财务决算 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公司关于 2022 年日常关联 交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案》（审议该议案时公司 5 名委员中的 姜修昌、李晓娟等 2 名关联委员回避参与表决）《<公司 2022 年度内控审计 ...

中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司 | 序 | | 募集资金承诺投资 | 截至 2023 年 12 月 31 日止累计投入金额（万 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 承诺投资项目 | 总额（万元） | 元） | | | | 1 | 医院供应链延伸项目 | 65,057.95 | - | 未实施（注 | 1） | | 2 | 社区医院药房托管项目 | 12,378.20 | - | 未实施（注 | 1） | | 3 | 医院冷链物流系统建设 项目 | 20,285.83 | - | 未实施（注 | 1） | | 4 | 信息化系统建设项目 | 5,240.00 | 5,352.67（注 2） | 已实施 | | | | 合计 | 102,961.98 | 5,352.67（注 2） | | | 注 1：公司于 2018 年 8 月 22 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投 资项目建设延期的议案》（详见公告临 2018-052） 注 2：项目投入超出部分使用该募集资金专用账户利息支付 经中国证券监督管理委 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国药集团药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-011 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大 ...

国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为确保国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董事专门会议可采用通讯、电子邮件等方式进行 ...

审计情况 - 普华永道于2024年3月19日为国药股份2023年财报出具无保留意见审计报告[4] - 普华永道对国药股份2023年度关联金融业务情况汇总表执行有限保证鉴证业务[4] - 普华永道未发现关联金融业务情况汇总表与审计财务报表披露内容重大不一致[6] 金额数据 - 文档出现金额数据如38,600,154.32、142,449,148等[8] - 文档出现金额数据如9,842,563.02、657,138.6等[8] - 文档出现金额数据如20,500,461.88、8,999,239.78等[8] - 文档出现金额数据如595,252,893.99[11] - 文档出现金额数据如48,808,605,009[11] - 文档出现金额数据如8,291,451.51[11] - 文档出现金额数据如62,548,226[11]