会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[5][8] - 2023年审计委员会召开6次会议、提名委员会召开1次会议，独立董事均出席[6] 决策相关 - 独立董事建议加大投资和创新业务培育，管理层采纳[10] - 拟将2023年度会计师事务所变更为普华永道中天，独立董事同意[16] - 提名陈飞为财务总监，独立董事认为其具备资格并同意[17][20] 其他情况 - 日常关联交易符合准则，未损害股东利益[11] - 报告期内不涉及变更承诺、被收购、股权激励等情形[13][14][20] - 2024年独立董事将继续履职[23]

国药集团药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公 司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了国药财务公司截至2023年度的财务报告以及风险指 标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元， 股权结构如下表所示： 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 | 序 | 股东名称 | 出资额（万 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 元） | | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限 | 69,895 | 31.7705% | 1 | | 公 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 国药集团药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司资产负债表 | 6 - 7 | | 公司利润表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 131 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10079号 (第一页,共六页) 国药集团药业股份有限公司全体股东: 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-010 国药集团药业股份有限公司关于拟 继续使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议和第 八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限 不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于 核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核 准，国药集团药业股份有限公司(以下简称" ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 国药集团药业股份有限公司 目 页 次 1 - 2 一、 募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 ri 附件： 1 - 5 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1467号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,对国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")关于 2023年 度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 国药股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022]15 号《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年 12 月第二次修订}-第十三号 上市公司募集资金相关公告》 ...

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名、战略、薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席[5] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[6] 决策事项 - 独立董事同意公司将2023年度会计师事务所及内控审计机构变更为普华永道中天[13] - 提名委员会同意财务总监提名议案，董事会同意聘请陈飞为公司财务总监[14][16] 审查意见 - 独立董事审查关联交易，认为符合市场准则，未损害股东利益[9][10] - 独立董事审查高级管理人员考核和薪酬情况，认为薪酬发放符合规定[16] 报告审阅 - 独立董事审阅公司2022年年度报告等并同意[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，强化工作职责[18]

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开6、1、1次会议[7] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[8] 人员变动 - 聘任陈飞先生为财务总监[18] 审计相关 - 2023年度财务报告审计机构变更为普华永道中天[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，强化工作职责[22]

国药集团药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的 内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，审计委员会委员应当为不在本公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业 人员担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且应为证 券监管规则要求的会计 ...

关于国药集团药业股份有限公司 2023年度中央企业财务决算报表中 财务决算专项说明的审核报告 国药集团药业股份有限公司 | | | 目 景 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 页 次 | | Í | 财务决算专项说明的审核报告 | | 1 - 2 | | ı İ | 附件: | | | | | 2023年度财务决算专项说明 | | 1 - 11 | 普华永道 关于国药集团药业股份有限公司 2023年度中央企业财务决算报表中 财务决算专项说明的审核报告 普华永道中天特审字(2024)第 1430 号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")按照企业会计准则 编制的2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下统称"年度财 务报表"),并于2024年3月19日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10079号的 无保留意见审计报告。编制年度财务报表是国药集团药业公司管理层的责任,我们的 责任是在按照 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先 生、陈明宇先生、刘燊先生的独立性情况进行了核查，现将情况 报告如下： 公司按照独立性规定，对独立董事余兴喜先生、史录文先生、 陈明宇先生、刘燊先生独立性情况进行了逐项核查，具体情况如 下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在公司或者附属企业任职的人员及 | 是□ | 否√ | | | 其配偶、父 母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 是否直接或者间接持有公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | | | | | 股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 是否属于在直接或者间接持有公司已发行股 | 是□ | 否√ | | | 份百分之五以上的股东或者在公司前五名 ...